Novo analitičko izvješće lakoalize sugerira da 55% svih otpadnih novca s kriptokuncy prođe kroz 270 adresa. Rusija i SAD ostaju u antiitring.
Burza - glavni alat za pranje novca
Povijesno gledano, glavni niz ilegalno primljenih novca prošlo je kroz velike centralizirane i decentralizirane burze. Usvajanjem pete direktive EU-a, koja je zapravo naručila trgovinske platforme za provedbu postupka KYC-a za svoje kupce, volumeni pranja sredstava u centraliziranim mjestima su blago smanjeni. Međutim, u 2020. godini imao je novi rast. Najvjerojatnije sada novac je ispran kroz decentralizirane burze, koje zadržavaju potpunu anonimnost kupaca. To je navedeno u proučavanju lakice
U 2020. godini, značajna količina prometa preselila se s centraliziranih burza na resurse koji su klasificirani kao "rizični", uključujući razmjenu visokih rizika, platforme za igre, mješalice i platforme koji se nalaze u visokorizičnim jurisdikcijama.
Kao što se može vidjeti na dijagramu, većina nezakonito primljenih novca pada na prijevaru i Darcnet usluge.
Što se tiče geografije aktivnosti prevaranti, lideri ostaju Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Južna Afrika, Ukrajina i brojnih drugih zemalja.
Rusija je ponovno postala vođa u sektoru tamniku zbog aktivnosti Hydra
Rusija je ponovno postala vođa u sektoru Darcnet, koji je u velikoj mjeri zbog aktivnosti Hydra marketer, koji djeluje uglavnom s populacijom ruskog govornog područja.
Kina je također istaknuta činjenicom da prima nerazmjerno veliko udio sredstava poslanih iz adresa povezanih s ukradenim sredstvima i iznimnim programima. U dijelu, to može biti posljedica krađa kriptova i aktivnosti iznuđivača povezanih s Lazarus grupom, sindikatom cybercriminals povezanih s vladom Sjeverne Koreje. Što se tiče Sjedinjenih Država, većina zločina odnosi se na prijevaru i iznudu.
U većini su primljeni sredstva distribuirani između 4 skupine primatelja u posljednje tri godine.
U isto vrijeme, vrlo velike količine novca, od 10 milijuna dolara na 100 milijuna dolara, primilo je samo 24 adresa.
Prema analitičarima lakoaliza, agencija za provedbu zakona mogu zaustaviti pranje novca, jednostavno izračunavanje i uhićenje vlasnika tih 270 adresa.
Post više od polovice svih novca je montirano preko 270 adresa pojavio prvi na Beincrypto.