Hin nýja greiningarskýrsla keðjunnar bendir til þess að 55% allra úrgangs peninga með cryptocurrency fara framhjá um 270 heimilisföng. Rússland og Bandaríkin eru áfram í antiteming.
Kauphöll - Helstu tól fyrir peningaþvætti
Sögulega, helsta fjölbreytni ólöglega fengu peninga í gegnum stórum miðlægum og dreifðum kauphöllum. Með samþykkt fimmta ESB tilskipunarinnar, sem í raun pantaði viðskipti vettvangi til að framkvæma KYC málsmeðferð fyrir viðskiptavini sína, lækkaði magn af þvottaefnum í miðlægum stöðum lítillega. Hins vegar árið 2020 hafði hann nýja vöxt. Líklegast er nú peninga þvegið með dreifðum kauphöllum, sem halda fullkomnu nafnleyndum viðskiptavina. Þetta kemur fram í rannsókn á keðjuverkun
Árið 2020 hefur umtalsvert magn af umferð flutt frá miðlægum kauphöllum til auðlinda sem flokkast sem "áhættusöm", þar á meðal mikla áhættuvextir, leikvettvangi, blöndunartæki og vettvangi í mikilli lögsagnarumdæmum.
Eins og sjá má á myndinni fellur flestir ólöglega peninga á svikum og darcnet þjónustu.
Að því er varðar landafræði starfsemi fraudsters, eru leiðtogarnir í Bandaríkjunum, Rússlandi, Kína, Suður-Afríku, Úkraínu og fjölda annarra landa.
Rússland varð aftur leiðtogi í atvinnulífinu dökkt vegna virkni Hydra
Rússland varð aftur leiðtogi í atvinnulífinu Darcnet, sem er að mestu leyti vegna virkni Hydra markaðurinn, sem vinnur aðallega við rússnesku íbúa.
Kína er einnig lögð áhersla á þá staðreynd að það fær óhóflega stór hluti af fjármunum sem sendar eru frá heimilisföngum sem tengjast stolið hætti og óþolandi áætlunum. Að hluta til getur þetta verið vegna þess að Cryptocurrency þjófnaður og starfsemi extortioners í tengslum við Lazarus Group, samkynhneigð af cybercriminals í tengslum við ríkisstjórn Norður-Kóreu. Eins og fyrir Bandaríkin eru flestir glæpirnir tengdar svikum og afbrotum.
Í flestum voru sjóðirnar sem fengu dreift á milli 4 viðtakendahópa undanfarin þrjú ár.
Á sama tíma, mjög mikið magn af peningum, frá $ 10 milljónir til $ 100 milljónir, fékk aðeins 24 heimilisföng.
Samkvæmt sérfræðingar keðjugreiningu geta löggæslu stofnanir stöðvað peningaþvætti, einfaldlega að reikna út og handtaka eigendur þessara 270 heimilisföng.
Færslan meira en helmingur allra peninga er festur í gegnum 270 heimilisföng birtist fyrst á Beincrypto.