Астана. 23 қаңтар. ҚазТАГ - Қазақстанда, Қазақстанда, Ақша шаруашылығын дамыту тобының (FATF) ұсынысы бойынша, заңнамалық түзетулердің жобасы, заңнамалық түзетулер жобасы, ол басқа елдердің президенттеріне қарсы қаржылық мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді, деп хабарлайды агенттік тілшісі.
«Заң жобасындағы түзетулер ұлттық мемлекеттік қызметкерлерге (PLD) қатысты тиісті аудит жүргізу шараларын белгілеуге бағытталған (PLD) (FATF ұсынысы 12 ұсыныс). Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы FATF-тің 12 ұсынысы бойынша орындалмады, оған сәйкес БҰҰ-ға мүше елдер елдің мүшелігіне қарамастан PPL жүргізетін операциялар бойынша заңнамалық деңгейде бақылау кезінде құрылуы керек. Саяси функциялар, мысалы, саяси функциялар, мысалы, мемлекеттердің немесе үкімет басшылары, саясаткерлер, саясаткерлер, аға үкімет, сот немесе әскери офицерлер, мемлекеттік органдар мен ведомстволардың басшылары, квазимемлекеттік сектор басшылары және Саяси партиялар «Жобалық тұжырымдама» тұжырымдамасы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық және терроризмді қаржыландыруға қарсы заңдастыруға қарсы (жылыстату) туралы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізген өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы».
Әзірлеушілер түсіндіргендей, «FATF-тің осы ережелерінің мәні негізінде Қазақстанға қатысты барлық PPLS-ке қаржылық мониторинг жүргізу қажет».
«Сонымен бірге, Қазақстан Республикасының заңнамасында 12 ФАТФ-тің ұсынысы толығымен орындалмайды, атап айтқанда, клиенттердің тиісті тексерулерін жүргізу үшін қосымша шаралар (бұдан әрі - ҰЯК), тек шетелдік үлгілерге қатысты құрылған. , бұл халықаралық стандарттарға сәйкестік тұрғысынан қайсысы маңызды кемшілігі болып табылады. Осыған байланысты құжатта «ҰЭТ» қосымша шаралар қолданатын ұлттық PPLS тізбесін анықтау қажет », - деді құжатта.
Түзетулер авторларының айтуынша, заң жобасын әзірлеу қажеттілігі Қазақстанның қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі еуразиялық топтың екінші кезеңін дайындаудан туындаған, ол қайсысына (EAG) Республика 2021 жылы өтуі керек. Қазақстанды бағалаған кезде, ЕАТ-ты кірістерді жылыстатудан және терроризмге қарсы тұру және терроризмге (AMD / FT) қаржыландыру (AMD / FT) халықаралық стандарттар бойынша (AMD / FT) тексереді, сондай-ақ FATF-тің жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру және қаржыландыру үшін ұлттық жүйе тексереді. Оның қолданылуының тиімділігі, оның ішінде қылмыстық, қылмыстық, терроризмді қаржыландыруға және олардың барлық жолын кесуге және оларды қаржыландыруға байланысты қылмыстарды жасағысы келетін немесе жасайтын адамдарға қарсы белгілі бір алдын алу шаралары.
«Тиімділік деңгейлерін тағайындалған рейтингтер мен бағалаулар СТСФ-тің қолданылмайтын ұсынымдарында, FATF-тің ұсынымдары болған жағдайда, FATF ғаламдық желісінің басқа қатысушы елдерінен елге қолданылатын экономикалық санкцияларға әкеледі. Санкциялар бойынша жазба - мемлекеттер үшін ең қауіпті », ең алдымен банк секторына және қаржылық қызметтердің көлеміне қатысты. Мысалы, 2001-2002 жж., ФАТФ қағидаттарын сақтамағаны үшін санкциялар қабылданды, нәтижесінде, олар халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша, олар миллион АҚШ долларымен қаржылық шығындарға ұшырады », - деп түсіндірді әзірлеушілер.