Prej 17 marsit ai do të fitojë një ligj që zgjeron qasjen e autoriteteve tatimore për të dhënat që bankat mblidhen për klientët. Tre ditë pas marrjes së kërkesës, ata do të duhet të transferojnë dokumente të ndryshme tek autoritetet tatimore - nga kopjet e pasaportave dhe nënshkrimeve në informata për përfituesit e operacioneve dhe mbajtësve të llogarisë reale. Pronarët e kompanive në pronësi të buxhetit janë më të forta se të tjerët, për të sjellë para nga biznesi ose fshehin ato, bëhet më e vështirë.
Cilat banka të të dhënave tashmë transmetohen në taksa
- Në hapjen ose mbylljen e njerëzve, sipërmarrësve individualë dhe kompanive;
- Në hapjen ose mbylljen e kuletave elektronike;
- Certifikatat për disponueshmërinë e llogarive për llogaritë, depozitat, balancat mbi to dhe operacionet.
Çfarë të tjera të të dhënave bankat do të transmetojnë taksën
- Kopje të pasaportave
- Fuqitë e avokatit për para
- kontratat për hapjen dhe mbylljen e një llogarie;
- mostrat e mostrës;
- vulat e shtypura;
- Të dhëna për pronarët e përfituesve dhe përfituesit e operacioneve.
Mblidhni informacion rreth atyre që me të vërtetë marrin të ardhura nga operacionet, kompanitë dhe llogaritë, bankat duhet të kenë qenë prej kohësh një kohë të gjatë, në Rusi kontrollet më pak të rënda të konsumatorëve sesa në vendet evropiane, por ende mbahen, thotë bankier i një banke të madhe ndërkombëtare. Dhe fakti që FTS është thjesht në kërkesë, do të kenë qasje në informata të tilla - rreziku kryesor i amendamenteve, avokatëve unanime. Megjithëse bankat ndonjëherë transmetojnë profilet për përfituesit, tani autoritetet tatimore do të kenë një mundësi të ligjshme për të kërkuar ata, thotë partneri MEF PKF Alexander Oatsov. Autoritetet tatimore më parë kanë marrë informacion të tillë mbi kontrollet kundër kur dokumentet kërkohen nga pala kundërparuese e tatimpaguesit të verifikuar, shpjegon partnerin e taksologjisë Alexei Artyukh. Një bazë e tillë nuk është krejtësisht e përshtatshme për dosjet bankare, por disa banka kanë kaluar në mënyrë aktive informacionin, thotë ai.
Autoritetet tatimore gjithashtu do të jenë në gjendje të marrin të dhëna nga mbajtësit e aksionarëve të regjistrit, duke përfshirë vetë regjistrin, deri tani mbajtësit e saj më shpesh refuzuan të transferojnë një informacion të tillë tek autoritetet tatimore, thotë Oatsov.
Për biznes, kjo do të thotë se autoritetet tatimore do të jenë në gjendje të mësojnë më shpejt, të cilët me të vërtetë janë hedhur para, dhe shpejt ndalojnë tërheqjen e parave nga kompanitë, e konsideron partnerin ey alexei Nesterenko. Dhe kjo do të ndodhë shpejt. Transmetimi i informacionit Bankat do të duhet të jenë çdo tre ditë, para se të shkonte në një muaj, dhe nganjëherë më gjatë, thotë zyrtari tatimor, gjatë kësaj kohe pronarët e bizneseve tashmë mund të tërheqin para.
Autori i taksave do të kontrollojë besiminShumica e informacionit të mëposhtëm që tani do të jetë në gjendje të marrin autoritetet tatimore janë një kontratë shërbimi ose një kartë nënshkrimi - në shumicën e rasteve nuk do të ndihmojë autoritetet tatimore, thotë Artyuk. Këto të dhëna kërkojnë bankat dhe tani, tregon kreun e drejtimit të autorizimit të mosmarrëveshjeve tatimore BCLP Alexander ERAS. Dhe gjatë analizës së prosverrose, dhe gjatë kontrolleve, thotë Oatsov. Disa banka po përpiqen të sfidojnë gjobat për refuzimin për të siguruar të dhëna, i tregon avokatit të bankës së mesme ruse, por zakonisht transmetojnë informacionin e kërkuar.
Rreziku kryesor është të marrësh qasje në fuqitë e energjisë. Njerëzit e risch që kanë borxhe para taksave ose i detyrohen kompanisë të kontrolluara prej tyre. Skema klasike është të hapë një llogari në një të afërm ose një nominal dhe të marrë një autorizim për ta menaxhuar atë. Për të rimarrë paratë nga një llogari e tillë nuk do të funksionojë, sepse i takon një personi tjetër, i thotë punonjësit të shërbimit tatimor. Tani autoritetet tatimore do të jenë në gjendje të gjejnë se kush është menaxhuar me të vërtetë nga paratë, dhe për të rimarrë borxhin me të, shpjegon Nesterenko.
Për të marrë informacion nga informacioni bankar
- Rreth kompanisë ose sipërmarrësit individual, autoritetet tatimore duhet të dërgojnë një kërkesë të motivuar, të fillojnë të kontrollojnë kompaninë (ose palët e ndërlidhura, strukturat, njerëzit) ose të vendosin për rimëkëmbjen e borxhit;
- Për të marrë të dhëna për operacionet dhe llogaritë e njerëzve, autoritetet tatimore do të kenë nevojë për pëlqimin e udhëheqësit të autoritetit më të lartë tatimor. Kërkesat për njerëzit janë pak, tregon një zyrtar tatimor, për të marrë lejen nuk është e lehtë. Si rregull, sipas tij, kërkesat dërgohen nëse ka tashmë një inspektim në lidhje me një person ose kompaninë e saj. Një arsye tjetër është kërkesa e autoriteteve tatimore të huaja për banorët tatimorë të vendeve me të cilat Rusia shkëmbehet nga informacioni tatimor.
FTS mbledh gjithnjë e më shumë të dhëna për njerëzit dhe kompanitë dhe në vetvete kjo është një rrezik i madh, thotë zyrtari federal. Përderisa qeveria nuk diskuton për kontrollin e ndonjë transaksioni në para të gatshme midis njerëzve, as për shpenzimet e tyre, por më shumë të dhëna - aq më shumë mundësi për këtë, argumenton ai. Ndërsa dhurata e parave midis njerëzve nuk është subjekt i NDFL, dhe në emërimin e pagesës nuk specifikon të ardhurat nga të cilat është e nevojshme për të paguar tatimin, për të rimarrë një taksë për këto operacione është pothuajse e pamundur, vëren Emasov.
Njerëzit e mirë dhe kompania nuk do të ndikojnë në ligj, premton FTS (TASS i referohet deklaratës së shërbimit), ndryshimet duhet të rrisin efikasitetin e qasjes së orientuar drejt rrezikut gjatë inspektimeve dhe parandalimin e dëmit për shkak të evazionit fiskal, tha shërbimi.
Më parë, kërkesa të tilla (për shembull, kopjet e dokumenteve) nga Banka Federale e Shërbimit Tatimor nuk kanë marrë, thotë përfaqësuesi i Promsvyazbank. Përfaqësuesi i Sberbank refuzoi komentet, kolegët e tij nga VTB, Alfa-Bank, Loco-Bank dhe Raiffeisenbank nuk iu përgjigjën kërkesave të Vtimes.