Dari 17 Mac, beliau akan mendapat undang-undang yang mengembang akses pihak berkuasa cukai kepada data yang dikumpulkan oleh bank mengenai pelanggan. Tiga hari selepas menerima permintaan itu, mereka perlu memindahkan pelbagai dokumen kepada pihak berkuasa cukai - dari salinan pasport dan tandatangan kepada maklumat mengenai benefisiari operasi dan pemegang akaun sebenar. Pemilik syarikat yang dimiliki oleh belanjawan lebih kuat daripada yang lain, untuk membawa wang dari perniagaan atau menyembunyikannya menjadi lebih sukar.
Apa bank data sudah dihantar kepada cukai
- Pada pembukaan atau penutupan orang, usahawan dan syarikat individu;
- Pada pembukaan atau penutupan dompet elektronik;
- Sijil mengenai ketersediaan akaun untuk akaun, deposit, baki pada mereka dan operasi.
Apa bank data lain yang akan menghantar cukai
- Salinan pasport
- Kuasa Peguam untuk Wang
- kontrak untuk membuka dan menutup akaun;
- sampel sampel;
- Cetak anjing laut;
- Data mengenai pemilik benefisial dan benefisiari operasi.
Kumpulkan maklumat tentang mereka yang benar-benar menerima pendapatan dari operasi, syarikat dan akaun, bank sepatutnya telah lama lama, di Rusia kurang pemeriksaan pelanggan yang teruk daripada di negara-negara Eropah, tetapi ia masih diadakan, kata bank bank antarabangsa yang besar. Dan hakikat bahawa FTS hanya atas permintaan akan mengakses maklumat tersebut - risiko utama pindaan, peguam yang tidak dikenali. Walaupun bank-bank kadang-kadang menghantar profil mengenai benefisiari, kini pihak berkuasa cukai akan mempunyai peluang yang sah untuk menuntut mereka, kata rakan MEF PKF Alexander Oatsov. Pihak berkuasa cukai sebelum ini menerima maklumat mengenai pemeriksaan kaunter apabila dokumen-dokumen tersebut diminta oleh rakan niaga pembayar cukai yang disahkan, menjelaskan rakan kongsi cukai Alexei Artyukh. Pangkalan sedemikian tidak sesuai untuk dokumen perbankan, tetapi sesetengah bank secara aktif meluluskan maklumat itu, katanya.
Pihak berkuasa cukai juga akan dapat menerima data daripada pemegang pemegang saham, termasuk pendaftaran itu sendiri, setakat ini pemegangnya lebih sering enggan memindahkan maklumat tersebut kepada pihak berkuasa cukai, kata Oatsov.
Untuk perniagaan, ini bermakna bahawa pihak berkuasa cukai akan dapat belajar lebih cepat, yang benar-benar dilupuskan wang, dan dengan cepat menghentikan penarikan wang dari syarikat, menganggap rakan kongsi Ey Alexei Nesterenko. Dan ia akan berlaku dengan cepat. Memindahkan maklumat Bank perlu setiap tiga hari, sebelum ia pergi ke sebulan, dan kadang-kadang lebih lama, pegawai cukai memberitahu, pada masa ini pemilik perniagaan sudah dapat mengeluarkan wang.
Pengarang Cukai akan memeriksa keyakinanKebanyakan maklumat berikut yang kini boleh menerima pihak berkuasa cukai adalah kontrak perkhidmatan atau kad tandatangan - dalam kebanyakan kes tidak akan membantu pihak berkuasa cukai, kata Artyuk. Data-data ini memerlukan bank dan sekarang, memberitahu ketua arah kebenaran perselisihan cukai BCLP Alexander Eras. Dan semasa analisis presverrose, dan semasa pemeriksaan, kata Oatsov. Sesetengah bank cuba mencabar denda kerana enggan memberikan data, memberitahu peguam bank Rusia tengah, tetapi biasanya menghantar maklumat yang diperlukan.
Risiko utama adalah untuk menerima akses kepada kuasa kuasa. Risch orang yang mempunyai hutang sebelum cukai atau berhutang syarikat yang dikawal oleh mereka. Skim klasik adalah untuk membuka akaun pada saudara atau nominal dan mendapat kuasa wakil untuk menguruskannya. Untuk mendapatkan wang dari akaun sedemikian tidak akan berfungsi, kerana ia adalah milik orang lain, memberitahu pekerja perkhidmatan cukai. Sekarang pihak berkuasa cukai akan dapat mengetahui siapa yang benar-benar diuruskan dengan wang, dan memulihkan hutang dengannya, menjelaskan Nesterenko.
Untuk mendapatkan maklumat dari maklumat bank
- Mengenai syarikat atau usahawan individu, pihak berkuasa cukai mesti menghantar permintaan yang bermotivasi, mula memeriksa syarikat (atau rakan niaga, struktur, orang) atau memutuskan pemulihan hutang;
- Untuk mendapatkan data mengenai operasi dan akaun orang, pihak berkuasa cukai memerlukan persetujuan pemimpin pihak berkuasa yang lebih tinggi. Permintaan untuk orang sedikit, memberitahu pegawai cukai, untuk mendapatkan permit tidak mudah. Sebagai peraturan, menurut beliau, permintaan dihantar jika sudah ada pemeriksaan berhubung dengan seseorang atau syarikatnya. Satu lagi sebab adalah permintaan pihak berkuasa cukai asing mengenai penghuni cukai negara-negara yang mana Rusia ditukar dengan maklumat cukai.
FTT mengumpul lebih banyak data mengenai orang dan syarikat dan dengan sendirinya ini adalah risiko yang besar, kata pegawai persekutuan. Selagi kerajaan tidak membincangkan kawalan apa-apa transaksi tunai antara orang, atau untuk perbelanjaan mereka, tetapi lebih banyak data - lebih banyak peluang untuk ini, katanya. Walaupun hadiah wang antara orang tidak tertakluk kepada NDFL, dan dalam pelantikan pembayaran tidak menentukan pendapatan dari mana perlu membayar cukai, untuk mendapatkan cukai ke atas operasi itu hampir mustahil, nota Erasov.
Orang yang baik dan syarikat tidak akan menjejaskan undang-undang, menjanjikan FTS (TASS merujuk kepada pernyataan perkhidmatan), perubahan itu harus meningkatkan kecekapan pendekatan berorientasikan risiko semasa pemeriksaan dan mencegah kerosakan akibat pengelakan cukai, kata perkhidmatan itu.
Sebelum ini, permintaan tersebut (contohnya, salinan dokumen) dari bank perkhidmatan cukai persekutuan tidak menerima, kata wakil Promsvyazbank. Wakil Sberbank menolak komen, rakan-rakannya dari VTB, Alfa-Bank, Loco-Bank dan Raiffeisenbank tidak menjawab permintaan Vtimes.