22 muaj Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të shtetit të Nju Jorkut (NYAG) zhvilloi një hetim për mungesën e provizionit të monedhës së pajisur me Tether dhe përdorimin e lirimit të monedhave për të mbuluar humbjet financiare të bitfinit. Edhe pse lidhja dhe bitfinex janë filiale Ifinex, rrënja e problemeve është e lidhur me një kompani të palës së tretë Crypto Capital.
Tether - Stabkoin, i lidhur në një raport 1: 1 në dollarin amerikan. Për të siguruar stabilitetin e sistemit në llogaritë bankare të kompanisë, të njëjtat vëllime të monedhës fate duhet të vendosen si argumentet në Cryptoci. Në vitin 2018, rregullatori shprehu dyshime për lidhjen e dollarëve amerikan dhe verifikimi i prokurorit provokoi një hua për bitfinex në një vëllim prej 850 milionë dollarë. Është sugjeruar që monedhat e nevojshme ishin thjesht prepress. Komunikimet e lidhjes dhe bitfineve kurrë nuk reklamohen, por lista e parë e Token e mbajti Bitfinex, dhe kriza e mëvonshme me Crypto Capital zbuloi një lidhje të drejtpërdrejtë midis dy kriptocompany.
Me rritjen e revolucioneve të kriptobier, bitfinex mori një operator financiar të madh dhe të besueshëm, por në vitin 2017 Wells Fargo Bank (NYSE: WFC) refuzoi të bashkëpunojë me të. Pastaj udhëzuesi u kthye në Crypto Capital, me seli në Panama. Për shkak të kompleksitetit të punës me institucionet financiare të njohura në një kohë, binance, kraken dhe exmo punuan me Crypto Capital. Por ishte bitfinex që doli të jetë një peng kur në vitin 2018, Crypto Capital u akuzua për mashtrim dhe pastrimin e trarëve të drogës, dhe llogaritë e saj u arrestuan në Poloni, SHBA dhe Portugali.
Që kur Crypto Capital ishte agreguesi kryesor i pagesës për bitfinex, 850 milionë dollarë Cryptobyri u rezervua në llogaritë e tij. Arrestimi i llogarive shkaktoi një deficit të mprehtë të likuiditetit, dhe fati i bitfinit ishte kërcënuar. Për të shmangur rrezikun e falimentimit, Bitfinex mori fondet e zhdukura nga lidhja, por e bëri atë fshehurazi, gjë që shkaktoi një valë të re akuzash. Për shkak të ndërhyrjes së rregullatorit, marrëdhëniet financiare duhej të konsolidonin dokumentet. Më pas, Bitfinex u llogarit me lidhjen e ICO-së me lirimin e shenjës së Leo: në 10 ditë shkëmbimi mblodhi 1 miliard dollarë. Megjithatë, hetimi ishte duke vrapuar.
22 muaj, zyra e prokurorisë udhëhoqi hetimin, mbi 2.5 milionë dokumente u kërkuan. Aktgjykimi i Rregullatorit: Me Tether dhe Bitfinx, të gjitha akuzat janë hequr, si pjesë e vendbanimit të kompanisë duhet të paguajnë 18.5 milionë dollarë dhe të ofrojnë raporte tremujore në shkallën e shenjave të argumenteve me dollarë amerikanë gjatë dy viteve të fundit. Deri më tani, hetimi shkoi, Bitfinex ka ndryshuar formulimin e saj duke shtuar kriptoacivals dhe të ardhurat nga kreditimi për "ofrimin e rezervave të dollarit.
Pas lirimit të Bitcoin, Bitcoin prerë korrigjimin e shkurtit me 10% në 12 orët e fundit.
Rëndësia e këtij lajmi është e vështirë të mbivlerësohet, pasi shumica dërrmuese e shkëmbimeve të kriptocurrency llogariten në lidhje me tolë dhe kapitalizimi i saj është rritur nga 1 miliardë dollarë në 2016 deri në 35 miliardë dollarë. Refuzimi i kërkesave nga rregullatori do të ndikojë në të gjithë kriptocurrencën treg. Megjithatë, çështja e shkallës së ofrimit të lidhjes ende nuk është dorëzuar.
Grupi Analitik Stormgain.
Lexoni Artikuj origjinal: Investing.com