22 bulan Pejabat Pendakwa Negara Negeri New York (NYAG) menjalankan siasatan ke atas kekurangan penyediaan tether yang sesuai dengan mata wang dan penggunaan pembebasan syiling untuk menutup kerugian kewangan Bitfinex. Walaupun Tether dan Bitfinex adalah anak-anak syarikat Ifinex, akar masalah dikaitkan dengan syarikat pihak ketiga Crypto Capital.
Tether - Stabkoin, terikat dalam nisbah 1: 1 kepada dolar AS. Untuk memastikan kestabilan sistem di akaun bank syarikat, jumlah yang sama mata wang nasib mesti terletak sebagai token di Cryptoci. Pada tahun 2018, pengawal selia menyatakan keraguan tentang penetasan dolar AS, dan pengesahan pendakwa menimbulkan pinjaman kepada Bitfinex dalam jumlah $ 850 juta. Adalah dicadangkan bahawa duit syiling yang diperlukan hanya prepress. Komunikasi Tether dan Bitfinex tidak pernah diiklankan, tetapi penyenaraian pertama Tocken memegangnya Bitfinex, dan krisis berikutnya dengan Crypto Capital mendedahkan sambungan langsung antara dua cryptocompany.
Dengan peningkatan revolusi Cryptober, Bitfinex mengambil pengendali kewangan yang besar dan boleh dipercayai, tetapi pada tahun 2017 The Wells Fargo Bank (NYSE: WFC) enggan bekerjasama dengannya. Kemudian panduan itu beralih kepada Crypto Capital, yang berpusat di Panama. Oleh kerana kerumitan bekerja dengan institusi kewangan yang diiktiraf pada satu masa, Binance, Kraken dan Exmo bekerja dengan Crypto Capital. Tetapi ia adalah Bitfinex yang ternyata menjadi tebusan ketika pada tahun 2018, Crypto Capital dituduh penipuan dan pengubahan dadah trarar, dan akaunnya ditangkap di Poland, Amerika Syarikat dan Portugal.
Sejak Crypto Capital adalah aggregator pembayaran utama untuk Bitfinex, $ 850 juta Cryptobyri telah dikhaskan untuk akaunnya. Penangkapan akaun menyebabkan defisit kecairan yang ketara, dan nasib Bitfinex terancam. Untuk mengelakkan risiko kebankrapan, Bitfinex mengambil dana yang hilang dari tether, tetapi melakukannya secara rahsia, yang menyebabkan gelombang baru tuduhan. Oleh kerana gangguan pengawal selia, hubungan kewangan terpaksa menyatukan didokumenkan. Seterusnya, Bitfinex dikira dengan tether, membelanjakan ico dengan pembebasan Token Leo: dalam 10 hari pertukaran yang dikumpulkan $ 1 bilion. Walau bagaimanapun, siasatan sudah dijalankan.
22 bulan, Pejabat Pendakwa mengetuai siasatan, lebih daripada 2.5 juta dokumen diminta. Keputusan pengawal selia: Dengan Tether dan Bitfinex, semua caj dikeluarkan, sebagai sebahagian daripada penyelesaian Syarikat mesti membayar $ 18.5 juta dan menyediakan laporan suku tahunan mengenai tahap penyediaan token oleh dolar AS sejak dua tahun yang lalu. Setakat ini, siasatan itu pergi, Bitfinex telah mengubah kata-kata dengan menambah cryptoacivals dan pendapatan dari pinjaman kepada "menyediakan rizab dolar.
Selepas pembebasan Bitcoin, Bitcoin memotong pembetulan Februari sebanyak 10% dalam 12 jam terakhir.
Kepentingan berita ini sukar untuk menaksir, kerana majoriti pertukaran cryptocurrency dikira dalam tether, dan permodalannya telah meningkat dari $ 1 bilion pada tahun 2016 kepada $ 35 bilion. Penolakan tuntutan dari pengawal selia akan menjejaskan keseluruhan cryptocurrency pasaran. Walau bagaimanapun, persoalan tahap penyediaan tether belum dihantar.
Kumpulan analisis Stormgain.
Baca artikel asal di: Investing.com