สิ่งที่คุกคามการขยายตัวของการเข้าถึงหน่วยงานภาษีไปยังข้อมูลธนาคาร

ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเขาจะได้รับกฎหมายที่ขยายการเข้าถึงหน่วยงานภาษีไปยังข้อมูลที่ธนาคารถูกรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้า สามวันหลังจากได้รับการร้องขอพวกเขาจะต้องโอนเอกสารต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานด้านภาษี - จากสำเนาหนังสือเดินทางและลายเซ็นให้กับข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ของการดำเนินงานและผู้ถือบัญชีจริง เจ้าของ บริษัท ที่เป็นเจ้าของงบประมาณนั้นแข็งแกร่งกว่าคนอื่น ๆ เพื่อนำเงินจากธุรกิจหรือซ่อนพวกเขาจะยากขึ้น

ธนาคารข้อมูลใดถูกส่งไปยังภาษีแล้ว

• ในการเปิดหรือปิดคนผู้ประกอบการและ บริษัท รายบุคคล
• ในการเปิดหรือปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
• ใบรับรองเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีสำหรับบัญชีเงินฝากยอดคงเหลือในพวกเขาและการดำเนินงาน

ธนาคารข้อมูลอื่นใดที่จะส่งภาษี

• สำเนาหนังสือเดินทาง
• อำนาจของทนายความสำหรับเงิน
• สัญญาสำหรับการเปิดและปิดบัญชี
• ตัวอย่างตัวอย่าง;
• พิมพ์แมวน้ำ;
• ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของที่เป็นประโยชน์และผู้รับประโยชน์ของการดำเนินงาน

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรายได้จากการดำเนินงาน บริษัท และบัญชีของธนาคารควรมีเวลานานมานานในรัสเซียตรวจสอบลูกค้าที่รุนแรงน้อยกว่าในประเทศในยุโรป แต่ก็ยังคงอยู่แล้วนายธนาคารของธนาคารต่างประเทศขนาดใหญ่กล่าว และความจริงที่ว่า FTS เป็นเพียงการร้องขอจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว - ความเสี่ยงหลักของการแก้ไขทนายความเป็นเอกฉันท์ แม้ว่าบางครั้งธนาคารจะส่งโปรไฟล์เกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ภาษีจะมีโอกาสที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ต้องการพวกเขากล่าวว่าพันธมิตร MEF PKF Alexander Oatsov กล่าว เจ้าหน้าที่ภาษีก่อนหน้านี้ได้รับข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบแบบนับเมื่อเอกสารที่ได้รับการร้องขอโดยคู่สัญญาของผู้เสียภาษีที่ตรวจสอบแล้วอธิบายพันธมิตร Taxology Alexei Artyukh ฐานดังกล่าวไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสารเกี่ยวกับธนาคาร แต่ธนาคารบางแห่งผ่านข้อมูลอย่างแข็งขันเขากล่าว

เจ้าหน้าที่ภาษีจะสามารถรับข้อมูลจากผู้ถือของผู้ถือหุ้นรีจิสทรีรวมถึงรีจิสทรีตัวเองดังนั้นผู้ถือของผู้ที่มักปฏิเสธที่จะโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานภาษี Oatsov กล่าว

สำหรับธุรกิจซึ่งหมายความว่าหน่วยงานภาษีจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นซึ่งเป็นเงินที่จำหน่ายจริง ๆ และหยุดการถอนเงินจาก บริษัท อย่างรวดเร็วพิจารณาพันธมิตร Eye Alexei Nesterenko และมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งข้อมูลธนาคารข้อมูลจะต้องมีทุกสามวันก่อนที่จะไปหนึ่งเดือนและบางครั้งอีกต่อไปเจ้าหน้าที่ภาษีบอกในช่วงเวลานี้เจ้าของธุรกิจสามารถถอนเงินได้แล้ว

ผู้เขียนภาษีจะตรวจสอบความมั่นใจ

ข้อมูลต่อไปนี้ส่วนใหญ่ที่จะได้รับเจ้าหน้าที่ภาษีเป็นสัญญาบริการหรือบัตรลายมือชื่อ - ในกรณีส่วนใหญ่จะไม่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาษี Artyuk กล่าว ข้อมูลเหล่านี้ที่พวกเขาต้องการธนาคารและตอนนี้บอกศีรษะของทิศทางของการอนุญาตของข้อพิพาทด้านภาษี BCLP อเล็กซานเดอร์ Eras และในระหว่างการวิเคราะห์ตราสารพันธุ์และในระหว่างการตรวจสอบ Oatsov กล่าว ธนาคารบางแห่งพยายามที่จะท้าทายค่าปรับสำหรับการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบอกทนายความของธนาคารรัสเซียกลาง แต่มักส่งข้อมูลที่จำเป็น

ความเสี่ยงหลักคือการได้รับการเข้าถึงพลังอำนาจ คนที่มีหนี้สินก่อนหักภาษีหรือเป็นหนี้ บริษัท ควบคุมโดยพวกเขา รูปแบบคลาสสิกคือการเปิดบัญชีในแบบสัมพัทธ์หรือเล็กน้อยและรับหนังสือมอบอำนาจในการจัดการ ในการกู้เงินจากบัญชีดังกล่าวจะไม่ทำงานเพราะเป็นของบุคคลอื่นบอกพนักงานของบริการภาษี ตอนนี้เจ้าหน้าที่ภาษีจะสามารถค้นหาว่าใครเป็นผู้บริหารเงินจริง ๆ และกู้คืนหนี้กับมันอธิบาย Nesterenko

เพื่อรับข้อมูลจากข้อมูลธนาคาร

• เกี่ยวกับ บริษัท หรือผู้ประกอบการรายบุคคลเจ้าหน้าที่ภาษีจะต้องส่งคำขอที่มีแรงจูงใจเริ่มตรวจสอบ บริษัท (หรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องโครงสร้างคน) หรือตัดสินใจเกี่ยวกับการกู้คืนหนี้
• เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและบัญชีของผู้คนหน่วยงานภาษีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้นำของหน่วยงานภาษีที่สูงขึ้น การร้องขอสำหรับผู้คนนั้นค่อนข้างบอกเจ้าหน้าที่ภาษีเพื่อให้ได้ใบอนุญาตไม่ใช่เรื่องง่าย ตามกฎแล้วตามที่เขาร้องขอจะถูกส่งหากมีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือ บริษัท แล้ว อีกเหตุผลหนึ่งคือการร้องขอของหน่วยงานภาษีต่างประเทศเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยภาษีของประเทศที่รัสเซียมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษี

FTS รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้คนและ บริษัท และในตัวของมันเองนี้เป็นความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่สหพันธรัฐกล่าว ตราบใดที่รัฐบาลไม่ได้หารือเกี่ยวกับการควบคุมการทำธุรกรรมเงินสดใด ๆ ระหว่างประชาชนหรือค่าใช้จ่ายของพวกเขา แต่ข้อมูลมากขึ้น - โอกาสมากขึ้นเขาก็โต้แย้ง ในขณะที่ของขวัญของเงินระหว่างคนไม่อยู่ภายใต้ NDFL และในการแต่งตั้งการชำระเงินไม่ได้ระบุรายได้ที่จำเป็นต้องเสียภาษีเพื่อกู้ภาษีในการดำเนินงานดังกล่าวแทบจะเป็นไปไม่ได้หมายเหตุ Erasov

คนดีและ บริษัท จะไม่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายสัญญา FTS (TASS หมายถึงคำสั่ง Service) การเปลี่ยนแปลงควรเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการที่มุ่งเน้นความเสี่ยงในระหว่างการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายเนื่องจากการหลีกเลี่ยงภาษีบริการกล่าวว่า

ก่อนหน้านี้คำขอดังกล่าว (ตัวอย่างเช่นสำเนาของเอกสาร) จากธนาคารบริการภาษีของรัฐบาลกลางไม่ได้รับตัวแทนของ Promsvyazbank กล่าว ตัวแทนของ Sberbank ปฏิเสธความคิดเห็นเพื่อนร่วมงานของเขาจาก VTB, Alfa Bank, Loco-Bank และ Raiffeisenbank ไม่ตอบสนองต่อการร้องขอ VTimes