អាសាណា។ ថ្ងៃទី 23 ខែមករា។ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឆ្លើយឆ្លោះរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានភ្នាក់ងារឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់ក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់ក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់ក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់អ្នកឆ្លើយទឹកការីបាននិយាយថាលោក Kaztag ក្នុងតំបន់កាហ្សាក់ស្ថានដោយផ្អែកលើអនុសាសន៍នៃក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ការអភិវឌ្ឍប្រាក់ការវាស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) សេចក្តីព្រាងការវិសោធនកម្មច្បាប់កំពុងរៀបចំដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុប្រឆាំងនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៃប្រទេសដទៃទៀត។
ការធ្វើវិសោធនកម្មលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានគោលបំណងបង្កើតវិធានការណ៍សម្រាប់ការធ្វើសវនកម្មឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងមន្រ្តីជាតិ (PLD) (អនុសាសន៍ 12 ខ្លាញ់) ។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសាធារណរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថានមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Fatf ទេនេះបើយោងតាមបណ្តាប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្រិតនីតិប្បញ្ញត្តិត្រួតពិនិត្យលើប្រតិបត្តិការដែលបានអនុវត្តដោយ PPL ដោយមិនគិតពីសម្ព័ន្ធភាពប្រទេស។ មុខងារនយោបាយត្រូវបានបណ្តាលមកពី PDLs ឧទាហរណ៍តួអង្គរដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជម្រើសជាតិតុលាការនិងនាយកដ្ឋានដំបូងនៃវិស័យរដ្ឋដែលមានវិស័យ Quasi-Question បាន គណបក្សនយោបាយ "គំនិតគម្រោងនិយាយថាច្បាប់" ស្តីពីវិសោធនកម្មក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មនិងការបន្ថែមច្បាប់របស់សាធារណរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថានក្នុងការប្រឆាំងនឹងការធ្វើនីត្យានុកូលភាពដែលទទួលបានដោយឧក្រិដ្ឋជននិងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម "។
នៅពេលដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍បានពន្យល់ថា "ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃសារៈសំខាន់នៃបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះរបស់ Fatf, កាហ្សាក់ស្ថានចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទងនឹង PPLs ទាំងអស់ដោយមិនគិតពីការចូលរួមរបស់ប្រទេស។
ទន្ទឹមនឹងនេះនៅក្នុងច្បាប់នៃសាធារណរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថានអនុសាសន៍ 12 FATF មិនត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញទេគឺមានវិធានការត្រួតពិនិត្យអតិថិជនដែលបានគ្រប់គ្រាន់ (នេះសំដៅទៅលើ NPC) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការគោរពចំពោះ PLLs បរទេស ដែលជាគុណវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងការអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ក្នុងន័យនេះវាចាំបាច់ក្នុងការកំណត់បញ្ជីនៃភីភីធីជាតិដែលទាក់ទងនឹងវិធានការ NPK បន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបានអនុវត្ត "។
យោងតាមអ្នកនិពន្ធនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះតម្រូវការក្នុងការអភិវឌ្ឍច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលបណ្តាលមកពីការវាយតំលៃទៅវិញទៅមករបស់កាហ្សាក់ស្ថានដោយទប់ទល់នឹងការធ្វើនីត្យានុកូលភាពនៃប្រាក់ចំណូលព្រហ្មទណ្ឌនិងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (EAG) ដែលនេះ សាធារណរដ្ឋត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅឆ្នាំ 2021 ។ ដូចដែលបានកត់សម្គាល់នៅពេលវាយតម្លៃកាហ្សាក់ស្ថាន EAG នឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយការទប់ទល់នៃការលាងសម្អាតនិងហិរញ្ញប្បទានរបស់ភេរវកម្ម (AMD / FT) សម្រាប់ AML / CFT ការចែកចាយអាវុធនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធំនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញ Fatf ផងដែរ។ ដោយសារប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនរួមទាំងវិធានការបង្ការជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តឬមានបំណងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទាក់ទងនឹងការធ្វើនីត្យានុកូលភាព (ការលាងសម្អាត) នៃប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានដោយឧក្រិដ្ឋជននិងការបង្ក្រាបភេរវកម្មនិងការបង្ក្រាបរបស់ពួកគេ។
"ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ដែលបានកំណត់និងការប៉ាន់ស្មាននៃកម្រិតនៃប្រសិទ្ធភាពនៃអនុសាសន៍ដែលមិនអនុវត្តរបស់ Fatf នឹងតម្រូវឱ្យមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន Fatf នឹងត្រូវអនុវត្តនៅប្រទេសនេះពីប្រទេសដែលចូលរួមផ្សេងទៀតនៃបណ្តាញពិភពលោក Fatf ។ ការចូលរួមក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជា "គ្រោះថ្នាក់" បំផុតសម្រាប់រដ្ឋនិងទាក់ទងទៅនឹងវិស័យធនាគារនិងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧទាហរណ៍ក្នុងឆ្នាំ 2001-2002 ការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ការមិនអនុលោមតាមគោលការណ៍ខ្លាញ់ដែលជាលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិពួកគេបានទទួលរងការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំនួនលានដុល្លារអាមេរិក "។