अस्थाना। 23 जनवरी। Kaztag - कज़ाखस्तान में, वित्तीय माप मुद्रा विकास (एफएटीएफ) के विकास समूह की सिफारिश पर, एक मसौदा विधायी संशोधन तैयार कर रहे हैं, जो अन्य देशों के राष्ट्रपति के खिलाफ वित्तीय निगरानी की अनुमति देगा, एजेंसी संवाददाता रिपोर्ट।
"मसौदे कानून में संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय सार्वजनिक अधिकारियों (पीएलडी) (सिफारिश 12 एफएटीएफ) के संबंध में पर्याप्त लेखापरीक्षा के उपाय स्थापित करना है। आज तक, कजाकिस्तान गणराज्य को सिफारिश 12 एफएटीएफ द्वारा लागू नहीं किया गया है, जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को देश संबद्धता के बावजूद पीपीएल द्वारा किए गए संचालन पर विधायी स्तर के नियंत्रण में स्थापित करने की आवश्यकता है। राजनीतिक कार्यों को पीडीएल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, उदाहरण के लिए, राजनीतिक कार्य, उदाहरण के लिए, राज्यों या सरकार, राजनेता, वरिष्ठ सरकार, न्यायिक या सैन्य अधिकारियों के प्रमुख, राज्य निकायों और विभागों के पहले प्रमुख, अर्ध-राज्य क्षेत्र के प्रमुख और राजनीतिक दलों, "परियोजना अवधारणा कानून का कहना है कि आपराधिक द्वारा प्राप्त आय के काउज़खस्तान (लॉंडरिंग) पर कजाकिस्तान के गणराज्य के कुछ विधायी कृत्यों के संशोधन और परिवर्धन के संशोधन पर संशोधन पर कानून" और आतंकवाद के वित्त पोषण "।
जैसा कि डेवलपर्स ने समझाया, "एफएटीएफ के इन प्रावधानों के सार के आधार पर, कज़ाखस्तान को देश संबद्धता के बावजूद सभी पीपीएल के बारे में वित्तीय निगरानी करने की आवश्यकता है।"
"साथ ही, कज़ाखस्तान गणराज्य के कानून में, सिफारिश 12 एफएटीएफ पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है, अर्थात्, पर्याप्त ग्राहक जांच करने के लिए अतिरिक्त उपाय (बाद में एनपीसी के रूप में जाना जाता है) केवल विदेशी पीएलएल के संबंध में स्थापित किया जाता है , जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के मामले में एक गंभीर नुकसान है। इस संबंध में, राष्ट्रीय पीपीएल की सूची निर्धारित करना आवश्यक है, जिसके संबंध में अतिरिक्त एनपीके उपायों को लागू किया जाएगा, "दस्तावेज में कहा गया।
संशोधन के लेखकों के मुताबिक, मसौदा कानून विकसित करने की आवश्यकता यूरेशियन समूह द्वारा कज़ाखस्तान के पारस्परिक मूल्यांकन के दूसरे दौर की तैयारी के कारण है जो आपराधिक आय के वैधीकरण और आतंकवाद के वित्तपोषण (ईएजी) के वित्तपोषण का सामना कर रही है, जो 2021 में गणतंत्र को पास करना होगा। जैसा कि उल्लेख किया गया है, कज़ाखस्तान का मूल्यांकन करते समय, ईएजी को आय लॉंडरिंग और एएमएल / सीएफटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा आतंकवाद (एएमडी / एफटी) के लिए राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा जांच की जाएगी और एफएटीएफ के सामूहिक विनाश के हथियारों के वितरण को वित्त पोषित किया जाएगा। अपने संचालन की प्रभावशीलता के रूप में, उन व्यक्तियों के खिलाफ कुछ निवारक उपायों सहित जो आपराधिक द्वारा प्राप्त आय के वैधीकरण (लॉंडरिंग) से संबंधित अपराधों को प्रतिबद्ध करते हैं या आतंकवाद और उनके सभी संभावित दमन के वित्तपोषण से संबंधित अपराध करते हैं।
"एफएटीएफ की गैर-कार्यान्वयन की सिफारिशों के मामलों में दक्षता के स्तर के अनुमानित रेटिंग और अनुमानों को एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्क के अन्य भाग लेने वाले देशों से देश में लागू आर्थिक प्रतिबंधों को लागू किया जाएगा। प्रतिबंधों के तहत प्रविष्टि राज्यों के लिए सबसे "खतरनाक" है और मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय सेवाओं के दायरे से संबंधित है। उदाहरण के लिए, 2001-2002 में, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार, एफएटीएफ के सिद्धांतों के अनुपालन के लिए प्रतिबंधों को अपनाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के मूल्यांकन के मुताबिक, उन्हें लाखों अमेरिकी डॉलर में वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। "