بينڪ اڪائونٽس ۽ ڪرنسي جي مٽا سٽا سان ماڻهن جي آپريشن جي سلسلي ۾ نئون قانون تبديل ڪيو ويو؟
گهڻو ڪجهه به نه.
ڪجھ به ناهي؟ اهي چون ٿا، ڪنٽرول 600 هزار روبل يا وڌيڪ جي رقم ۾ نقد رقم جي خرچ تي.
اهو صرف قانوني ادارو (ڪاروبار) آهي. مختصين جي ڪنٽرول هيٺيان، 600 هزار بربز جي حساب ۽ وڌيڪ ختم ڪرڻ جي لاء جيوٽز وغيره ۽ وڌيڪ عملن جي حساب سان جين الٽين جي حالن سان تعلق رکڻ وقت صرف لاڳاپيل هجي ته انهن کي صرف قانوني ادارن جي نوعيت سان لاڳاپيل هجي. ماڻهن جي اڪائونٽن تي ڪيش آپريشن لازمي ڪنٽرول جي تابع نه آهن.
۽ ڪرنسي مٽا سٽا؟
پر 600 هزار روبلن جي رقم ۾ ڪرنسي جو نقد مٽا سٽا جي تبادلي ۽ لازمي ڪنٽرول جي برابر آهي. پر اهو اڳي هو، تازو ترميمون نه آهن.
رستي ۾، ڪنهن به تنظيم جي مجاز سرمائي جي نقد رقم يا نقد رقم جي نقد رقم جي خريداري سان گڏ آهي.
600 هزار روبلس - ڇا اهو هڪ آپريشن يا سڀني دورن جو مجموعو آهي؟
هڪ آپريشن جو مجموعو.
۽ "لازمي ڪنٽرول" ڪيئن سمجهجو؟ ڇا هڪ شخص کي اهڙي آپريشن ڪرڻ دوران هن جي پئسن جي اصليت جي تصديق ڪرڻي آهي؟
نه. اهو صرف اهو ئي مطلب آهي ته اهو ڊيٽا بينڪن تي گهربل آهي ته روس فائنسٽرنگنگ ڏانهن موڪلڻ گهرجن.
اهو آهي، بينڪ ڪلائنٽ مان فنڊ جي اصليت جي تصديق جي ضرورت نه آهن؟
مئي. پر اهو 600 هزار روبلز جي حد سان ڳن is يل ناهي، بينڪن جو پنهنجو راز معيار آهي جنهن لاء اهي آپريشن تي مشڪوڪ تي غور ڪري سگهن ٿا.
تبصرو
"قاعدو جيڪو بينڪ کي پيسا جي سرچشمي تي دستاويزن جي حق ۾ صحيح طور تي درخواست ڏني وئي آهي. 1.1 پي. 1 آرٽ. 7 وفاقي قانون نمبر 115-FZ. قانون آپريشن جي حد کي آپريشن قائم نه ڪندو آهي، جڏهن بينڪ کي درخواست ڏيڻ لاء معلومات / دستاويزن جي درخواست تي بينڪ ڪرڻ لاء. اهي حالتون جيڪي هيٺ ڏنل ادارن ان جو حق ان کي اندروني ڪنٽرول قاعدن ۾ آزاد طور تي قائم ڪري رهيون آهن. اها معلومات "بند" آهي ۽ گراهڪن کي رابطو نه ڪيو ويو آهي، "نييوا" جي پريس سروس ۾ وضاحت ڪئي وئي آهي.
"آرٽيڪل 7، 115-FZ، گراهڪن جي مطابق تنهن ڪري، جڏهن بينڪ جي درخواست حاصل ڪئي، ڪلائنٽ کي درخواست ڏيڻ جو پابند آهي، ته آپريشن جي رقم نه آهي، "فنڊنگ سروس يورويرر اليگزينيوڊين جو سر شامل ڪري ٿو.
۽ پوء نئين قانون طرفان ڪهڙيون تبديليون متعارف ڪرايون آهن؟عملي شرطن ۾، اهي ترميمون گهڻو ڪجهه ناهن. مثال طور، سڀئي ريئل اسٽيٽ ٽرانزيڪشن لازمي ڪنٽرول هيٺ ٿي چڪا آهن، جنهن جي رقم گهٽ ۾ گهٽ 3 ملين روبلس ۽ صرف لالچ جي منتقلي سان گڏ آهي 600 هزار روبل ۽ وڌيڪ جي رقم ۾. هڪ نامزال بينڪنن جي مٽا سٽا جي تبادلي کي ٻئي ڏانهن رد ڪيو ويو. جڏهن زيورن کي غير نقد رقم ("هڪ ذاتي برقي طريقي سان ادا ڪرڻ)، اهو پاسپورٽ استعمال ڪرڻ ضروري نه آهي جيڪڏهن اهو پاسپورٽ 200 هزار- 100 هزار کان گهٽ آهي (100 هزار). ان سان گڏ، هڪ وضاحت ڪيل وضاحت قانون ۾ جمع ڪئي وئي آهي.