Apa undang-undang anyar sing ana hubungane karo operasi individu sing duwe akun bank lan ijol-ijolan mata uang?
Ora ana apa-apa.
Kepiye apa-apa? Dheweke kandha, kontrol tiba lan ndhaptar biaya dhuwit ing jumlah 600 ewu rubel utawa luwih.
Prihatin iki mung entitas legal (bisnis). Ing kontrol wajib, kabeh ngilangi awis ing akun Jurlitz ing jumlah 600 ewu rubel lan luwih akeh, nalika sadurunge mung ana hubungane karo operasi uni-uni legal iki. Operasi awis ing akun individu ora kena kontrol wajib.
Lan ijol-ijolan mata uang?
Nanging dhuwit dhuwit mata uang ing individu ing jumlah 600 ewu rubel lan luwih tundhuk kontrol wajib. Nanging sadurunge, amandemen seger ora ana.
Kanthi cara, sing padha karo tuku saline kanggo dhuwit sekuritas utawa dhuwit ing ibukutha sing sah saka organisasi apa wae.
600 ewu rubel - apa jumlah operasi siji utawa kabeh operasi kanggo wektu?
Jumlah siji operasi.
Lan carane ngerti "kontrol wajib"? Apa wong kudu ngonfirmasi asal usul dhuwit nalika nganakake operasi kaya ngono?
Ora. Iki tegese mung data kasebut ing bank operasi kasebut dibutuhake kanggo dikirim menyang RosfinMontonoring.
Yaiku, bank ora mbutuhake dokumen sing negesake Asal saka dana saka klien?
Mei. Nanging iki ora nyambung karo ambang 600 ewu rubel, bank-bank duwe kritéria rahasia dhewe sing bisa dianggep operasi sing curiga.
Komentar
"Pamrentahan yen bank duwe hak njaluk dokumen babagan sumber dhuwit kasebut diwenehake langsung dening P.P. 1.1 p. 1 Art. 7 saka hukum federal Nomer 115-FZ. Angger-anggering Toret ora netepake nilai ambang operasi kasebut, nalika nggawe bank kanggo njaluk informasi / dokumen babagan sumber dhuwit. Kahanan sing ana ing institusi kredit nindakake hak ditetepake kanthi mandiri ing aturan kontrol internal. Informasi iki "ditutup" lan kanggo para pelanggan ora komunikasi, "jelas ing layanan pers ing bank" Neiva ".
"Miturut paragraf 14 Artikel 7, 115-FZ, para pelanggan wajib nyedhiyakake organisasi sing metu operasi kanthi awis utawa properti liyane, informasi sing dibutuhake kanggo kabutuhan hukum federal. Mula, nalika nampa panjaluk bank, klien kasebut wajib menehi dokumen sing dijaluk, jumlah dana sing dijaluk ora duwe nilai, "nambah kepala layanan finmoV.
Lan apa sing diganti banjur dikenalake dening hukum anyar?Ing istilah praktis, amandemen iki ora akeh. Contone, kabeh transaksi real estate wis mudhun ing kontrol wajib, jumlah paling ora 3 yuta rubel (sadurunge - mung transaksi kanthi transaksi postal ing jumlah 100 ewu rubel lan operasi liyane leasing Ing jumlah 600 ewu rubel lan liya-liyane. Dirilis saka kontrol ijol-ijolan dhuwit kertas nominal menyang liyane. Nalika mbayar perhiasan kanthi ora awis ("nggunakake cara elektronik pribadi"), mula ora perlu nuduhake paspor yen jumlah tuku kurang saka 200 ewu rubel (sadurunge - 100 ewu). Uga, sawetara klarifikasi dikirim menyang ukum.