ئاستانا. 23-يانۋار. كازتىن بۇرۇن - قازاقىستاندا, تەرەققىيات گۇرۇھلىرىنىڭ تەرەققىيات گۇرۇھاسىنىڭ تەكلىپى (فۇتفېسىيە دوكلاتىدا لايىھەلەنگەنلەر ئېلان قىلىندى, بۇ مالىيە نازارەتچىلىكىنىڭ باشقا دۆلەتلەردىكى پرېزىدېنتلار پارتىيىسىنىڭ پرېزىدېنتلىرىنىڭ پرېزىدېنتلىرىنى باشقا دۆلەتلەرگە قارشى ئېلىپ بارالايدۇ.
«قانۇن لايىھىسىدىكى تۈزىتىش كىرگۈزۈشلەر مىللىتىيىلىك ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى (PLD) (تەۋسىيە قىلىش 12 فۇت) بولغان ئاكتىپلىق بىلەن ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىش تەدبىرلىرىنى تەسىس قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ. دېرىزىن فامىلىلىك جۇمھۇرىيىتى 12 فاتلىقى دۆلەتنىڭ تەۋەلىكىنىڭ قارىماي مال-ئايدا ئېلىپ بېرىلغان ھەرىكەتتە قانۇن چىقىرىشتا قانۇن چىقىرىشتا قانۇن چىقىرىشتا قانۇن چىقىرىشتا قانۇن چىقىرىشتا قۇرۇپ چىقىشنى قانۇن بويىچە چوقۇم قۇرۇشقا توغرا كېتىشى كېرەك. مەسىلەن, سىياسىي فۇنكسىيەگە, سىياسىي فۇنكسىيەگە, ھۆكۈمەتنىڭ ياكى ھۆكۈمەت باشلىقى, سىياسەتلەر, يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت, ئەدلىيە ئورگانلىرى, سوئالAasi-دۆلەت مەركىزىنىڭ باشلىقلىرى, سوئال-مۇئامىلە ساھەسىنىڭ بېشىۋالىدۇ سىياسىي پارتىيەلەر, «بۇ تۈر ئۇكانى قازاقىستان جۇمھۇرىيىتى بىلەن بولغان قانۇن چىقىرىش قىلمىشىنى ۋە تېرورلۇققا تۈزىتىش كىرگۈزۈش ۋە ئۇنىڭغا تۈزىتىش كىرگۈزۈشتە قانۇن» نى تۈزىتىشكە تۈزىتىش كىرگۈزۈش ۋە تۈزىتىشكە تۈزىتىش كىرگۈزۈش - سانائەتچىلەرنىڭ (يەنىمۇ.
ئاچقۇچىلار چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى: «پەتى فامىزنىڭ بۇ بەلگىلىمىلىرىگە ئاساسەن, قازاقىستان, دۆلەت تەۋەلىكىنىڭ قارىماي پۇلنى ئىقتىسادىي نازارەت قىلىش كېرەك».
«شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا قازاقىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلتىيىدا« تولۇق يولغا قويمىچىلىق بولمىدى, يەنى يېتەرلىك خېرىدارلارنىڭ تەكشۈرۈشىدەلا چەتئەلگە قارىتىلغان قوشۇمچە تەدبىرلەرلا قۇرۇلدى بۇ خەلقئارا ئۆلچەمگە ئەمەل قىلىش جەھەتتە ئېغىر كەمچىلىكى. بۇ جەھەتكە كەلگەندە, شۇ تۈردە, قوشۇمچە PPL نىڭ تىزىملىكىنى ئېنىقلاش كېرەك.
تۈزىتىش كىرگۈزۈش رەسمىيىتىگە ئاساسەن, قانۇن لايىھىسىنى لايىھىلەش ۋە تېرورلۇق فوندىنىڭ جىنايى كىرىملىرىنى قانۇن چىقىرىش ۋە تېرورلۇقنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق ئۆز-ئارا ئۇچرىشىشىدىن كېلىپ چىققان, بۇلار جۇمھۇرىيەت 2021-يىلى. دىققەت قىلىشقا ئوخشاش, بۇ قازاقىستاننى باھالاش جەريانىدا, بۇ دىئالا كىرىم ئېقىشقا قارشى تۇرۇش ۋە مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تەشكىلاتى AML / CTH / FATRACT نىڭ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش سىستېمىسى تەرىپىدىن تېرورلۇق سىستېمىسى تەرىپىدىن تەكشۈرۈلۈۋاتقان مەملىكەت سىستېمىسى تەرىپىدىن تەكشۈرۈلۈۋاتقان مەملىكەت (AMD / FT) نى مەبلەغ بىلەن تەكشۈرىدۇ. جىنايى ئىشلار كۈچكە ئىگە بولۇشنىڭ كۈچىگە ئەگىشىپ, جىنايەتچىلەرنىڭ قانۇنلۇق, بۇ خىل ئالدىنى ئېلىش بىلەن جىنايەت سادىر قىلغانلارغا قارشى تۇرۇش ياكى تېرورلۇقنىڭ مەبلەغ سادىر قىلغانلىقىغا ئائىت بەزى ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى بەلگىلەيدىغانلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇلارنىڭ مۇمكىنچىلىكى.
«كاتەكنىڭ يولغا قويۇلمايدىغان تەۋسىيە بېسىمى ۋە مۆلچەرىدە مۆلچەردىكى ئەھۋاللارنى مۆلچەرلەيدۇ ۋە مۆلچەرگە قارىتا ئۈنۈمنىڭ مۆلچەر نومۇرى تۆۋەنلەيدۇ ۋە مۆلچەرلەش مەسىلىسىنى مۆلچەرلەيدۇ, شۇڭا FATF يەرشارى تورىدىكى باشقا قاتناشقا بولغان دۆلەتكە دۆلەتكە ئىلتىماس قىلىدۇ. جازانىڭ داۋاملىشىشى ئەڭ يېڭى «خەتەرلىك» ئۈچۈن, ئاساسلىقى بانكا كەسپى ۋە پۇل-مۇئامىلە مۇلازىمىتى دائىرىسىگە مۇناسىۋەتلىك. مەسىلەن, خەلقئارا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ باھالاش نەتىجى قىلىشىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا, بۇنىڭ ئىچىدە, ئۇلار مىليون دوللارلىق پۇل فوندى تەشكىلاتىدا مالىيە مەبلىغىنى چۈشەندۈردى. ئاچقۇچىلار چۈشەندۈردى.