Աստանա: Հունվարի 23-ին: Կազախստան - Ղազախստանում, ֆինանսական չափման դրամի զարգացման (FATF) զարգացման խմբի առաջարկության վերաբերյալ, նախապատրաստվում է օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ, ինչը թույլ կտա ֆինանսական մոնիտորինգ այլ երկրների նախագահների դեմ, հայտնում է գործակալության թղթակիցը:
«Օրենքի նախագծում փոփոխությունները ուղղված են ազգային պետական պաշտոնյաների (PLD) վերաբերյալ համապատասխան աուդիտի համար միջոցներ սահմանելուն (առաջարկություն 12 FATF): Մինչ օրս Ղազախստանի Հանրապետությունը չի իրականացվել 12 FATF առաջարկությամբ, որի համաձայն, ՄԱԿ-ի անդամ երկրները պետք է ստեղծվեն օրենսդրական մակարդակի վերահսկման վրա, որոնք իրականացվել են PPL- ի կողմից իրականացվող գործողությունների վրա: Քաղաքական գործառույթները վերագրվում են PDL- ներին, օրինակ, քաղաքական գործառույթները, օրինակ, պետությունների ղեկավարներ կամ կառավարություն, քաղաքական գործիչներ, ավագ կառավարություն, դատական կամ զինվորականներ, պետական մարմինների եւ գերատեսչությունների ղեկավարներ, քվազի պետությունների ղեկավարներ եւ Քաղաքական կուսակցություններ. «Ծրագրի հայեցակարգը ասվում է« Ղազախստանի Հանրապետության որոշ օրենսդրական ակտերում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին »օրենքը հանցագործի կողմից ստացված եկամտի եւ ահաբեկչության ֆինանսավորմամբ:
Ինչպես պարզաբանողները բացատրեցին, «Ֆաթֆի այս դրույթների էության հիման վրա Ղազախստանը պետք է իրականացնի ֆինանսական մոնիտորինգ, կապված բոլոր ppls- ի հետ, անկախ երկրի պատկանելիությունից»:
«Միեւնույն ժամանակ, Ղազախստանի Հանրապետության օրենսդրության օրենսդրությամբ, 12 FATF առաջարկությունն ամբողջությամբ իրականացվում է, մասնավորապես, հաճախորդների համարժեք ստուգումներ իրականացնելու համար լրացուցիչ միջոցներ (այսուհետ` ԱԱԾ-ն, որը կոչվում է NPC) , ինչը լուրջ թերություն է միջազգային ստանդարտներին համապատասխանության առումով: Այս առումով անհրաժեշտ է որոշել ազգային PPL- ների ցուցակը, որի վերաբերյալ կկիրառվեն ԱԱԾ լրացուցիչ միջոցառումներ », - ասվում է փաստաթղթում:
Ըստ փոփոխությունների հեղինակների, օրենքի նախագծի մշակման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Եվրասիական խմբի կողմից Ղազախստանի փոխադարձ գնահատականի երկրորդ փուլի նախապատրաստմամբ `հանցավոր եկամուտների օրինականացմանը եւ ահաբեկչության ֆինանսավորումը, որը Հանրապետությունը պետք է անցնի 2021 թվականին: Ինչպես նշեց, Ղազախստանը գնահատելիս EAG- ը ստուգվելու է ազգային համակարգի կողմից `AML / CFT- ի միջազգային ստանդարտների կողմից եկամտի լվացումը եւ ֆինանսավորումը եւ FATF- ի զանգվածային ոչնչացման զենքի բաշխման ֆինանսավորումը Որպես դրա գործողության արդյունավետություն, ներառյալ որոշակի կանխարգելիչ միջոցներ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր կատարվել կամ մտադիր են հանցագործություններ կատարել հանցագործի կողմից ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) եւ ահաբեկչության ֆինանսավորմամբ եւ դրանց բոլոր հնարավոր ճնշմամբ:
«Հանձնարարված վարկանիշներն ու արդյունավետության մակարդակի գնահատումները FATF- ի ոչ իրականացնող առաջարկությունների դեպքերում կդիմեն տնտեսական պատժամիջոցներ, որոնք վերաբերում են FATF Global Network- ի այլ մասնակից երկրներից երկրին: Պատժամիջոցների տակ գտնվող մուտքը պետությունների համար առավել «վտանգավոր» է եւ հիմնականում վերաբերում է բանկային ոլորտին եւ ֆինանսական ծառայությունների շրջանակին: Օրինակ, 2001-2002 թվականներին պատժամիջոցներն ընդունվեցին FATF- ի սկզբունքներին չկատարելու համար, որի արդյունքում միջազգային փորձագետների գնահատականի համաձայն, նրանք ֆինանսական կորուստներ են ունեցել միլիոնավոր դոլարներով », - բացատրեցին ծրագրավորողները: