Nowy raport analityczny chainalizy sugeruje, że 55% wszystkich odpadów pieniężnych z przełęczy Cryptpourrency w ciągu 270 adresów. Rosja i USA pozostają w antyterydowaniu.
Giełda zapasów - główne narzędzie do prania pieniędzy
Historycznie głównym zestawem nielegalnie otrzymał pieniądze przeszedł przez duże centralne i zdecentralizowane wymiany zapasów. Wraz z przyjęciem piątej dyrektywy UE, która faktycznie zamówiła platformy handlowe do wdrożenia procedury KYC dla swoich klientów, objętości środków myjących w scentralizowanych miejscach zmniejszyły się nieznacznie. Jednak w 2020 r. Miał nowy wzrost. Najprawdopodobniej teraz pieniądze przemywa się przez zdecentralizowanych giełdów, które zachowują pełną anonimowość klientów. Jest to stwierdzone w badaniu łańcalizy
W 2020 r. Znaczna ilość ruchu przeniosła się ze scentralizowanych giełdów do zasobów, które są klasyfikowane jako "ryzykowne", w tym wymiana wysokiego ryzyka, platformy gier, miksery i platformy znajdujące się w jurysdykcjach wysokiego ryzyka.
Jak widać na diagramie, większość nielegalnie otrzymała pieniądze spada na oszustwo i usługi DARCNET.
Jeśli chodzi o geografię działalności oszustów, przywódcy pozostają Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Rosji, Chin, Republiki Południowej Afryki, Ukrainy i wielu innych krajów.
Rosja znów stała się liderem w sektorowym Darket z powodu aktywności Hydry
Rosja znów stała się liderem w sektorze DarCnet, który jest w dużej mierze ze względu na działanie marketer Hydra, który działa głównie z populacją rosyjskojęzyczną.
Chiny są również podkreślane przez fakt, że otrzymuje nieproporcjonalnie duży udział środków wysłanych z adresów związanych ze skradzionymi środkami i programami. W części może to wynikać z kradzieży kryptokrencji i działalności elasków związanych z grupą Lazarus, syndykatem cyberprzestępców związanych z rządem Korei Północnej. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, większość przestępstw związana jest z oszustwami i wymuszeniem.
W większości otrzymane środki zostały dystrybuowane między 4 grupami odbiorców w ciągu ostatnich trzech lat.
Jednocześnie bardzo duże ilości pieniędzy, od 10 milionów dolarów do 100 milionów dolarów, otrzymał tylko 24 adresy.
Według analityków chainalize, agencje ścigania mogą powstrzymać pranie pieniędzy, po prostu obliczanie i aresztowanie właścicieli tych 270 adresów.
Post ponad połowa wszystkich pieniędzy jest zamontowany przez 270 adresów pojawił się najpierw na Beinrrypto.