బ్యాంకు ఖాతాలు మరియు కరెన్సీ మార్పిడితో వ్యక్తుల కార్యకలాపాలకు సంబంధించి కొత్త చట్టం ఏమి మార్చింది?
ఏమిలేదు.
ఏమీ లేదు? వారు చెప్పేది, నియంత్రణ 600 వేల రూబిళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తంలో నగదు వ్యయంతో పడింది.
ఈ చట్టపరమైన సంస్థల (వ్యాపారం) మాత్రమే. తప్పనిసరి నియంత్రణలో, 600 వేల రూబిళ్లు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తంలో Jurlitz యొక్క ఖాతాలపై నగదు యొక్క అన్ని తొలగింపు మరియు నమోదు, ఈ చట్టపరమైన సంస్థ యొక్క కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన ప్రకృతికి సంబంధించినది కాదు. వ్యక్తుల ఖాతాలపై నగదు కార్యకలాపాలు తప్పనిసరి నియంత్రణకు లోబడి ఉండవు.
మరియు కరెన్సీ మార్పిడి?
కానీ 600 వేల రూబిళ్లు మొత్తంలో వ్యక్తులలో కరెన్సీల నగదు మార్పిడి మరియు తప్పనిసరి నియంత్రణకు మరింతగా ఉంటుంది. కానీ అది ముందు, తాజా సవరణలు ఏవీ లేవు.
మార్గం ద్వారా, అదే సంస్థ యొక్క అధికార రాజధాని సెక్యూరిటీస్ లేదా నగదు కోసం ఒక సెలైన్ కొనుగోలుకు చెందినది.
600 వేల రూబిళ్లు - ఇది ఒక కాలానికి ఒక ఆపరేషన్ లేదా అన్ని కార్యకలాపాలను మొత్తం?
ఒక ఆపరేషన్ మొత్తం.
మరియు "తప్పనిసరి నియంత్రణ" ను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? అటువంటి ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి తన డబ్బు యొక్క మూలాన్ని నిర్ధారించాలా?
కాదు. ఇది అలాంటి కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన బ్యాంకులు రోస్ఫినోనికేషన్కు పంపించాల్సిన అవసరం మాత్రమే.
అంటే, క్లయింట్ నుండి నిధుల మూలాన్ని నిర్ధారిస్తున్న పత్రాలు అవసరం కాదా?
మే. కానీ ఇది 600 వేల రూబిళ్లు ప్రవేశంతో సంబంధం లేదు, బ్యాంకులు తమ సొంత రహస్య ప్రమాణాలను కలిగి ఉంటాయి, దీని కోసం వారు ఆపరేషన్ అనుమానాస్పదంగా పరిగణించవచ్చు.
వ్యాఖ్య
"బ్యాంకు యొక్క మూలం పత్రాలను అభ్యర్థించడానికి హక్కు బ్యాంకు నేరుగా P.P ద్వారా అందించబడుతుంది. 1.1 p. 1 కళ. ఫెడరల్ లా నం 115-FZ యొక్క 7. బ్యాంకు యొక్క మూలం మీద సమాచారం / పత్రాలను అభ్యర్థించడానికి బ్యాంక్ను నిర్వహించినప్పుడు చట్టం ఆపరేషన్ యొక్క ప్రవేశ విలువను స్థాపించదు. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ నియమాలలో క్రెడిట్ సంస్థ యొక్క క్రెడిట్ సంస్థ అమలులో ఉన్న పరిస్థితులు దీనిని స్వతంత్రంగా ఏర్పరుస్తాయి. ఈ సమాచారం "మూసివేయబడింది" మరియు వినియోగదారులకు కమ్యూనికేట్ చేయబడదు "అని బ్యాంకు" నీవా "యొక్క ప్రెస్ సర్వీస్లో వివరించారు.
"ఆర్టికల్ 7, 115-FZ యొక్క పేరా ప్రకారం, వినియోగదారులు నగదు లేదా ఇతర ఆస్తితో కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్న సంస్థలను అందించడానికి బాధ్యత వహిస్తారు, ఫెడరల్ చట్టం యొక్క అవసరాలకు నెరవేర్చడానికి అవసరమైన సమాచారం. అందువలన, బ్యాంకు యొక్క అభ్యర్థనను స్వీకరించినప్పుడు, అభ్యర్థించిన పత్రాలను అందించడానికి క్లయింట్ బాధ్యత వహిస్తుంది, ఆపరేషన్పై నిధుల మొత్తం విలువ లేదు, "UVRIRING SERVICE UVRIRER ALEXEY MARTYANOV యొక్క తలని జోడిస్తుంది.
మరియు కొత్త చట్టం ద్వారా ఏ మార్పులు?ఆచరణాత్మక పరంగా, ఈ సవరణలు చాలా లేదు. ఉదాహరణకు, అన్ని రియల్ ఎస్టేట్ లావాదేవీలు తప్పనిసరి నియంత్రణలో పడిపోయాయి, వీటిలో కనీసం 3 మిలియన్ రూబిళ్లు (అంతకుముందు - ఆస్తి హక్కుల బదిలీతో మాత్రమే లావాదేవీలు), 100 వేల రూబిళ్లు మరియు మరింత లీజింగ్ కార్యకలాపాల మొత్తంలో తపాలా బదిలీలు 600 వేల రూబిళ్లు మరియు మరిన్ని మొత్తంలో. ఒక నామమాత్రపు బ్యాంకు నోట్ల మార్పిడిని మరొకదానికి బదులుగా విడుదల చేసింది. కాని నగదు ("వ్యక్తిగతీకరించిన ఎలక్ట్రానిక్ మార్గాలను ఉపయోగించి" నగల చెల్లింపు చేసినప్పుడు, కొనుగోలు మొత్తం 200 వేల రూబిళ్లు (అంతకుముందు - 100 వేల) కంటే తక్కువ ఉంటే పాస్పోర్ట్ చూపించడానికి అవసరం లేదు. అలాగే, అనేక వివరణలు చట్టం సమర్పించబడతాయి.