Chainalysis- ի նոր վերլուծական զեկույցը ենթադրում է, որ բոլոր վատնում է փողի 55% -ը ծպտյալ հզորությամբ անցնում է 270 հասցեով: Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը մնում են հակակշիռ:
Ֆոնդային բորսա - փողերի լվացման հիմնական գործիք
Պատմականորեն, ապօրինի դրամական միջոցների հիմնական զանգվածը անցավ խոշոր կենտրոնացված եւ ապակենտրոնացված բորսաների միջոցով: ԵՄ հինգերորդ հրահանգի ընդունմամբ, որն իրականում պատվիրել է առեւտրային հարթակներ `իր հաճախորդների համար KYC կարգը կյանքի կոչելու համար, կենտրոնացված վայրերում լվացքի միջոցների ծավալները փոքր-ինչ նվազել են: Այնուամենայնիվ, 2020-ին նա նոր աճ է ունեցել: Ամենայն հավանականությամբ, այժմ փողը լվանում է ապակենտրոնացված ֆոնդային բորսաների միջոցով, որոնք պահպանում են հաճախորդների ամբողջական անանունությունը: Այս մասին ասված է Chainalysis- ի ուսումնասիրության մեջ
2020-ին զգալի երթեւեկությունը կենտրոնացված ֆոնդային բորսաներից տեղափոխվել է ռեսուրսներ, որոնք դասակարգվում են որպես «ռիսկային», ներառյալ բարձր ռիսկի իրավասություններում, որոնք տեղակայված են բարձր ռիսկի փոխանակում:
Ինչպես երեւում է դիագրամում, ապօրինի ստացված գումարներ են ընկնում խարդախության եւ դարնեթ ծառայությունների վրա:
Ինչ վերաբերում է կեղծարարների գործունեության աշխարհագրությանը, ապա առաջնորդները մնում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանում, Չինաստանում, Հարավային Աֆրիկա, Ուկրաինա եւ մի շարք այլ երկրներ:
Ռուսաստանը կրկին առաջատարը դարձավ Darket- ի առաջատարը `հիդրա գործունեության պատճառով
Ռուսաստանը կրկին դարձավ ոլորտի Darcnet- ի առաջատարը, ինչը հիմնականում պայմանավորված է հիդրա շուկայի գործունեությամբ, որն աշխատում է հիմնականում ռուսախոս բնակչության հետ:
Չինաստանը նույնպես կարեւորվում է այն փաստով, որ այն ստանում է անհամաչափ մեծ միջոցներ, որոնք ուղարկվել են գողացված միջոցների եւ շղարշային ծրագրերի հետ կապված հասցեներից: Մասնավորապես, դա կարող է պայմանավորված լինել Cryptocurrency- ի գողությունների եւ շորթողների գործունեությամբ, որոնք կապված են «Ղազարոս» խմբի հետ, կիբերհանցագործությունների սինդիկատ, որոնք կապված են Հյուսիսային Կորեայի կառավարության հետ: Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, հանցագործությունների մեծ մասը կապված են խարդախության եւ շորթման հետ:
Շատերը ստացված միջոցները բաժանվել են վերջին երեք տարվա ընթացքում ստացող 4 խմբերի միջեւ:
Միեւնույն ժամանակ, շատ մեծ գումարներ, 10 միլիոն դոլարից մինչեւ 100 միլիոն դոլար, ստացել են ընդամենը 24 հասցե:
Ըստ վերլուծաբանների ցանցի, իրավապահ մարմինները կարող են դադարեցնել փողերի լվացումը, պարզապես հաշվարկելով եւ ձերբակալել այս 270 հասցեների տերերին:
Բոլոր փողի կեսից ավելի գրառումը տեղադրված է Beincrypto- ում առաջին հայտնվելով 270 հասցեով: