Laporan analisis baru untuk Chainalysis menunjukkan bahawa 55% daripada semua wang sisa dengan melepasi cryptocurrency sepanjang 270 alamat. Rusia dan Amerika Syarikat kekal dalam antitering.
Bursa Saham - alat utama untuk pengubahan wang haram
Dari segi sejarah, pelbagai wang yang diterima secara haram melalui bursa saham berpusat dan terdesentralisasi yang besar. Dengan penggunaan Arahan EU kelima, yang sebenarnya mengarahkan platform dagangan untuk melaksanakan prosedur KYC untuk para pelanggannya, jumlah pembersihan dana di tapak berpusat menurun sedikit. Walau bagaimanapun, pada tahun 2020 dia mempunyai pertumbuhan baru. Kemungkinan besar wang dibasuh melalui bursa saham yang terdesentralisasi, yang mengekalkan nama lengkap pelanggan. Ini dinyatakan dalam kajian rantaian
Pada tahun 2020, sejumlah besar lalu lintas telah berpindah dari bursa saham berpusat kepada sumber yang diklasifikasikan sebagai "berisiko", termasuk pertukaran risiko yang tinggi, platform permainan, mixer dan platform yang terletak di bidang kuasa berisiko tinggi.
Seperti yang dapat dilihat dalam rajah, kebanyakan wang yang diterima secara haram jatuh pada perkhidmatan penipuan dan Darcnet.
Bagi geografi aktiviti penipu, para pemimpin kekal di Amerika Syarikat, Rusia, China, Afrika Selatan, Ukraine dan beberapa negara lain.
Rusia sekali lagi menjadi pemimpin dalam sektor gelap kerana aktiviti Hydra
Rusia sekali lagi menjadi pemimpin dalam sektor Darcnet, yang sebahagian besarnya disebabkan oleh aktiviti pemasar Hydra, yang terutama berfungsi dengan penduduk yang berbahasa Rusia.
China juga diserlahkan oleh hakikat bahawa ia menerima sebahagian besar dana yang tidak seimbang yang dihantar dari alamat yang berkaitan dengan cara yang dicuri dan program yang lebih baik. Sebahagiannya, ini mungkin disebabkan oleh kecurian cryptocurrency dan aktiviti-aktiviti extory yang berkaitan dengan Kumpulan Lazarus, sindiket penjenayah siber yang berkaitan dengan kerajaan Korea Utara. Bagi Amerika Syarikat, kebanyakan jenayah berkaitan dengan penipuan dan pemerasan.
Di kebanyakannya, dana yang diterima diedarkan antara 4 kumpulan penerima sejak tiga tahun yang lalu.
Pada masa yang sama, sejumlah besar wang, dari $ 10 juta hingga $ 100 juta, hanya menerima 24 alamat.
Menurut penganalisis Chainalysis, agensi penguatkuasaan undang-undang boleh menghentikan pengubahan wang haram, hanya mengira dan menangkap pemilik dari 270 alamat ini.
Jawatan lebih daripada separuh daripada semua wang dipasang melalui 270 alamat yang muncul terlebih dahulu di Beincrypto.