Російські трейдери намагаються повторити тактику інвесторів-новачків з форуму Reddit і розігнати ціни акцій за допомогою соцмереж. Групу таких гравців на днях виявив Центробанк.
9 березня регулятор опублікував розпорядження семи найбільшим брокерам призупинити біржові угоди окремим їхнім клієнтам, щоб попередити маніпулювання ринком. Їх отримали Сбербанк, «Тінькофф», ВТБ, БКС, «Відкриття брокер», Альфа-банк і «Атон».
Обмеження торкнуться 39 клієнтів «Тінькофф», розповів його представник. Брокер призупинить виконання їхніх торговельних доручень і проведе детальний аналіз ситуації. Видача розпорядження - це стандартний інструмент Банку Росії щодо попередження маніпулювання ринком, нагадав представник «Тінькофф», але причини його видачі коректніше уточнювати у ЦБ, зазначив він.
«Припис торкнулося тільки одного клієнта, який спробував взяти участь в зростанні акцій електромережної компанії. Але поки він подав доручення на покупку, паперу почали дешевшати. В результаті клієнт тільки програв, так як після покупки паперу продовжили падати в ціні », - розповідає співробітник ще одного брокера.
Ощадбанк не розкриває інформацію про операції, скоєних його клієнтами, сказав його представник. Представник «Відкриття брокера» підтвердив, що компанія отримала припис ЦБ: «Будемо блокувати клієнтів і дивитися на ситуацію у нас всередині і надавати Банку Росії необхідну інформацію», але від інших коментарів відмовився. Так само вчинили представники ВТБ і Альфа-банку. Інші брокери поки не відповіли на запити VTimes.
Що трапилосяБлизько 16.00 в п'ятницю ЦБ зауважив аномальне ціноутворення акцій «Россеті Південь» (раніше «МРСК Юга»), яке тривало близько півгодини, розповів директор департаменту протидії недобросовісним практикам Валерій Лях. Джерелом неринкових угод виявилися кілька телеграм-каналів, де трейдерів закликали розігнати вартість цих акцій. Як з'ясувалося, учасники цих каналів планували координовані операції заздалегідь, а о 16.00 в чатах була опублікована конкретна папір, вартість якої і намагалися штучно підвищити. Ідея була в тому, щоб дочекатися зростання вартості акцій і потім продати папери тим новачкам, кого приверне зростання котирувань, пояснює Лях.
Щоб запобігти спотворення котирувань, ЦБ вирішив заблокувати понад 60 рахунків учасників цих каналів - тих, хто в моменті став проводити операції з цими акціями або купив їх заздалегідь, щоб потім продати. Але учасників в цих каналах було куди більше - від 500 до кількох тисяч осіб, повідомив Лях.
Втім, значно розігнати вартість акцій трейдерам не вдалося. Ліквідність акцій «Россеті Південь» в п'ятницю виросла в кілька разів у порівнянні зі звичайною, але котирування в моменті росли менш ніж на 10%, сказав Лях. За даними Московської біржі, в п'ятницю з цими паперами було укладено трохи більше 2000 угод на 15,2 млн руб., Хоча протягом усього попереднього тижня в день проходило 400-600 угод, а їх обсяг не перевищував 1,6 млн руб.
Тепер ЦБ належить вивчити, чи можна вважати цю ситуацію маніпулюванням ринком. Найближчим часом комплаенс брокерів повинен буде проаналізувати інформацію про ці клієнтів і направити її в ЦБ для з'ясування всіх обставин, сказав Лях. До цього часу їх рахунки будуть заблоковані. Якщо ж ЦБ встановить маніпулювання ринком, він може звернутися за блокуванням телеграм-каналів, додав Лях. Але завдання регулятора - це запобігти неринкову ціноутворення, а не боротися з соціальними мережами, де спілкуються інвестори, підкреслив він.
Русский Gamestop?У січні американський фондовий ринок сколихнула історія про те, як трейдери-любителі з форуму WallStreetBets в соцмережі Reddit стали розганяти вартість акцій невеликих компаній (Gamestop, American Airlines, Bed Bath & Beyond і ін.). Заклики масово скуповувати акції були розраховані на те, що займають короткі позиції по цих паперах хедж-фонди будуть змушені їх закрити, тим самим штовхаючи ціни ще вище. Комісія з цінних паперів і міністерство юстиції США почали перевіряти зліт котирувань цих паперів на предмет маніпулювання ринком, повідомляла The Wall Street Journal.
На цю ситуацію звернув увагу і російський Центробанк. Його голова Ельвіра Набіулліна повідомила в лютому, що регулятор буде вивчати ситуацію, пов'язану зі спекуляціями на ринку США інвесторів з форуму Reddit, для аналізу можливих змін в регулюванні фондового ринку. «Ми, звичайно, побачили, яку силу можуть продемонструвати роздрібні інвестори, які об'єднуються загальною ідеєю і можуть швидко самоорганізовуватися за допомогою соціальних мереж», - визнала Набіулліна. Але входження в ряд інструментів може призводити до збитків, нагадала вона.
Однак, на думку Ляха, історію з паперами «Россеті Південь» тільки віддалено можна назвати російським Reddit. Все ж основна мета американських трейдерів полягала в тому, щоб заробити на хедж-фондах, в цьому ж випадку інвестори об'єднувалися заради маніпулювання ринком, вважає він. Але це дійсно перша подібна схема з використання соціальних мереж, яку виявив ЦБ і від якої він спробував захистити інвесторів, визнав Лях. Але на Заході подібні схеми pump & dump зі штучним розгоном ціни використовуються давно, додав він.