Астана. 23 січня. КАЗТАГ - У Казахстані за рекомендацією групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) готують проект законодавчих поправок, які дозволять здійснювати фінансовий моніторинг щодо президентів інших країн, передає кореспондент агентства.
«Поправки в проекті закону спрямовані на встановлення заходів належної перевірки щодо національних державних посадових осіб (ПДЛ) (Рекомендація 12 ФАТФ). На сьогоднішній день Республікою Казахстан не реалізована Рекомендація 12 ФАТФ, згідно з якою країнам-учасникам ООН необхідно встановити на законодавчому рівні контроль за операціями, які здійснюються ПДЛ незалежно від приналежності до країни. До ПДЛ віднесені особи, яким довірено або були довірені політичні функції, наприклад, глави держав або урядів, політики, старші урядові, судові або військові співробітники, перші керівники державних органів і відомств, керівники квазідержавного сектора і політичних партій », - йдеться в концепції проекту закону «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму».
Як пояснили розробники, «виходячи з суті зазначених положень ФАТФ, Казахстану необхідно здійснювати фінансовий моніторинг щодо всіх ПДЛ незалежно від страновой приналежності».
«Разом з тим, в законодавстві Республіки Казахстан Рекомендація 12 ФАТФ реалізована не в повній мірі, а саме додаткові заходи по проведенню належної перевірки клієнтів (далі - НПК) встановлені лише щодо іноземних ПДЛ, що є серйозним недоліком з точки зору відповідності міжнародним стандартам. У зв'язку з цим, необхідно визначити перелік національних ПДЛ, щодо яких будуть застосовуватися додаткові заходи НПК », - сказано в документі.
За словами авторів поправок, необхідність розробки проекту закону викликана підготовкою до другого раунду взаємної оцінки Казахстану Євразійської групою з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ), який республіка повинна пройти в 2021 році. Як наголошується, при оцінці Казахстану ЕАГ буде перевірятися відповідність національної системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ) міжнародним стандартам по ПІД / ФТ та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення ФАТФ, а також ефективність її функціонування, в тому числі на наявність певних превентивних заходів щодо осіб, які вчинили або мають намір скоїти злочини, пов'язані з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму та їх всіляке припинення.
«Просування рейтинги і оцінки рівнів ефективності в випадках не реалізації рекомендацій ФАТФ спричинять санкції економічного характеру, що застосовуються до країни з боку інших країн-учасників глобальної мережі ФАТФ. Попадання під санкції є найбільш «небезпечним» для держав і стосуються насамперед, банківської сфери та сфери фінансових послуг. Наприклад, в 2001-2002 роках до Росії і Україні прийняті санкції за недотримання принципів ФАТФ, в результаті яких за оцінкою міжнародних експертів вони зазнали фінансових втрат в мільйони доларів США », - пояснили розробники концепції.