Astana. 23 stycznia. Kaztag - w Kazachstanie, w sprawie rekomendacji grupy rozwojowej pomiaru finansowego rozwoju pieniężnego pomiaru (FATF), przygotowuje projekty zmian legislacyjnych, co pozwoli na monitorowanie finansowe wobec przewodniczących innych krajów, sprawozdania korespondentów agencyjnych.
"Zmiany w projekcie prawa mają na celu ustanowienie środków dla odpowiedniego audytu w odniesieniu do krajowych urzędników publicznych (PLD) (zalecenie 12 FATF). Do tej pory Republika Kazachstanu nie została wdrożona przez zalecenie 12 FATF, zgodnie z którymi państwa członkowskie ONZ muszą być ustalone na podstawie kontroli poziomu legislacyjnego w sprawie operacji przeprowadzonych przez ppl niezależnie od przynależności kraju. Funkcje polityczne są przypisane do PDL, na przykład, funkcji politycznych, na przykład szefów państw lub rządów, polityków, wyższego rządu, oficerów sądowych lub wojskowych, pierwszych szefów organów państwowych i działów, szefów sektora quasi-państwowego i Partie polityczne "Koncepcja projektu mówi prawo" na temat zmian do zmian i uzupełnień do niektórych aktów prawnych Republiki Kazachstanu na temat legalizacji przeciwdziałania (pranie) przychodów otrzymanych przez przestępcę oraz finansowanie terroryzmu ".
Jak wyjaśnili programistów "na podstawie istoty tych przepisów FATF, Kazachstan musi przeprowadzić monitorowanie finansowe dotyczące wszystkich PPL, niezależnie od przynależności w kraju".
"Jednocześnie, w przepisach Republiki Kazachstanu, zalecenie 12 FATF nie jest w pełni wdrożone, a mianowicie dodatkowe środki w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli klientów (zwane dalej NPC) są ustalane tylko w odniesieniu do zagranicznych PLL , która jest poważną wadą pod względem zgodności z międzynarodowymi standardami. W tym względzie konieczne jest określenie wykazu krajowych PPL, w odniesieniu do których zostaną zastosowane dodatkowe środki NPK ", powiedział w dokumencie.
Według autorów poprawek potrzeba opracowania projektu prawa jest spowodowana przygotowaniem drugiej rundy wzajemnej oceny Kazachstanu przez Grupę Eurazjatycką w sprawie przeciwdziałania legalizacji dochodów karnych i finansowania terroryzmu (EFG), który Republika musi przejść w 2021 roku. Jak wspomniano, przy ocenie Kazachstanu, EAG będzie sprawdzany przez krajowy system przeciwdziałający praniu dochodów i finansowania do terroryzmu (AMD / FT) przez międzynarodowe normy dotyczące AML / CFT i finansowanie rozkładu broni masowego zniszczenia FATF, jak również Jako skuteczność swojej działalności, w tym pewne środki zapobiegawcze przeciwko osobom, które popełniły lub zamierzają popełnić przestępstwa związane z legalizacją (pranie) dochodów uzyskanych przez przestępcę oraz finansowanie terroryzmu i ich możliwe tłumienie.
"Przypisane oceny i szacunki poziomów efektywności w przypadkach rekomendacji nie wdrażających FATF zaukoja się za sankcje gospodarcze stosowane do kraju z innych uczestniczących krajów sieci Global Global. Wejście w ramach sankcji jest najbardziej "niebezpieczne" dla państw i odnoszą się przede wszystkim do sektora bankowego i zakresu usług finansowych. Na przykład, w latach 2001-2002, przyjęto sankcje za nieprzestrzeganie zasad FATF, w wyniku czego, zgodnie z oceną międzynarodowych ekspertów, cierpią straty finansowe w milionach dolarów, "wyjaśnili programistów.