อัสตานา 23 มกราคม Kaztag - ในคาซัคสถานด้วยข้อเสนอแนะของกลุ่มพัฒนาการพัฒนาการเงินการพัฒนาการเงิน (FATF) ร่างการแก้ไขกฎหมายการเตรียมการซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบทางการเงินกับประธานาธิบดีของประเทศอื่น ๆ รายงานตัวแทนตัวแทนของเอเจนซี่
"การแก้ไขในร่างกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการเพื่อการตรวจสอบที่เพียงพอเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (PLD) (คำแนะนำ 12 FATF) จนถึงปัจจุบันสาธารณรัฐคาซัคสถานยังไม่ได้ดำเนินการโดยคำแนะนำ 12 FATF ตามที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติต้องจัดตั้งขึ้นในการควบคุมระดับนิติบัญญัติในการดำเนินงานที่ดำเนินการโดย PPL โดยไม่คำนึงถึงการเป็นพันธมิตรของประเทศ ฟังก์ชั่นทางการเมืองมีสาเหตุมาจาก PDLs เช่นฟังก์ชั่นทางการเมืองเช่นหัวหน้าของรัฐหรือรัฐบาลนักการเมืองรัฐบาลอาวุโสฝ่ายตุลาการหรือทหารหัวหน้าหน่วยแรกของรัฐและแผนกแรกหัวหน้าภาคเอกเทศและ พรรคการเมือง "แนวคิดของโครงการกล่าวว่ากฎหมาย" เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขและเพิ่มเติมการกระทำทางกฎหมายของสาธารณรัฐคาซัคสถานในการตอบโต้การควบคุมรายได้ (การฟอก) ของรายได้ที่ได้รับจากความผิดทางอาญาและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย "
ในฐานะที่เป็นนักพัฒนาที่อธิบายไว้ "บนพื้นฐานของสาระสำคัญของบทบัญญัติเหล่านี้ของ FATF, คาซัคสถานต้องดำเนินการติดตามทางการเงินเกี่ยวกับ ppl ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงการเข้าร่วมของประเทศ"
"ในเวลาเดียวกันในกฎหมายของสาธารณรัฐคาซัคสถานคำแนะนำ 12 FATF ไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่คือมาตรการเพิ่มเติมในการดำเนินการตรวจสอบลูกค้าที่เพียงพอ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า NPC) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อเทียบกับ PLL ต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อเสียร้ายแรงในแง่ของการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ในเรื่องนี้มีความจำเป็นต้องกำหนดรายการของ PPLS แห่งชาติซึ่งจะมีการใช้มาตรการ NPK เพิ่มเติม "ในเอกสารกล่าว
ตามที่ผู้เขียนของการแก้ไขความจำเป็นในการพัฒนากฎหมายร่างนี้เกิดจากการเตรียมการของรอบที่สองของการประเมินร่วมกันของคาซัคสถานโดยกลุ่มยูเรียในการตอบโต้การปรับตัวของรายได้อาชญากรและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย (EAG) ซึ่ง สาธารณรัฐต้องผ่านในปี 2564 ตามที่ระบุไว้เมื่อประเมินคาซัคสถาน EAG จะถูกตรวจสอบโดยระบบแห่งชาติเพื่อตอบโต้การฟอกรายได้และการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย (AMD / FT) ตามมาตรฐานสากลสำหรับ AML / CFT และการจัดหาเงินทุนของอาวุธทำลายล้างของไขมันจำนวนมากเช่นกัน ในฐานะที่เป็นประสิทธิภาพของการดำเนินงานรวมถึงมาตรการป้องกันต่อบุคคลที่มุ่งมั่นหรือตั้งใจที่จะก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการถูกกฎหมาย (ฟอก) ของรายได้ที่ได้จากอาชญากรรมและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้ายและการปราบปรามที่เป็นไปได้ทั้งหมด
"การจัดอันดับที่ได้รับมอบหมายและการประมาณการของระดับประสิทธิภาพในกรณีที่คำแนะนำที่ไม่ใช้งานของ FATF จะนำไปสู่การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่นำไปใช้กับประเทศจากประเทศที่เข้าร่วมอื่น ๆ ของเครือข่ายทั่วโลกของ FATF รายการภายใต้การคว่ำบาตรเป็น "อันตราย" มากที่สุดสำหรับรัฐและเกี่ยวข้องกับภาคการธนาคารและขอบเขตของการบริการทางการเงิน ตัวอย่างเช่นในปี 2544-2545 การคว่ำบาตรถูกนำมาใช้สำหรับการไม่ปฏิบัติตามหลักการของ FATF ซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศพวกเขาได้รับผลขาดทุนทางการเงินในหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ "นักพัฒนาอธิบาย