Epsaha। जनवरी 2 23 कजागन - कजाखस्तानमा वित्तीय मापन मर्मत पैसा विकास (फ्याटफ) को विकास समूहको सिफारिश गर्दै, एक मस्यौदा विधायम संशोधन वित्तीय अनुगमनका लागि अनुमति दिनेछ।
"मस्यौदा कानूनमा संशोधन राष्ट्रिय सार्वजनिक अधिकारीहरू (PLD) को सम्बन्धमा पर्याप्त अडिटका लागि उपायहरू स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेका छन् (सिफारिस 12 फ्याटफ)। आजसम्म, काजाकिस्तानको गणतन्त्र सिफारिस गरी कार्यान्वयन गरिएको छैन जुन देशको सम्बद्धताको पर्वाह बिना नै व्यवस्थापकीय स्तरको नियन्त्रणमा रहेको छ। राजनैतिक कार्यहरू PDL लाई जिम्मेवार छ, उदाहरणका लागि राजनीतिक कार्यहरू उदाहरणका लागि, वरिष्ठ सरकार, न्यायिक अफिस, क्विस्टर-राज्य क्षेत्रका प्रमुखहरू र राजनीतिक दलहरु, "यो अपराधी अवधारणाको संशोधन र आतंकवादको वित्तपोषणको वित्तपोषणको वित्तपोषणमा संशोधन र आतंकवाद (लुकायरियन कार्य) संशोधन गर्न संशोधन"।
विकासकर्ताहरूले व्याख्या गरेझैं, फ्याटका प्रावधानहरूको सारको आधारमा काजाकिस्तानले देशको सम्बद्धताको परवाह नगरीकन सबै पृ। "
"एकै साथ, गणतन्त्रको गणतन्त्रको गणतन्त्रमा सिफारिस 12 फ्याट पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छैन, अर्थात् पर्याप्त ग्राहक चेकहरू (येल्स्टरले एनपीसीको रूपमा उल्लेख गरेका छौं) , जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अनुपालनको सर्तमा गम्भीर नुकसान हो। यस सन्दर्भमा, राष्ट्रिय पीपीएलको सूची निर्धारण गर्न आवश्यक छ जसमा थप एनपीके उपायहरू लागू गरिनेछ, "कागजातमा भनिएको छ।
संशोधनको लेखकका अनुसार मस्यौदा समापन युजाविनवादको कानुनीकरण र आतंकवादको वित्तपोषण (Eag) को वैकल्पिकको प्रतिस्पर्धाको आम्दानी मूल्या assing ्कनको आम्दानी मूल्या a ्कनको तयारीको तयारीकर्ताको तयारीको तयारीकर्ताको तयारीकर्ता तयारी हो (Eag), कुन गणतन्त्र 2021 मा पारित गर्नै पर्छ। कज्याकिस्तान को मूल्यांकन गर्दा, Aml लंडरिंग र fift र मोटो को मास विनाश को हतियार को लागी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड को वितरण को लागी आय। यसको अपरेशनको प्रभावकारिताका रूपमा, आम्दानीको सम्बन्धमा कमिटी (लेंडिरहेका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कदम चाल्ने व्यक्तिहरूको बिरूद्ध कदमहरू सहित) आपराधिक र आतंकवादको वित्तपोषण र उनीहरूको सम्भावनाको वित्तपोषण र उनीहरूको सम्भावनाको वित्तपोषण र उनीहरूको सम्भावित दमन।
बोसोआबका गैर कार्यान्वयन सिफारिसहरूको केसहरूमा असक्षमताको मुद्दाहरूको नियन्त्रण र अनुमानहरूले फ्याटएफ ग्लोबल नेटवर्कको अन्य सहभागी देशहरूबाट उत्पादनमा समावेश आर्थिक प्रतिबन्धहरू समावेश गर्दछ। नियम अन्तर्गत प्रविष्टि भनेको राज्यहरूको लागि सब भन्दा "खतरनाक" हो र बैंकिंग क्षेत्रमा मुख्य रूपमा सम्बन्धित छ र वित्तीय सेवाहरूको दायरासँग सम्बन्धित छ। उदाहरणका लागि, 2001-2002 मा, फ्याटका सिद्धान्तहरूमा गैर-अनुपालनका लागि प्रतिबन्धको लागि अपनाइएको थियो, जुन विकासकर्ताहरूले अमेरिकी डलरमा वित्तीय घाटा भोगेका थिए, "विकासवादीहरूले व्याख्या गरेका छन्।