Raporti i ri analitik i zinxhirit sugjeron se 55% e të gjitha parave të mbeturinave me kalpët e kaluara gjatë 270 adresave. Rusia dhe SHBA-të mbeten në antiterter.
Bursa - mjeti kryesor për pastrimin e parave
Historikisht, koleksioni kryesor i parave të marra në mënyrë të paligjshme kaloi përmes shkëmbimeve të mëdha të centralizuara dhe të decentralizuara. Me miratimin e Direktivës së pestë të BE-së, e cila në të vërtetë urdhëroi platformat tregtare për të zbatuar procedurën e KYC për klientët e saj, vëllimet e fondeve të larjes në vendet e centralizuara u ulën pak. Megjithatë, në vitin 2020 ai kishte një rritje të re. Më shumë gjasa tani para është larë përmes shkëmbimeve të decentralizuara të bursave, të cilat mbajnë anonimitetin e plotë të konsumatorëve. Kjo është theksuar në studimin e zinxhirit
Në vitin 2020, një sasi e konsiderueshme e trafikut ka lëvizur nga bursat e centralizuara në burime që klasifikohen si "të rrezikshme", duke përfshirë shkëmbimin e rrezikut të lartë, platformat e lojës, miksera dhe platforma të vendosura në juridiksione me rrezik të lartë.
Siç mund të shihet në diagram, shumica e parave të marra në mënyrë të paligjshme bie në shërbimet mashtruese dhe darcnet.
Sa i përket gjeografisë së aktiviteteve të mashtruesve, udhëheqësit mbeten Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusisë, Kinës, Afrikës së Jugut, Ukrainë dhe një numër vendesh të tjera.
Rusia përsëri u bë lider në Sektorin e Sektorit për shkak të aktivitetit të Hydra
Rusia përsëri u bë lider në sektorin Darcnet, i cili është kryesisht për shkak të aktivitetit të marketerit Hydra, i cili punon kryesisht me popullsinë ruse.
Kina është theksuar gjithashtu nga fakti se ai merr një pjesë të madhe të fondeve të dërguara nga adresat që lidhen me mjetet e vjedhura dhe programet e përgjegjshme. Pjesërisht, kjo mund të jetë për shkak të vjedhjeve të kriptocurrency dhe aktiviteteve të zhvatësve të lidhur me Grupin Lazarus, një sindikatë e kibernetit të lidhur me qeverinë e Koresë së Veriut. Sa për Shtetet e Bashkuara, shumica e krimeve lidhen me mashtrimin dhe zhvatjen.
Më së shumti, fondet e pranuara u shpërndanë midis 4 grupeve pranuese gjatë tre viteve të fundit.
Në të njëjtën kohë, shuma shumë të mëdha parash, nga 10 milionë në 100 milionë dollarë, morën vetëm 24 adresa.
Sipas analistëve zinxhiralysis, agjencitë e zbatimit të ligjit mund të ndalojnë pastrimin e parave, thjesht duke llogaritur dhe arrestuar pronarët e këtyre 270 adresave.
Postimi më shumë se gjysma e të gjitha parave është montuar përmes 270 adresave të shfaqur së pari në Beincrypto.