Ju lexoni lajme për bankierët e agrefikuar. Ata nuk janë mbjellë vetëm, por gjithashtu kanë zgjedhur pronën. Shuma të mëdha. Ish-president i Vesselbank Larisa Markus që shërben termin për përvetësim e 110 miliardë rubla. Banka "Trust" ka paraqitur një kërkesë për ish-menaxherët e lartë "Holding Holding" Evgeny Dunkevich, Gennadia Zhuzlev dhe Mikhail Nazararyçev për 107.4 miliardë rubla. Gjykata në Kazan arrestoi asetet e 9 ish-menaxherët kryesorë tatfondbank me vlerë rreth 97 miliardë rubla. Përmbaruesit drejtohen pas themeluesit të Interbombank dhe ish-senatorit Sergej Pugachev, të gjejnë dhe shesin pasuritë e saj. Po, në të vërtetë, jo të gjitha të vjedhura arritën të kthehen. Shumë bankierë fraudsters sniffed në Angli, Francë, Izrael së bashku me qindra miliarda rubla dhe nuk ishin të këqija atje. Por ka një lëvizje të paktën disa lloj çështjesh. Diçka që gjen dikush është kapur - nervat përgjithësisht tronditen. Dhe zhvilluesit përmes të cilave miliarda rubla gjithashtu kanë udhëhequr miliarda, dhe ata janë të lirë, dhe në çokollatë - nuk ka përgjegjësi sikur të mos mbajnë. Por jo të gjithë janë kaq me fat, natyrisht.
Mashtrim Mashtrim: Sizo, Gjykatat dhe Zanzibar
Shumica e zhvilluesve mbeten të pandëshkuar - edhe rastet penale të iniciuara të mashtrimit nuk përfundojnë në një dënim të vërtetë ose shpronësimin e të veshur. Për më tepër, askush tjetër nuk mund të emërojë emrat fajtorë, "persona të paidentifikuar" - një formulim të pa-zbuluar, domethënë, për të mos gjetur skajet. Pra, më 4 maj 2017, një çështje penale është iniciuar kundër personave të paidentifikuar nga në mesin e udhëheqjes së zhvilluesve Zhss "MURINSKOYE-1", Romance LLC dhe O2 Zhvillimi i LLC në faktet e përvetësimit të fondeve për ndërtimin e kompleksit. Ishte rreth 4 miliardë rubla. Fakti që ata u kthyen tek njerëzit nuk dihen.Por kaq fat jo të gjithë. Biznesi me zë të lartë të bashkëpronarëve të grupit "City" të Maxim dhe Ruslana Vanchugovy, të cilët u akuzuan për mashtrim dhe përvetësim të 1.2 miliardë rubla, arritën në gjykatë. Ata nuk përfunduan tre komplekse - LCD "Baltik", "Leninsky Park" dhe "Starfish" - dhe u larguan rreth 3 mijë aksionarë pa apartamente. Maxim Vanchugov kaloi 3.5 vjet në Sizo. Një fakt i punësuar: nëna e gjykatës Vasileostrovsk ishte aksionari i mashtruar, ku fillimisht do të dëgjonte rastin. Si rezultat, rasti u dëgjua në Gjykatën Primorsky. Në vjeshtën e vitit 2019, u zhvillua takimi i parë - asgjë nuk dihet për dënimin. Të gjitha shtëpitë u përfunduan nga gjykimi nga zhvilluesit e tjerë, në mënyrë që tema të jetë e detyrueshme.
Më 30 korrik 2019, Drejtori i Përgjithshëm i Normann GC u arrestua Vladimir Smirnov dhe u vendos në Sizo. Ai është inkriminuar deri në vjedhje të parave për prekursorët në shumën prej më shumë se 1.5 miliardë rubla në ndërtimin e LCD "në zarechny" dhe "tre portokall" në fshatin Pargolovo. Hetimi fajësoi menaxhmentin e kompanisë në faktin se nga janari 2015, në fund të dhjetorit 2017, 774 kontrata të përbashkëta të ndërtimit u përfunduan për një total prej 1.5 miliardë rubla, dhe vetëm 80 milionë u shpenzuan në vendin e ndërtimit. Sipas të fundit Informacion, gjykata u largua nga Vladimir Smirnov në Sizo deri në fund të vitit 2020. Këtë vit, i pandehuri nuk u raportua.
Në vitin 2018, Drejtori i Përgjithshëm dhe bashkëpronari i grupit Lenspetsstroy të kompanive Dmitry Astafiev u arrestuan. Hetimi e paraqiti atë në përvetësim të pothuajse 500 milionë rubla gjatë ndërtimit të LCD "Leningrad", pastaj u shfaq shuma më pak se 220 milionë në gjashtë muaj në Sizo, gjykata ndryshoi masën e parandalimit për një biznesmen për t'u abonuar në Bashkim. Gjykata duhet të zhvillohet këtë vit, por deri më tani asgjë nuk mund të dëgjohet për të.
Vitin e kaluar, gjykata në mungesë u arrestua nga themeluesi i grupit Petrostal unist të kompanive Vladimir Oxman dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Arseniya Vasilyev, të cilët dyshohen për përvetësim prej 2.67 miliardë rubla në ndërtimin e Treidiewico Mbretëria LCD në Murino. Të dy u larguan nga territori i Rusisë - nga mëkati.
Nga rastet e fundit me zë të lartë. Zyra e Prokurorit të Shën Petersburg miratoi aktakuzën në një çështje penale kundër një qytetari 66-vjeçar, i cili është akuzuar për përvetësim më shumë se 1 miliard rubla të parave për LCD LCD "Scandinavia e re". Emri i pensionistit miliarder nuk është raportuar. Filloi të ndërtonte një kompani jo-shërbim "Petersburg-Skansk".
Fjalë për fjalë ditën tjetër, më 20 mars, kur fluturojnë nga Aeroporti i Pulkovës, Dmitry Ipatov, i cili do të fluturojë në pjesën tjetër në Zanzibar (tani ka nën 30 gradë të ngrohjes). Hetimi dyshon në shkelje gjatë ndërtimit të LCC LCK. Shuma prej 5 milion rubla është shprehur. Gjykata konsideroi se për ndalimin e Dmitry Ipatov nuk ka asnjë arsye. Në fillim të marsit, një çështje penale është iniciuar në mashtrim me mjetet e aksionarëve në shumën prej më shumë se 920 milionë rubla pas kontrollit të ndërtimit të LCD Lomonosov (Petrodvortsovsky), i cili "Petrostroy" ndërton në një rrethin Petrodvorto të Shën Petersburgut. Fati i mëtejshëm i këtij rasti është i panjohur.
> Jo vetëm biznesmenët e Petersburg pësuan të paktën disa ndëshkime - të paktën reputacion. Në gusht të vitit 2017, Igor Pinkeevich erdhi në Sizo, i cili u akuzua për fonde me fonde me fonde prej 6 mijë peridolorësh të një LCD të papërfunduar "Caritsyno" - projekti më i madh problematik i Moskës, aksionarët e të cilëve ende shkaktojnë headakter nga zyrtarët metropolitanë. Në tetor 2019, biznesmeni u lirua nga "qen" dhe u dërgua për arrestim në shtëpi.
Në gusht të vitit 2018, si pjesë e çështjes skandaloze penale, gjykata arrestoi gjykatën e arrestuar ish-pronarin e kompanisë dhe ish-drejtorin e përgjithshëm LLC Ivastroy Andrei Puchkov. Arrestimi, megjithatë, ishte një korrespondencë - biznesmeni arriti të linte një atdhe të pabesueshme dhe të vendoset në Qipro.
Ndoshta zhvilluesi i famshëm i cili vizitoi hetimin dhe gjykatën - Sergej Polonsky. Në fillim ai u arrestua në Kamboxhia, ku fitoi një pronë të ishullit. Pastaj ai u deportua në Moskë dhe në maj të vitit 2015 u vendos në heshtjen e marinarit, ku ai nuk u ndalua, duke ju falur tifozët me veprime ekstravagante (martesë, onkologji). Gjykata u zhvillua në vitin 2017 - ai u shpall fajtor për përvetësim prej 2.6 miliardë rubla nga aksionarët dhe foli me pesë vitet e kolonisë. Dhe menjëherë u lirua nga dënimi për shkak të skadimit të statutit të kufizimeve.
Krimi pa dënim
Përkundër akuzave me zë të lartë të autoriteteve hetuese, mallkimet e aksionarëve të mashtruar që shkojnë në tubime dhe shkruajnë letra për presidentin, ndëshkimi i vërtetë i zhvilluesve - Rariteti. Dhe kjo është arsyeja pse.
"Legjislacioni aktual nuk parashikon përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të zhvilluesit për më afër," Komentet Maxim Alekseev, një avokat, një avokat për praktikuesit e pasurive të paluajtshme dhe investimet e KACHINK dhe partnerët. Sipas tij, pavarësisht kësaj, fakti që të ketë një të padrejtë mund të krijojë derivatet për tërheqjen e një zhvilluesi të drejtësisë, pasi pamundësia e përfundimit të ndërtimit është shpesh një reflektim i gjendjes financiare të paqëndrueshme të zhvilluesit, i cili do të shumëfishojë rreziqet e prezantimit e pretendimeve nga kreditorët (aksionarët, shtetet dhe t .d.). Dhe pikërisht kjo situatë krijon rreziqet e tërheqjes së udhëheqjes dhe / ose pronarëve të zhvilluesit të përgjegjësisë subsidiare, atëherë mjetet për përfundimin e shtëpisë mund të mbulohen direkt nga këta persona.
"Rastet kur një mekanizëm i tillë u zbatua në praktikë, nuk mund të thërras, si dhe disa fjali të vërteta në një situatë të ngjashme. Në përgjithësi, nëse e konsiderojmë situatën me praninë e miqësisë në pikëpamjen e kualifikimit penal të akteve, atëherë periodikisht në rendin e ditës është çështja e shtimit të Kodit Penal të Federatës Ruse me kompozimet e reja të Krimet për zhvilluesit, sepse, pasi disa deputetë konsiderojnë formulimet ekzistuese të krimit, të tilla si: mashtrimi, përvetësimi, abuzimi i autoritetit, nuk lejojnë gjithmonë dënimin për ata që janë përgjegjës në një vonesë ose vonesë ndërtimi ", përmbledh Maxim Alekseev.
Megjithatë, sistemi i llogarive të ruajtjes nuk lejon që zhvilluesit lehtë në diskrecionin e saj për të menaxhuar paratë për vlerat. Monsters e një roar financiar hyri në lojë - bankat paratë e të cilëve shkon në vendin e ndërtimit. Për të mashtruar ata pa u ndëshkuar nuk do të jetë aq e lehtë. Edhe pse nëse veproni së bashku ...
