ಚೈನ್ಲಿಸಿಸ್ನ ಹೊಸ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿಯು 270 ವಿಳಾಸಗಳಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಪಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ 55% ರಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಣವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ - ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ
ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಐದನೇ ಇಯು ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ KYC ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದನು, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಹಣದ ಸಂಪುಟಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಳೆದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಚೈನ್ಲಿಸಿಸ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
2020 ರಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಆಟದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ "ಅಪಾಯಕಾರಿ" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುವಂತೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣವು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಸಿನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ವಂಚನೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಾಯಕರು ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ, ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.
ಹೈಡ್ರಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಶಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾದರು
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಾರ್ಸಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾದರು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ-ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೈಡ್ರಾ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೋಲನ್ ಎಂದರೆ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಳಾಸಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ವಿಳಾಸಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ನಿಧಿಗಳ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಚೀನಾ ಹೈಲೈಟ್ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ, ಇದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲಜಾರಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಶಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೈಬರ್ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, $ 10 ದಶಲಕ್ಷದಿಂದ $ 100 ದಶಲಕ್ಷದಿಂದ, ಕೇವಲ 24 ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಿತು.
ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅನ್ಯಾಯಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಸರಳವಾಗಿ ಈ 270 ವಿಳಾಸಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಹಣದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸೋಲಿಪ್ಟೊದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 270 ವಿಳಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.