阿斯塔納。 1月23日。 Kaztag - 在哈薩克斯坦，關於金融計量資金開發（FATF）的發展組織的建議，立法修正案草案正在準備，這將允許對代理商的報告對其他國家的總統進行金融監督。
“法律草案的修正案旨在製定有關國家公共官員（PLD）的充分審計措施（建議12 FATF）。迄今為止，哈薩克斯坦共和國尚未通過建議12 Fatf實施，根據該等成員國需要在PPL執行的貿易級別的立法水平控制中確定，無論國家隸屬關係如何。政治職能歸因於PDL，例如政治職能，例如國家或政府，政治家，高級政府，司法或軍官，國家機構的第一個負責人，準國家部門負責人和政黨“項目概念”表示法律“關於修訂哈薩克斯坦共和國法律法案的修正案，就刑事犯罪收入的合法化（洗滌）以及恐怖主義的籌資”。
隨著開發人員解釋的，“基於這些規定的Fatf的本質，哈薩克斯坦需要對所有國家隸屬關係進行金融監測。”
“與此同時，在哈薩克斯坦共和國的立法中，建議12 FATF未得到充分實施，即在外國PLLS僅建立適當的客戶支票（以下簡稱NPC）的額外措施，這在遵守國際標準方面是一個嚴重的劣勢。在這方面，有必要確定將採取額外的NPK措施，“在文件中釐定額外的NPK措施。”
根據修正案的作者，制定法律草案的必要性是由歐亞集團在抵制刑事收入和恐怖主義融資（EAG）的合法化的哈薩克斯坦第二輪相互評估造成的共和國必須在2021年。如上所述，在評估哈薩克斯坦時，EAG將由國家製度通過國際AML / CFT的國際標准進行抵制收入洗錢和融資的國家製度，並為FATF的大規模毀滅性武器的分佈進行融資作為其運作的有效性，包括對犯下或打算犯下犯罪收入的合法化犯罪的人的某些預防措施，以及恐怖主義的融資及其所有可能的抑制。
“在非實施FATF的非執行建議案件的指定評級和估計估計將使來自FATF全球網絡的其他參與國家的國家適用於該國的經濟制裁。制裁下的條目是各國最“危險”，主要與銀行業和金融服務範圍有關。例如，在2001 - 2002年，根據國際專家的評估，採取了不遵守FATF原則的製裁，因為這是一項數百萬美元的金融損失，“開發商解釋說。