Astana. 23 gennaio. Kaztag - In Kazakistan, sulla raccomandazione del Gruppo di sviluppo dello sviluppo del denaro finanziario (FATF), si stanno preparando un progetto di emendamenti legislativi, che consentirà il monitoraggio finanziario contro i presidenti di altri paesi, i rapporti corrispondenti dell'Agenzia.
"Gli emendamenti nel progetto di legge sono finalizzati a stabilire misure per un audit adeguato relativo ai funzionari pubblici nazionali (PLD) (raccomandazione 12 FATF). Ad oggi, la Repubblica del Kazakistan non è stata attuata dalla raccomandazione 12 FATF, in base ai quali i paesi membri dell'ONU devono essere stabiliti a livello legislativo del controllo delle operazioni effettuate da Ppl indipendentemente dall'affiliazione del paese. Le funzioni politiche sono attribuite a PDLS, ad esempio funzioni politiche, ad esempio, capi di stati o governo, politici, governo senior, ufficiali giudiziari o militari, i primi capi di enti e dipartimenti statali, teste del settore quasi-stato e I partiti politici ", il concetto del progetto afferma la legge" sulle modifiche agli emendamenti e ad aggiunte ad alcuni atti legislativi della Repubblica del Kazakistan sulla legalizzazione del contrapposizione (riciclaggio) del reddito ricevuto dal criminale e dal finanziamento del terrorismo ".
Poiché gli sviluppatori hanno spiegato: "Sulla base dell'essenza di queste disposizioni di FATF, il Kazakistan ha bisogno di effettuare il monitoraggio finanziario per quanto riguarda tutti i PPL indipendentemente dall'affiliazione del paese".
"Allo stesso tempo, nella legislazione della Repubblica del Kazakistan, la raccomandazione 12 FATF non è pienamente implementata, vale a dire, ulteriori misure per effettuare un controllo adeguato dei clienti (in appresso denominato NPC) sono stabiliti esclusivamente rispetto ai PLL stranieri , che è un grave svantaggio in termini di conformità con gli standard internazionali. A questo proposito, è necessario determinare l'elenco dei PPL nazionali, in relazione ai quali verranno applicate ulteriori misure NPK ", ha affermato nel documento.
Secondo gli autori degli emendamenti, la necessità di sviluppare un progetto di legge è causato dalla preparazione del secondo round della valutazione reciproca del Kazakistan da parte del Gruppo Eurasiatico per contrastare la legalità di reddito giudiziario e finanziamento del terrorismo (EAG), che il terrorismo La Repubblica deve passare nel 2021. Come notato, quando si valuta il Kazakistan, l'EAG sarà controllato dal sistema nazionale per contrastare il riciclaggio del reddito e il finanziamento del terrorismo (AMD / FT) da standard internazionali per AML / CFT e finanziando anche la distribuzione di armi di distruzione di massa di distruzione di massa. Come efficacia del suo funzionamento, comprese determinate misure preventive contro le persone che hanno commesso o intendono commettere reati relativi alla legalizzazione (riciclaggio) del reddito ottenuto dal criminale e al finanziamento del terrorismo e della loro tutte le possibili soppressione.
"Le valutazioni e le stime assegnate dei livelli di efficienza nei casi di raccomandazioni non attuative di FATF comportano sanzioni economiche applicate al paese da altri paesi partecipanti della rete globale FATF. L'ingresso sotto sanzioni è il più "pericoloso" per gli stati e si riferisce principalmente al settore bancario e alla portata dei servizi finanziari. Ad esempio, nel 2001-2002, le sanzioni sono state adottate per la non conformità ai principi di FATF, a seguito della quale, secondo la valutazione degli esperti internazionali, hanno subito perdite finanziarie in milioni di dollari USA ", ha spiegato gli sviluppatori.