Ryska handlare försöker upprepa taktiken av nykomlingar från Reddit Forum och överklocka aktiekurserna med sociala nätverk. En grupp av sådana spelare hittade nyligen en centralbank.
Den 9 mars publicerade regulatorn för de sju största mäklare för att avbryta aktiehandel till sina enskilda kunder för att förhindra marknadsmanipulation. De mottogs av Sberbank, Tinkoff, VTB, BCS, "öppningsmäklare", Alfa-Bank och Athon.
Begränsningar kommer att röra 39 Tinkoff-kunder, berättade hans representant. Mäklare kommer att avbryta genomförandet av sina handelsorder och hålla en detaljerad analys av situationen. Utfärdandet av receptet är Rysslands standardverktyg för att förhindra att marknadsmanipulationen påminde representanten för Tinkoff, men orsakerna till hans utfärdande bör spenderas korrekt från centralbanken, noterade han.
"Receptet rörde bara en klient, som försökte delta i tillväxten av aktierna i Power Grid-bolaget. Men medan han lämnade in en inköpsorder började papperet vara billigare. Som ett resultat förlorade klienten bara, för efter att ha köpt papper fortsatte de att falla i pris, säger en anställd hos en annan mäklare.
Sberbank avslöjar inte information om de operationer som begåtts av sina kunder, sade sin representant. Representanten för "mäklarens öppning" bekräftade att bolaget mottog recepten för centralbanken: "Vi kommer att blockera kunder och titta på situationen på vår plats och ge den nödvändiga informationen till Rysslands Bank", men de vägrade andra kommentarer. Också mottagna representanter för VTB och Alfa Bank. Andra mäklare har ännu inte svarat på förfrågningar om VTimes.
Vad händeVid klockan 16.00 på fredagen noterade centralbanken den anomalösa prissättningen av aktierna i Rosseti South (tidigare "IDGC i söder"), som varade ungefär en halvtimme, sade direktören för avdelningen för att motverka den skrupelfria praktiken Valery Lyakh. Flera telegram av kanaler var källan till icke-marknadstransaktioner, där handlarna krävde att överklocka kostnaden för dessa aktier. Som det visade sig planerade deltagarna i dessa kanaler samordnade transaktioner i förväg, och klockan 16.00 publicerades ett specifikt papper i chattrum, vars värde försökte också öka. Tanken var att vänta på kostnaden för aktiekostnader och sedan sälja papper av de nybörjare som kommer att locka tillväxten av citat, förklarar Lyakh.
För att förhindra citatförvrängningen har centralbanken beslutat att blockera mer än 60 konton av deltagarna i dessa kanaler - de som för tillfället började utföra transaktioner med dessa kampanjer eller köpte dem i förväg för att sedan sälja. Men deltagarna i dessa kanaler var mycket mer - från 500 till flera tusen människor, rapporterade Lyakh.
Kostnaden för aktier lyckades emellertid inte betydligt. Likviditeten i Rosseti South-aktier på fredag ökade flera gånger jämfört med vanligt, men citat i ögonblicket växte mindre än 10%, sade Lyakh. Enligt Moskvas utbyte, på fredag med dessa papper, avslutades en liten över 2000 transaktioner med 15,2 miljoner rubel, även om 400-600 transaktioner ägde rum på dagen om dagen, och deras volym översteg inte 1,6 miljoner rubel.
Nu måste centralbanken studeras, är det möjligt att överväga denna situation för att manipulera marknaden. I den närmaste framtiden måste komponenterna i mäklare analysera information om dessa kunder och skicka den till centralbanken för att klargöra alla omständigheter, sade Lyakh. Fram till den tiden kommer deras konton att blockeras. Om centralbanken fastställer marknadsmanipulationen kan den ansöka om blockering av telegram-kanaler, tillagda. Men regulatorns uppgift är att förhindra prissättning utan marknad, och inte kämpa med sociala nätverk, där investerare kommunicerar, betonade han.
Ryska gamestop?I januari skakade den amerikanska aktiemarknaden historien om hur älsklingshandlare från Wallstreetbets Forum i Reddit Social Network började påskynda kostnaden för aktier i småföretag (GameStop, American Airlines, Bed Bath & Beyond, etc.). Samtalet är massivt att köpa aktier beräknades att hedgefonderna som upptar för dessa värdepapper kommer att tvingas stänga dem, därmed högra priser ännu högre. Securities-kommissionen och den amerikanska justitiedepartementet började kontrollera uppkomsten av dessa papper på marknaden för att manipulera marknaden, rapporterade Wall Street Journal.
Den ryska centralbanken uppmärksammade denna situation. Hans ordförande Elvira Nabiullina rapporterade i februari att regulatorn skulle studera situationen i samband med spekulationen på den amerikanska marknaden för investerare från Reddit Forum för att analysera möjliga förändringar i aktiemarknaden. "Vi såg naturligtvis vilka kraftbutiker som kunde demonstrera, som kombinerar den övergripande idén och kan snabbt organisera med hjälp av sociala nätverk," erkände Nabiullin. Men inträdet i ett antal instrument kan leda till förluster, hon påminde.
Men enligt Lyta, kan historien om Rosseti South bara kallas ryska reddit. Ändå var det främsta målet med amerikanska handlare att tjäna på hedgefonder, i samma fall investerare förenade för att manipulera marknaden, tror han. Men det här är verkligen det första liknande systemet med användningen av sociala nätverk, som centralbanken avslöjade och från vilken han försökte skydda investerare, erkände Lyakh. Men i väst används sådana pump- och dumpningssystem med artificiella accelerationspriser under lång tid, tillade han.