Astana. 23 januari. Kaztag - i Kazakstan, på rekommendation av utvecklingsgruppen för finansiell mätning av finansiell mätning (FATF), förbereder ett förslag till lagstiftningsändringar, vilket tillåter ekonomisk övervakning mot andra länders presidenter, rapporter om byrån.
"Ändringarna i utkastet till lag syftar till att fastställa åtgärder för adekvat revision avseende nationella offentliga tjänstemän (PLD) (rekommendation 12 FATF). Hittills har Republiken Kazakstan inte genomförts av rekommendation 12 FATF, enligt vilken FN: s medlemsländer måste fastställas på lagstiftningsnivåskontrollen på verksamhet som utförs av PPL, oavsett landsanslutning. De politiska funktionerna hänför sig till PDL, till exempel politiska funktioner, till exempel statschefer eller regering, politiker, högre regering, rättsliga eller militära tjänstemän, de första statsområdena och avdelningarna, cheferna för kvasi-statssektorn och Politiska partier, "projektkonceptet säger lagen" om ändringar av ändringar och tillägg till några lagstiftningsakter i Republiken Kazakstan om den motverkande legaliseringen (tvättning) av den inkomst som är mottagna, och finansieringen av terrorism ".
Eftersom utvecklarna förklarade, "på grundval av kärnan i dessa bestämmelser i FATF, behöver Kazakstan utföra ekonomisk övervakning avseende alla PPL, oavsett landsanslutning."
"Samtidigt, i Republiken Kazakstans lagstiftning, är rekommendationen 12 FATF inte fullt genomförd, nämligen ytterligare åtgärder för att utföra adekvata kundkontroller (nedan kallad NPC) fastställs endast med avseende på utländska PLL , vilket är en allvarlig nackdel när det gäller att överensstämma med internationella standarder. I detta avseende är det nödvändigt att bestämma listan över nationella PPL, för vilka ytterligare NPK-åtgärder kommer att tillämpas, säger i dokumentet.
Enligt författarna till ändringsförslaget orsakas behovet av att utveckla ett utkast till lag av utarbetandet av den andra omgången av ömsesidig bedömning av Kazakstan av den eurasiska gruppen om att motverka legalisering av brottslighet och finansiering av terrorism (EAG), som Republiken måste passera 2021. Som noterat, vid utvärdering av Kazakstan, kommer EGA att kontrolleras av det nationella systemet för att motverka inkomsttvätt och finansiering till terrorism (AMD / FT) genom internationella standarder för AML / CFT och finansiera fördelningen av massförstörelsevapen. Eftersom effektiviteten av sin verksamhet, inklusive vissa förebyggande åtgärder mot personer som begått eller avser att begå brott i samband med legalisering (tvättning av inkomst som erhållits av brottslighet och finansiering av terrorism och deras alla möjliga undertryckning.
"Tilldelade betyg och uppskattningar av effektivitetsnivåer i fall av icke-genomförande rekommendationer från FATF kommer att medföra ekonomiska sanktioner som tillämpas på landet från andra deltagande länder i FATF Global Network. Inträdesen under sanktioner är den mest "farliga" för stater och hänför sig främst till banksektorn och omfattningen av finansiella tjänster. Till exempel, 2001-2002, antogs sanktioner för bristande efterlevnad av FATF: s principer, vilket enligt bedömningen av internationella experter drabbades av ekonomiska förluster i miljontals dollar, "förklarade utvecklarna.