Anda membaca berita mengenai bank yang agresif. Mereka bukan sahaja ditanam, tetapi juga harta yang dipilih. Jumlah yang besar. Bekas Presiden Vesselbank Larisa Markus berkhidmat sebagai penggelapan sebanyak 110 bilion rubel. Bank "Trust" memfailkan tuntutan untuk bekas pengurus teratas "Pembukaan memegang" Evgeny Dunkevich, Gennadia Zhuzlev dan Mikhail Nazarychev untuk 107.4 bilion Rubles. Mahkamah di Kazan menahan aset 9 bekas pengurus tertinggi Tatfondbank bernilai kira-kira 97 bilion rubel. Bailiffs berjalan di belakang pengasas Interprombank dan bekas Senator Sergey Pugachev, mencari dan menjual asetnya. Ya, sesungguhnya, tidak semua yang dicuri berjaya kembali. Banyak bank penipu mengendus ke England, Perancis, Israel bersama-sama dengan beratus-ratus berbilion rubel dan tidak buruk di sana. Tetapi ada pergerakan sekurang-kurangnya beberapa jenis urusan. Sesuatu mencari seseorang ditangkap - saraf umumnya digoncang. Dan pemaju yang mana berbilion-bilion rubel juga telah membawa berbilion-bilion, dan mereka bebas, dan dalam coklat - tidak ada tanggungjawab seolah-olah mereka tidak menanggung. Tetapi tidak semua orang sangat bernasib baik, sudah tentu.
Billion Fraud: Sizo, Mahkamah dan Zanzibar
Kebanyakan pemaju tetap tidak dihukum - walaupun kes jenayah yang dimulakan penipuan tidak berakhir dengan hukuman sebenar atau pengambilalihan yang dipakai. Lebih-lebih lagi, tidak ada orang lain yang boleh menamakan nama yang bersalah, "orang yang tidak dikenali" - kata yang tidak ditemui, iaitu, tidak mencari hujung. Oleh itu, pada 4 Mei 2017, satu kes jenayah telah dimulakan terhadap orang yang tidak dikenali dari kalangan kepimpinan pemaju ZHSS "Murinskoye-1", Romance LLC dan O2 Development LLC mengenai fakta-fakta penggelapan dana untuk pembinaan kompleks. Ia adalah kira-kira 4 bilion rubel. Hakikat bahawa mereka dikembalikan kepada rakyat tidak diketahui.Tetapi begitu bernasib baik tidak semua orang. Perniagaan yang kuat dari pemilik bersama Kumpulan "City" dari Maxim dan Ruslana Vanchugovy, yang dituduh penipuan dan penyelewengan 1.2 bilion rubel, sampai ke mahkamah. Mereka tidak menyelesaikan tiga kompleks - LCD "Baltik", "Leninsky Park" dan "Starfish" - dan meninggalkan kira-kira 3 ribu pemegang saham tanpa pangsapuri. Maxim Vanchugov menghabiskan masa 3.5 tahun di Sizo. Fakta yang bekerja: Ibu Mahkamah Vasileostrovsk adalah pemegang saham yang tertipu, di mana asalnya akan mendengar kes itu. Akibatnya, kes itu didengar di Mahkamah Primorsky. Pada musim gugur 2019, mesyuarat pertama berlaku - tiada apa yang diketahui mengenai hukuman itu. Semua rumah telah disiapkan oleh perbicaraan oleh pemaju lain, supaya topik itu dipertanggungjawabkan.
Pada 30 Julai 2019, pengarah umum Normann GC ditahan Vladimir Smirnov dan diletakkan di Sizo. Beliau disamakan dengan pencurian wang untuk prekursor dalam jumlah lebih daripada 1.5 bilion rubel dalam pembinaan LCD "Pada Zarechny" dan "Tiga Orang" di kampung Pargolovo. Penyiasatan itu menyalahkan pengurusan syarikat dalam fakta bahawa dari Januari 2015, pada akhir Disember 2017, 774 kontrak pembinaan bersama telah dibuat untuk sejumlah 1.5 bilion rubel, dan hanya 80 juta telah dibelanjakan di tapak pembinaan. Menurut yang terbaru Maklumat, mahkamah meninggalkan Vladimir Smirnov di Sizo sehingga akhir tahun 2020. Tahun ini, defendan tidak dilaporkan.
Pada tahun 2018, pengarah umum dan pemilik bersama kumpulan Lenspetsstroy syarikat Dmitry Astafiev ditahan. Siasatan membentangkannya kepada penyelewengan hampir 500 juta Rubles semasa pembinaan LCD "Perspektif Leningrad", kemudian muncul jumlah yang kurang daripada 220 juta dalam enam bulan di Sizo, mahkamah mengubah ukuran pencegahan untuk seorang ahli perniagaan untuk melanggan kepada kesatuan. Mahkamah perlu berlangsung tahun ini, tetapi setakat ini tiada apa yang dapat didengar tentang dia.
Tahun lepas, mahkamah di Absenia ditangkap oleh pengasas kumpulan syarikat Petrosam yang unist, Vladimir Oxman dan pengarah umum Arseniya Vasilyev, yang disyaki penggelapan sebanyak 2.67 bilion Rubles dalam pembinaan LCD Kingdom Treidiewico di Murino. Kedua-duanya meninggalkan wilayah Rusia - dari dosa.
Dari kes-kes yang terkini. Pejabat Pendakwa St. Petersburg meluluskan dakwaan dalam kes jenayah terhadap warganegara berusia 66 tahun, yang dituduh menggembirakan lebih daripada 1 bilion rubles wang untuk LCD LCD "New Scandinavia". Nama pesara jutawan tidak dilaporkan. Bermula untuk membina sebuah syarikat bukan perkhidmatan "Petersburg-Skansk".
Secara harfiah pada hari yang lain, 20 Mac, ketika terbang dari lapangan terbang Pulkovo, Dmitry Ipatov, yang akan terbang ke selebihnya di Zanzibar (sekarang ada di bawah 30 darjah haba). Penyiasatan mengesyaki dia dalam pelanggaran semasa pembinaan LCC LCK. Jumlah 5 juta rubel disuarakan. Mahkamah menganggap bahawa untuk penahanan Dmitry Ipatov tidak ada sebab. Pada awal bulan Mac, satu kes jenayah telah dimulakan atas penipuan dengan cara para pemegang saham dalam jumlah lebih daripada 920 juta Rubles selepas memeriksa pembinaan Lomonosov LCD (Petrodvortsovsky), yang "Petrottroy" dibina di daerah Petrodvorto St. Petersburg. Nasib lanjut kes ini tidak diketahui.
> Bukan sahaja ahli perniagaan Petersburg yang mengalami sekurang-kurangnya beberapa hukuman - sekurang-kurangnya reputasi. Pada bulan Ogos 2017, Igor Pinjeevich datang ke Sizo, yang didakwa dengan dana dengan dana sebanyak 6 ribu pericolors LCD yang belum selesai "Tsaritsyno" - projek terbesar Moscow, yang pemegang sahamnya masih menyebabkan jawatan dari pegawai-pegawai metropolitan. Pada bulan Oktober 2019, ahli perniagaan dibebaskan dari "anjing" dan dihantar untuk menangkap rumah.
Pada bulan Ogos 2018, sebagai sebahagian daripada kes jenayah yang skandal, mahkamah menahan mahkamah itu menahan bekas pemilik bersama syarikat itu dan bekas ketua pengarah LLC Ivastroy Andrei Puchkov. Walau bagaimanapun, penangkapan adalah korespondensi - ahli perniagaan berjaya meninggalkan tanah air yang tidak berterima kasih dan menetap di Cyprus.
Mungkin pemaju terkenal yang melawat siasatan dan mahkamah - Sergey Polonsky. Pada mulanya dia ditangkap di Kemboja, di mana dia memperoleh harta pulau itu. Kemudian dia dihantar pulang ke Moscow dan pada Mei 2015 menetap di senyap pelaut, di mana dia tidak berhenti menggembirakan peminatnya dengan tindakan mewah (perkahwinan, onkologi). Mahkamah berlangsung pada tahun 2017 - dia didapati bersalah atas penggelapan sebanyak 2.6 bilion rubel dari para pemegang saham dan bercakap dengan lima tahun koloni itu. Dan segera dibebaskan dari hukuman kerana tamatnya undang-undang batasan.
Jenayah tanpa hukuman
Walaupun tuduhan yang kuat terhadap pihak berkuasa penyiasat, kutukan para pemegang saham yang ditipu yang pergi ke perhimpunan dan menulis surat kepada Presiden, hukuman sebenar pemaju - jarang. Dan itulah sebabnya.
"Undang-undang semasa tidak menyediakan tanggungjawab langsung pemaju untuk lebih dekat," Komen Maxim Alekseev, seorang peguam, seorang peguam untuk pengamal hartanah dan pelaburan Kachinc dan Partners. Menurut beliau, walaupun ini, hakikat yang tidak adil boleh membuat derivatif untuk menarik pemaju ke keadilan, kerana kemustahilan selesai pembinaan sering menjadi refleksi keadaan kewangan yang tidak stabil pemaju, yang akan melipatgandakan risiko persembahan tuntutan daripada pemiutang (pemegang saham, negeri dan t .d.). Dan dengan tepat keadaan ini yang mewujudkan risiko untuk menarik kepimpinan dan / atau pemilik pemaju kepada tanggungjawab subsidiari, maka cara untuk melengkapkan rumah dapat pulih secara langsung dari orang tersebut.
"Kes-kes apabila mekanisme sedemikian sebenarnya digunakan dalam amalan, saya tidak boleh memanggil, serta beberapa ayat sebenar dalam keadaan yang sama. Secara umum, jika kita mempertimbangkan keadaan dengan kehadiran yang tidak ramah di sudut pandangan jenayah perbuatan bertindak, maka secara berkala dalam agenda itu adalah persoalan penambahan Kanun Jenayah Persekutuan Rusia dengan komposisi baru Jenayah untuk pemaju, kerana, kerana sesetengah timbalan menganggap formulasi jenayah yang ada, seperti: penipuan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, tidak selalu membenarkan hukuman bagi mereka yang bertanggungjawab dalam kerosakan atau penangguhan pembinaan, "kata Maxim Alekseev.
Walau bagaimanapun, sistem akaun escrow tidak membenarkan pemaju dengan mudah mengikut budi bicaranya untuk menguruskan wang untuk nilai-nilai. Monsters of a Financial Roar memasuki permainan - bank yang wangnya pergi ke tapak pembinaan. Untuk menipu mereka dengan tidak sah tidak akan begitu mudah. Walaupun jika anda bertindak bersama ...
