أستانا. 23 يناير. Kaztag - في كازاخستان، بناء على توصية مجموعة تطوير أموال القياس المالية (FATF)، تستعد مشروع التعديلات التشريعية، مما سيسمح للمراقبة المالية ضد رؤساء الدول الأخرى، حسبما ذكرت تقارير مراسل وكالة الوكالة.
"تهدف التعديلات في مشروع القانون إلى إنشاء تدابير لمراجعة حسابات كافية فيما يتعلق بالموظفين الوطنيين الوطنيين (التوصية 12 فولت). حتى الآن، لم تنفذ جمهورية كازاخستان من خلال التوصية 12 فولت، ووفقا للبلدان الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنشأ في السيطرة على المستوى التشريعي على العمليات التي تنفذها شركته تنوي بغض النظر عن الانتماء القطري. تعزى المهام السياسية إلى PDLs، على سبيل المثال، المهام السياسية، على سبيل المثال، رؤساء الدول أو الحكومات والسياسيين أو الحكومة العليا أو الضباط القضائي أو العسكريين، أول رؤساء هيئات الدولة والإدارات، ورؤساء قطاع دولة شبه الدولة و الأحزاب السياسية، "يقول مفهوم المشروع إن قانون" التعديلات على التعديلات والإضافات إلى بعض الأفعال التشريعية لجمهورية كازاخستان بشأن تقنين مواجهات (غسل) الدخل الذي تلقته جنائية، وتمويل الإرهاب ".
كما أوضح المطورون، "على أساس جوهر هذه الأحكام من FATF، يحتاج كازاخستان إلى إجراء مراقبة مالية فيما يتعلق بجميع شركات PPPL بغض النظر عن الانتماء القطري".
"في الوقت نفسه، في تشريع جمهورية كازاخستان، لا تنفذ التوصية 12 FATF بالكامل، وهي اتخاذ تدابير إضافية لتنفيذ عمليات فحص العملاء الكافية (المشار إليها فيما يلي باسم NPC) فقط فيما يتعلق بلونات الأجنبية ، وهو عيب خطير من حيث الامتثال للمعايير الدولية. في هذا الصدد، من الضروري تحديد قائمة PPPLS الوطنية، فيما يتعلق باتخاذ تدابير NPK الإضافية "، قال في الوثيقة.
ووفقا لمؤلفي التعديلات، فإن الحاجة إلى تطوير مشروع قانون ناتج عن إعداد الجولة الثانية من التقييم المتبادل لكازاخستان من قبل المجموعة الأوراسية المعنية بضرورة إيرادات الإيرادات الجنائية وتمويل الإرهاب (EAG)، والتي يجب أن تمر جمهورية في عام 2021. كما هو مذكور، عند تقييم كازاخستان، سيتم فحص النظام الوطني من قبل النظام الوطني لمواجهة غسل الدخل والتمويل بالإرهاب (AMD / FT) بالمعايير الدولية ل AML / CFT وتمويل توزيع أسلحة الدمار الشامل لل FATF، كذلك بصفتها فعالية عملها، بما في ذلك اتخاذ بعض التدابير الوقائية ضد الأشخاص الذين ارتكبوا أو يعتزمون ارتكاب الجرائم المتعلقة بالتقنين (غسل) الدخل الذي حصل عليه جنائي، وتمويل الإرهاب ومؤديها المحتملة.
"التصنيفات المعينة وتقديرات مستويات الكفاءة في حالات التوصيات غير المنفذة من FATF ستستتبع العقوبات الاقتصادية المطبقة على البلد من البلدان المشاركة الأخرى في شبكة FATF العالمية. إن الدخول تحت العقوبات هو الأكثر خطورة "بالنسبة للدول والتعاليم في المقام الأول إلى القطاع المصرفي ونطاق الخدمات المالية. على سبيل المثال، في الفترة 2001-2002، تم اعتماد العقوبات لعدم الامتثال لمبادئ FATF، ونتيجة لذلك، وفقا لتقييم الخبراء الدوليين، عانوا من خسائر مالية بملايين الدولارات الأمريكية "، أوضح المطورون.