Новий аналітичний звіт компанії Chainalysis свідчить про те, що 55% всіх відмиваються грошей за допомогою криптовалюта проходять всього через 270 адрес. Лідером в антирейтингу залишаються Росія і США.
Біржі - основний інструмент для відмивання грошей
Історично склалося так, що основний масив незаконно отриманих грошей проходив через великі централізовані і децентралізовані біржі. З прийняттям П'ятої директиви ЄС, яка фактично зобов'язала торгові майданчики впровадити процедуру KYC для своїх клієнтів, обсяги відмиваються коштів на централізованих майданчиках трохи знизилися. Однак в 2020 році знову намітилося зростання. Найімовірніше тепер гроші відмиваються через децентралізовані біржі, які зберігають повну анонімність клієнтів. Про це йдеться в дослідженні Chainalysis
У 2020 році значний обсяг трафіку перемістився з централізованих бірж на ресурси, які класифікуються як «ризиковані», в тому числі біржі з високим рівнем ризику, ігрові платформи, міксери і платформи, розташовані в юрисдикціях з високим рівнем ризику.
Як видно з діаграми, більша частина незаконно отриманих грошей припадає на шахрайство і послуги даркнета.
Що ж стосується географії діяльності шахраїв, то лідерами залишаються Сполучені штати Америки, Росія, Китай, Південна Африка, Україна і ряд інших країн.
Росія знову стала лідером в секторі даркнет через активність Hydra
Росія знову стала лідером в секторі даркнет, що багато в чому пов'язано з активністю маркетплейса Hydra, який працює в основному з російськомовним населенням.
Китай також виділяється тим, що отримує непропорційно велику частку коштів, відправлених з адрес, пов'язаних з вкраденими засобами і програмами-вимагачами. Почасти це може бути пов'язано з крадіжкою криптовалюта і діяльністю здирників, пов'язаної з Lazarus Group, синдикатом кіберзлочинців, пов'язаним з урядом Північної Кореї. Що ж стосується США, то велика частина злочинів пов'язана з шахрайством і вимаганням.
У більшості отримані кошти розподілялися між 4 групами одержувачів протягом останніх трьох років.
При цьому, особливо великі суми грошей, від $ 10 млн до $ 100 млн, надходили всього на 24 адреси.
Як вважають аналітики Chainalysis, правоохоронні органи можуть припинити відмиванням коштів, просто обчисливши і заарештувавши власників цих 270 адрес.
The post Більше половини всіх грошей відмиваються через 270 адрес appeared first on BeInCrypto.