Новы аналітычны справаздачу кампаніі Chainalysis сведчыць аб тым, што 55% усіх адмываць грошай з дапамогай криптовалюты праходзяць усяго праз 270 адрасоў. Лідэрам у антырэйтынгу застаюцца Расія і ЗША.
Біржы - асноўны інструмент для адмывання грошай
Гістарычна склалася так, што асноўны масіў незаконна атрыманых грошай праходзіў праз буйныя цэнтралізаваныя і дэцэнтралізаваным біржы. З прыняццем Пятай дырэктывы ЕС, якая фактычна абавязала гандлёвыя пляцоўкі укараніць працэдуру KYC для сваіх кліентаў, аб'ёмы адмываць сродкаў на цэнтралізаваных пляцоўках трохі знізіліся. Аднак у 2020 годзе зноў намеціўся рост. Верагодней за ўсё цяпер грошы адмываюцца праз дэцэнтралізаваныя біржы, якія захоўваюць поўную ананімнасць кліентаў. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні Chainalysis
У 2020 годзе значны аб'ём трафіку перамясціўся з цэнтралізаваных біржаў на рэсурсы, якія класіфікуюцца як «рызыкоўныя», у тым ліку біржы з высокім узроўнем рызыкі, гульнявыя платформы, міксеры і платформы, размешчаныя ў юрысдыкцыя з высокім узроўнем рызыкі.
Як відаць на дыяграме, большая частка незаконна атрыманых грошай прыходзіцца на махлярства і паслугі даркнета.
Што ж тычыцца геаграфіі дзейнасці махляроў, то лідэрамі застаюцца Злучаныя штаты Амерыкі, Расія, Кітай, Паўднёвая Афрыка, Украіна і шэраг іншых краін.
Расія зноў стала лідэрам у сектары даркнет з-за актыўнасці Hydra
Расія зноў стала лідэрам у сектары даркнет, што шмат у чым звязана з актыўнасцю маркетплейса Hydra, які працуе ў асноўным з рускамоўным насельніцтвам.
Кітай таксама вылучаецца тым, што атрымлівае непрапарцыйна вялікую долю сродкаў, адпраўленых з адрасоў, звязаных з выкрадзенымі сродкамі і праграмамі-вымагальнікамі. Збольшага гэта можа быць звязана з крадзяжом криптовалюты і дзейнасцю вымагальнікаў, звязанай з Lazarus Group, сіндыкатам кіберзлачынцаў, звязаным з урадам Паўночнай Карэі. Што ж тычыцца ЗША, то вялікая частка злачынстваў звязаная з махлярствам і вымагальніцтвам.
У большасці атрыманыя сродкі размяркоўваліся паміж 4 групамі атрымальнікаў на працягу апошніх трох гадоў.
Пры гэтым, асабліва буйныя сумы грошай, ад $ 10 млн да $ 100 млн, паступалі толькі на 24 адрасы.
Як лічаць аналітыкі Chainalysis, праваахоўныя органы могуць спыніць адмываннем сродкаў, проста вылічыўшы і арыштаваўшы ўладальнікаў гэтых 270 адрасоў.
The post Больш за палову ўсіх грошай адмываюцца праз 270 адрасоў appeared first on BeInCrypto.