Astana. 23 janar. Kaztag - në Kazakistan, me rekomandimin e Grupit të Zhvillimit të Zhvillimit të Matjes Financiare (FATF), një projekt-amendamente legjislative po përgatiten, të cilat do të lejojnë monitorimin financiar kundër kryetarëve të vendeve të tjera, raporton korrespondenti i agjencisë.
"Ndryshimet në projektligjin kanë për qëllim vendosjen e masave për auditim adekuat në lidhje me zyrtarët publikë kombëtarë (PLD) (Rekomandimi 12 FATF). Deri më sot, Republika e Kazakistanit nuk është zbatuar me Rekomandimin 12 FATF, sipas të cilit vendet anëtare të OKB-së duhet të krijohen në kontrollin e nivelit legjislativ mbi operacionet e kryera nga ppl pavarësisht nga përkatësia e vendit. Funksionet politike i atribuohen PDL-ve, për shembull, funksionet politike, për shembull, krerët e shteteve ose qeverisë, politikanëve, qeverisë së lartë, zyrtarëve gjyqësorë ose ushtarakë, krerët e parë të organeve shtetërore dhe departamenteve, krerët e sektorit kuazi-shtetëror dhe Partitë politike ", Koncepti i Projektit thotë se ligji" Për ndryshimet në ndryshimet dhe plotësimet e disa akteve legjislative të Republikës së Kazakistanit në legalizimin përbuzës (pastrim) të të ardhurave të marra nga krimineli dhe financimi i terrorizmit ".
Ndërsa zhvilluesit shpjeguan, "në bazë të thelës së këtyre dispozitave të FATF, Kazakistani duhet të kryejë monitorim financiar në lidhje me të gjitha PPL-të pavarësisht nga përkatësia e vendit".
"Në të njëjtën kohë, në legjislacionin e Republikës së Kazakistanit, rekomandimi 12 FATF nuk është zbatuar plotësisht, përkatësisht, masa shtesë për të kryer kontrolle adekuate të konsumatorëve (në tekstin e mëtejmë: NPC) janë themeluar vetëm në lidhje me PLL-të e huaja , e cila është një disavantazh serioz në aspektin e pajtueshmërisë me standardet ndërkombëtare. Në këtë drejtim, është e nevojshme të përcaktohet lista e PPL-ve kombëtare, në lidhje me të cilat do të zbatohen masat shtesë të NPK-së, "tha në dokument.
Sipas autorëve të ndryshimeve, nevoja për të zhvilluar një projektligj është shkaktuar nga përgatitja e raundit të dytë të vlerësimit të ndërsjellë të Kazakistanit nga Grupi Euroaziatik për të kundërshtuar legalizimin e të ardhurave penale dhe financimin e terrorizmit (EAG), të cilat Republika duhet të kalojë në vitin 2021. Siç është theksuar, gjatë vlerësimit të Kazakistanit, EAG do të kontrollohet nga sistemi kombëtar për të luftuar pastrimin e të ardhurave dhe financimin e terrorizmit (AMD / FT) sipas standardeve ndërkombëtare për LPP / LFT dhe financimin e shpërndarjes së armëve të shkatërrimit në masë të FATF, si dhe Si efektivitet i funksionimit të tij, duke përfshirë disa masa parandaluese kundër personave që kanë kryer ose kanë ndërmend të kryejnë krime lidhur me legalizimin (pastrimin) e të ardhurave të fituara nga krimineli dhe financimi i terrorizmit dhe shtypja e tyre e mundshme.
"Vlerësimet e caktuara dhe vlerësimet e niveleve të efikasitetit në rastet e rekomandimeve jo-zbatuese të FATF do të sjellin sanksione ekonomike të aplikuara në vend nga vendet e tjera pjesëmarrëse të Rrjetit Global të FATF. Hyrja nën sanksione është më e rrezikshme "e rrezikshme" për shtetet dhe lidhet kryesisht me sektorin bankar dhe fushëveprimin e shërbimeve financiare. Për shembull, në vitet 2001-2002, u miratuan sanksione për mospërputhjen me parimet e FATF, si rezultat i të cilave, sipas vlerësimit të ekspertëve ndërkombëtarë, ata pësuan humbje financiare në miliona dollarë amerikanë ", shpjeguan zhvilluesit.