Chableysys的新分析報告表明，在整個270個地址中使用加密貨幣55％。俄羅斯和美國留在反對中。
股票交易所 - 洗錢的主要工具
從歷史上看，非法收到的金錢的主要陣列通過了大型集中和分散的股票交易。隨著第五歐盟指令的採用，該指令實際上有序交易平台為其客戶實施KYC程序，集中站點的洗滌基金的捲略有下降。但是，在2020年，他有一個新的增長。現在最有可能通過分散的證券交易所洗滌，這保留了客戶的完整匿名性。這在ChableS分析的研究中表示
2020年，大量的交通從集中的證券交易所轉移到歸類為“風險”的資源，包括高風險司法管轄區的高風險交換，遊戲平台，攪拌機和平台。
如圖所示，大多數非法收到的金錢都落在欺詐和達爾網絡服務上。
至於欺詐者活動的地理位置，領導者仍然是美利堅合眾國，俄羅斯，中國，南非，烏克蘭和其他一些國家。
由於Hydra的活動，俄羅斯再次成為Mandle的領導者
俄羅斯再次成為該部門Darcnet的領導者，這主要是由於Hydra Marketer的活動，主要與俄語人口合作。
中國也被認為是它收到了與被盜手段和可脫錢方案相關的地址發送的不成比例的大量資金份額。部分，這可能是由於加密貨幣的盜竊以及與拉撒庫組相關的勒索者的活動，與朝鮮政府相關的網絡犯罪分子的聯繫。至於美國，大多數犯罪與欺詐和敲詐勒索有關。
最多，收到的資金在過去三年中分發了4個受援人群。
與此同時，大量資金，從1000萬美元到1億美元，只收到24個地址。
根據分析人員的康復，執法機構可以阻止洗錢，只需計算和逮捕這270個地址的所有者。
郵政在Beincrypto上首先出現的270個地址，張貼了超過一半的錢。