รายงานการวิเคราะห์ใหม่ของ Chainalysis ชี้ให้เห็นว่า 55% ของเงินของเสียทั้งหมดที่มี Cryptocurrency ผ่านไปทั่ว 270 ที่อยู่ รัสเซียและสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในการปันส่วน
ตลาดหลักทรัพย์ - เครื่องมือหลักสำหรับการฟอกเงิน
ในอดีตอาร์เรย์หลักของเงินที่ได้รับอย่างผิดกฎหมายผ่านการแลกเปลี่ยนหุ้นส่วนขนาดใหญ่และกระจายอำนาจ ด้วยการยอมรับของ Directive EU ที่ห้าซึ่งได้รับคำสั่งให้แพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน KYC สำหรับลูกค้าปริมาณการล้างเงินในไซต์ส่วนกลางลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2020 เขามีการเติบโตใหม่ มีโอกาสมากที่สุดตอนนี้เงินถูกชะล้างผ่านการแลกเปลี่ยนหุ้นที่กระจายอำนาจซึ่งเก็บรักษาความไม่เปิดเผยตัวตนที่สมบูรณ์ของลูกค้า นี่คือที่ระบุในการศึกษา chainalysis
ในปี 2563 ปริมาณการใช้งานจำนวนมากได้ย้ายจากการแลกเปลี่ยนหุ้นแบบรวมศูนย์ไปยังทรัพยากรที่จัดเป็น "เสี่ยง" รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงสูงแพลตฟอร์มเกมเครื่องผสมและแพลตฟอร์มที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง
ดังที่เห็นได้ในแผนภาพส่วนใหญ่ที่ได้รับเงินที่ผิดกฎหมายตกอยู่ในการฉ้อโกงและบริการ DARCHNE
สำหรับภูมิศาสตร์ของกิจกรรมของนักต้มตุ๋น, ผู้นำยังคงอยู่ในสหรัฐอเมริกา, รัสเซีย, จีน, แอฟริกาใต้, ยูเครนและหลายประเทศ
รัสเซียกลายเป็นผู้นำใน Sector Darket เนื่องจากกิจกรรมของไฮดรา
รัสเซียกลายเป็นผู้นำใน Sector Darcnet ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของนักการตลาดไฮดราซึ่งส่วนใหญ่ทำงานกับประชากรที่พูดภาษารัสเซีย
จีนยังถูกเน้นด้วยความจริงที่ว่ามันได้รับส่วนแบ่งเงินจำนวนมากที่ส่งมาจากที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ถูกขโมยและโปรแกรมกรรโชก ในส่วนนี้อาจเป็นเพราะ Theftor of Cryptocurrency และกิจกรรมของกรรโชกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลาซารัสซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ สำหรับสหรัฐอเมริกาอาชญากรรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการกรรโชก
ในส่วนใหญ่เงินที่ได้รับถูกแจกจ่ายระหว่าง 4 กลุ่มผู้รับในช่วงสามปีที่ผ่านมา
ในขณะเดียวกันเงินจำนวนมากจำนวนมากจาก $ 10 ล้านถึง $ 100 ล้านได้รับเพียง 24 ที่อยู่
ตามที่นักวิเคราะห์ chainalysis, หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถหยุดการฟอกเงินเพียงแค่คำนวณและจับกุมเจ้าของที่อยู่ 270 นี้
โพสต์มากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินทั้งหมดถูกติดตั้งผ่าน 270 ที่อยู่ของปรากฏตัวครั้งแรกใน Beincrypto