Den nya analytiska rapporten om kedja tyder på att 55% av alla avfallspengar med Cryptocurrency passerar under 270 adresser. Ryssland och USA förblir i antiter.
Börs - huvudverktyget för penningtvätt
Historiskt sett passerade huvuduppsättningen av olagligt mottagna pengar genom stora centraliserade och decentraliserade börser. Med antagandet av det femte EU-direktivet, som faktiskt beställde handelsplattformar för att genomföra KYC-förfarandet för sina kunder minskade volymerna av tvättmedel på centraliserade platser något. Men år 2020 hade han en ny tillväxt. Mest sannolikt nu tvättas pengar genom decentraliserade börser, vilket behåller den fullständiga anonymiteten hos kunderna. Detta framgår av studien av kedalys
År 2020 har en betydande mängd trafik flyttats från centraliserade börser till resurser som klassificeras som "riskabla", inklusive högriskutbyte, spelplattformar, mixers och plattformar som ligger i högrisk jurisdiktioner.
Som det kan ses i diagrammet, är de flesta olagligt mottagna pengar faller på bedrägerier och DarcNet-tjänster.
När det gäller Geografi av bedrägerierna för bedrägerier är ledarna Förenta staterna, Ryssland, Kina, Sydafrika, Ukraina och ett antal andra länder.
Ryssland blev återigen ledande inom sektorn Darket på grund av att hydra
Ryssland blev återigen ledande inom sektorn Darcnet, som i stor utsträckning beror på Hydra-marknadsföringsverksamheten, som huvudsakligen arbetar med den rysktalande befolkningen.
Kina framhävs också av det faktum att det erhåller en oproportionerligt stor del av medel som skickas från adresser i samband med stulna medel och utpressbara program. Delvis kan detta bero på kryptokrets stölder och utpressornas verksamhet i samband med Lazarus-koncernen, ett syndikat av cyberkriminella i samband med Nordkoreas regering. När det gäller Förenta staterna är de flesta brotten relaterade till bedrägerier och utpressning.
I de flesta fördelades de mottagna medel mellan 4 mottagargrupper under de senaste tre åren.
Samtidigt fick mycket stora mängder pengar, från $ 10 miljoner till 100 miljoner dollar, endast 24 adresser.
Enligt analytiker kan kedjan, brottsbekämpande organ stoppa penningtvätt, helt enkelt beräkna och arrestera ägarna av dessa 270 adresser.
Posten mer än hälften av alla pengar är monterade på 270 adresser till dykt upp på BEINCRYPTO.