Astana. 23 Januari. KazTag - Di Kazakhstan, atas cadangan Kumpulan Pembangunan Pembangunan Wang Pengukuran Kewangan (FATF), draf pindaan perundangan sedang mempersiapkan, yang akan membolehkan pemantauan kewangan terhadap presiden negara-negara lain, laporan wartawan agensi.
"Pindaan dalam draf undang-undang itu bertujuan untuk mewujudkan langkah-langkah untuk audit yang mencukupi mengenai Pegawai Awam Negara (PLD) (Cadangan 12 FATF). Sehingga kini, Republik Kazakhstan belum dilaksanakan dengan cadangan 12 FATF, menurut mana negara anggota PBB perlu ditubuhkan di kawalan peringkat perundangan ke atas operasi yang dijalankan oleh PPL tanpa mengira gabungan negara. Fungsi politik dikaitkan dengan PDL, contohnya, fungsi politik, sebagai contoh, ketua-ketua negeri atau kerajaan, ahli politik, kerajaan kanan, pegawai kehakiman atau tentera, ketua-ketua badan dan jabatan negara yang pertama, ketua-ketua sektor Quasi-negeri dan Parti-parti politik, "konsep projek itu mengatakan undang-undang" Pada pindaan kepada pindaan dan penambahan kepada beberapa tindakan perundangan Republik Kazakhstan mengenai pengunduran (pencucian) pendapatan yang diterima oleh penjenayah, dan pembiayaan keganasan ".
Memandangkan pemaju menjelaskan, "Berdasarkan intipati peruntukan FATF, Kazakhstan perlu menjalankan pemantauan kewangan mengenai semua PPL tanpa mengira afiliasi negara."
"Pada masa yang sama, dalam undang-undang Republik Kazakhstan, cadangan 12 FATF tidak dilaksanakan sepenuhnya, iaitu, langkah-langkah tambahan untuk menjalankan pemeriksaan pelanggan yang mencukupi (selepas ini dirujuk sebagai NPC) ditubuhkan hanya berkenaan dengan PLL asing , yang merupakan kelemahan yang serius dari segi pematuhan dengan piawaian antarabangsa. Dalam hal ini, adalah perlu untuk menentukan senarai PPL Nasional, yang mana langkah-langkah NPK tambahan akan digunakan, "katanya dalam dokumen itu.
Menurut penulis pindaan itu, keperluan untuk membangunkan draf undang-undang disebabkan oleh penyediaan pusingan kedua penilaian bersama Kazakhstan oleh kumpulan Eurasia untuk mengatasi pengesahan pendapatan jenayah dan pembiayaan keganasan (EAG), yang mana Republik mesti lulus pada tahun 2021. Seperti yang dinyatakan, apabila menilai Kazakhstan, EAG akan diperiksa oleh sistem kebangsaan untuk mengatasi pencegahan dan pembiayaan kepada keganasan (AMD / FT) oleh piawaian antarabangsa untuk AML / CFT dan membiayai pengagihan senjata pemusnah besar-besaran FATF, juga Sebagai keberkesanan operasinya, termasuk langkah-langkah pencegahan tertentu terhadap orang yang melakukan atau bercadang untuk melakukan jenayah yang berkaitan dengan pengesahan (pengubahan) pendapatan yang diperolehi oleh jenayah, dan pembiayaan keganasan dan kesemua penindasan yang mungkin.
"Penarafan yang diberikan dan anggaran tahap kecekapan dalam kes-kes yang tidak melaksanakan cadangan FATF akan melibatkan sekatan ekonomi yang digunakan untuk negara dari negara-negara lain dari rangkaian global FATF. Kemasukan di bawah sekatan adalah yang paling "berbahaya" untuk negeri-negeri dan berkaitan terutamanya dengan sektor perbankan dan skop perkhidmatan kewangan. Sebagai contoh, pada tahun 2001-2002, sekatan telah diterima pakai untuk ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip FATF, akibatnya, menurut penilaian pakar antarabangsa, mereka mengalami kerugian kewangan dalam berjuta-juta dolar AS, "kata pemaju.