Txij Lub Ib Hlis 10, 2021, 115-FZ kev cai hloov kho hauv Russia, raws li kev lag luam uas yog kuaj Rosfinmonitoring. Thiab cov tsev txhab nyiaj yuav xyuas kom cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom ntawm chav tsev, mus rau "lub hom phiaj zoo". Dab tsi yog qhov nyuaj hauv qhov kev ntseeg tau cia siab rau cov neeg yuav khoom thiab muag khoom? Qhov no puas tuaj yeem ua rau sawv hauv lub tsev nyob? Bankios.ru kawm paub txog qhov no los ntawm cov kws tshaj lij.
Nco ntsoov tias raws li txoj cai 115-FZ "rau kev sib raug zoo (Laurdering) ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai tsuas yog cov kev hloov pauv ntawm kev hloov pauv ntawm cov tswv cuab. Txij thaum pib ntawm 2021, lub chaw haujlwm tseem yuav tswj hwm qhov kev yuav khoom thiab muag cov kev lag luam hauv tus nqi ntawm ntau dua 3 plhom rubles. Tsis tas li ntawd, lwm cov khoom lag luam av yuav tseem nyob hauv lub chaw haujlwm: xauj, qiv nyiaj yuav tsev, ua lag luam.
Tus kws tshaj lij ntawm cov kev pabcuam los xyuas cov chaw raug cai ntawm "contour. Tawm Tsam, ua ntej ntawm txhua yam, kom txo cov dej ntws tawm rau Rosfinmonitoring, rau Cov qauv kev ua haujlwm yuav tsum tau ua.
Nws kuj tau sau tseg tias cov txheej txheem ntawm kev ua lag luam rau cov pej xeem thiab cov koomhaum tsis tau hloov pauv, yog li tsis muaj kev sib raug zoo thiab tsis muaj teeb meem ntxiv.
Dab tsi yuav hloov?Raws li Kirlanova, yog tias tus txiv neej ua ntej muag lossis yuav chav ua haujlwm ntau dua 3 plhom lub koomhaum ua tiav los ntawm lub koom haum ua vaj tsev nyob rau Rosfinmonitoring. Nyob rau tib lub sijhawm, yog tias ib tus neeg txhais lus ntawm kev sib pauv nyiaj los ntawm lub txhab nyiaj, lub tuam txhab nyiaj, pom cov ntawv cog lus muag khoom thiab tseem xa daim ntawv qhia rau Rosfinmonitoring. Ntawd yog, cov lus rau Rosfinmonitoring tau theej tawm.
Tam sim no cov koom haum yuav xa daim ntawv ceeb toom tsis yog hais txog cov haujlwm qub txeeg qub teg (li thaum ua haujlwm tiav lawm), tab sis hais txog kev ua haujlwm tom ntej no, tab sis hais txog kev ua lag luam tom ntej no, piav qhia interlocutor. Yog li, cov chaw haujlwm tsim vaj tse feem ntau tau muab lub zog tshem tawm kom xa cov ntawv ceeb toom hauv qab daim ntawv cog lus ntawm cov cuab yeej. Qhov kev ua haujlwm no tsuas yog rau cov koom haum los ntawm cov nyiaj them nyiaj dhau.
Dab tsi yuav nyuaj?Tus kws lij choj crgechtkaya sau ntawv tias nrog nkag rau hauv kev quab yuam ntawm cov kev hloov kho yuav tsis tsuas yog yuav thiab muag, tab sis kuj tseem rau cov vaj tse av.
"Tib lub sijhawm, nyeem nyeem ntawm pawg lus 1.1 ntawm Kos duab. 6 FZ 115-FZ, muaj qhov ntsuas ntawm "kev sib pauv" nyob rau hauv cov lus, tsim cov lus cog tseg ntawm ob peb lub chaw qiv nyiaj ntawm 3 lub zog rebles, suav tias yog kev sib koom ua ke Kev lag luam lag luam raug rau kev tswj hwm tau? Txog rau hnub tim, lo lus nug no tseem qhib, "hais Zainchukovskaya. Nyob rau hauv rooj plaub twg, qhov kev cuam tshuam nrog cov vaj tse puas tuaj yeem tshem tawm?Zevkaskovskaya tau sau tseg tias cov tub ceev xwm tau txais cov kev hloov pauv no, tsis muaj dab tsi ceeb, vim tias cov vaj tse yog ib qho ntawm cov kev ua txhaum cai. Qhov tseeb yog tias nws muaj kev ua tiav siab. Tsis tas li ntawd, kev sib pauv tuaj yeem nqa tawm yam tsis muaj intermediaries thiab los ntawm nyiaj ntsuab. Tsis muaj tus nqi cuam tshuam loj nrog kev nrhiav tau ntawm cov khoom lossis muab rau lawv hauv kev ntiav, hais tias bankirocutor.
Nws kuj ceeb toom tias cov vaj tse sib tw tuaj yeem raug lees paub tias yog cov neeg yuav khoom ntawm nws cov tog neeg, tus neeg yuav khoom lossis tus neeg xauj tsev thov kom ceev cov txheej txheem ua a Kev sib pauv yam tsis muaj laj thawj lossis tshem tawm cov kev suav nrog hauv txhab nyiaj. Cov saw hlau ntawm kev lag luam thaum lub sijhawm luv luv, tau nyiaj los ntawm ib tus neeg thib peb vim cov nyiaj tau txais los ntawm txawv teb chaws, kuj tuaj yeem nyiam.
Cov nqi vaj tsev puas yuav pauv?Kirlarov yog tus ntseeg tau tias 115-FZ kev hloov kho yuav tsis coj mus rau kev hloov pauv ntawm cov nqi vaj tsev thiab, los tsa cov nqi vaj tsev.
Zevkaskovskaya kuj tau piav qhia txog kev tswj hwm hauv nws tus kheej yuav tsis ua rau muaj kev nce siab hauv cov tog neeg.
Kuv tsis pom zoo nrog tus Lwm Thawj Coj Tus Thawj Coj ntawm QBF Maxim Fedrorov. Nws ntseeg siab tias kev tshwm sim cov cuab yeej tseem ceeb ntawm cov vaj tse cov muag khoom yuav ua rau muaj kev nce tus nqi rau tus nqi them se.