ಅಸ್ತಾನಾ. ಜನವರಿ 23. ಕಾಜ್ಟ್ಯಾಗ್ - ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಪನ ಹಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (FATF) ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುಂಪಿನ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಕರಡು ಶಾಸಕಾಂಗ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿಗಾರ ವರದಿಗಳು.
"ಕರಡು ಕಾನೂನಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪಿಎಲ್ಡಿ) (ಶಿಫಾರಸು 12 FATF) ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಡಿಟ್ಗಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಶಿಫಾರಸು 12 FATF ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪಿಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯುಎನ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು PDLS ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೊದಲ ತಲೆಗಳು, ಅರ್ಧ-ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ (ಲಾಂಡರಿಂಗ್) ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ (ಲಾಂಡರಿಂಗ್) ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, "ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅಭಿವರ್ಧಕರು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, "ಕೊಬ್ಬಿನ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ PPLS ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ."
"ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ, ಶಿಫಾರಸು 12 FATF ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳು (ಇವುಗಳನ್ನು ಎನ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ವಿದೇಶಿ Plls ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ಅನನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಪಿಎಲ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎನ್ಪಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ "ಎಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಲೇಖಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಕರಡು ಕಾನೂನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಗತ್ಯವು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ (ಇಎಜಿ) ದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯುರೇಶಿಯನ್ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಗಣರಾಜ್ಯ 2021 ರಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ, AML / CFT ಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು (AMD / FT) ಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ (ಎಎಮ್ಡಿ / ಎಫ್ಟಿ) ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು FATF ಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯದ (ಲಾಂಡರಿಂಗ್) ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭವನೀಯ ನಿಗ್ರಹಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭವನೀಯ ನಿಗ್ರಹಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಂತೆ.
Msgstr "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ "ಅಪಾಯಕಾರಿ" ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2001-2002ರಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತಜ್ಞರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, "ಎಂದು ಅಭಿವರ್ಧಕರು ವಿವರಿಸಿದರು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ FATF ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.