22 महीने न्यू यॉर्क (एनवाईएजी) राज्य के जनरल अभियोजक के कार्यालय ने टीथर फिटेट मुद्रा के प्रावधान की कमी और बिटफिनेक्स वित्तीय हानि को कवर करने के लिए सिक्कों की रिहाई के उपयोग की जांच की। हालांकि टीथर और बिटफिनेक्स इफिनेक्स सहायक हैं, समस्याओं की जड़ तीसरी पार्टी कंपनी क्रिप्टो कैपिटल से जुड़ी है।
टेदर - स्टैबकोइन, यूएस डॉलर में 1: 1 अनुपात में बंधे। कंपनी के बैंक खातों में सिस्टम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, भाग्य मुद्रा की समान मात्रा क्रिप्टोसी पर टोकन के रूप में स्थित होनी चाहिए। 2018 में, नियामक ने टेदर यूएस डॉलर के बारे में संदेह व्यक्त किया, और अभियोजक के सत्यापन ने 850 मिलियन डॉलर की मात्रा में बिटफिनेक्स को ऋण दिया। यह सुझाव दिया गया कि आवश्यक सिक्के बस प्रीप्रेस थे। टेदर और बिटफिनेक्स संचार ने कभी विज्ञापित नहीं किया, लेकिन टॉकन की पहली सूची ने इसे बिटफिनेक्स आयोजित किया, और क्रिप्टो कैपिटल के बाद के संकट ने दो क्रिप्टोकॉम्पनी के बीच सीधा संबंध बताया।
क्रिप्टोबियर के बढ़ते क्रांति के साथ, बिटफिनेक्स ने एक प्रमुख और विश्वसनीय वित्तीय ऑपरेटर लिया, लेकिन 2017 में वेल्स फार्गो बैंक (एनवाईएसई: डब्ल्यूएफसी) ने इसके साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। फिर गाइड पनामा में स्थित क्रिप्टो कैपिटल में बदल गया। एक समय में मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने की जटिलता के कारण, बिनेंस, क्रैकन और एक्सएमओ ने क्रिप्टो कैपिटल के साथ काम किया। लेकिन यह बिटफिनेक्स था जो 2018 में एक बंधक बन गया, क्रिप्टो कैपिटल पर धोखाधड़ी और लॉंडरिंग दवा ट्रारर का आरोप था, और इसके खातों को पोलैंड, यूएसए और पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था।
चूंकि क्रिप्टो कैपिटल बिटफिनेक्स के लिए मुख्य भुगतान एग्रीगेटर था, $ 850 मिलियन क्रिप्टोबीरी अपने खातों पर आरक्षित था। खातों की गिरफ्तारी में तरलता की तेज कमी हुई, और बिटफिनेक्स के भाग्य को धमकी दी गई। दिवालियापन के जोखिम से बचने के लिए, बिटफिनेक्स ने लापता धन को टेदर से लिया, लेकिन इसे गुप्त रूप से किया, जिससे आरोपों की एक नई लहर हुई। नियामक के हस्तक्षेप के कारण, वित्तीय संबंधों को दस्तावेज को समेकित करना पड़ा। इसके बाद, बिटफिनेक्स की गणना टीथर के साथ की गई, आईसीओ को लियो टोकन की रिहाई के साथ खर्च किया गया: 10 दिनों में एक्सचेंज ने $ 1 बिलियन एकत्र किए। हालांकि, जांच पहले ही चल रही थी।
22 महीने, अभियोजक के कार्यालय ने जांच का नेतृत्व किया, 2.5 मिलियन से अधिक दस्तावेजों का अनुरोध किया गया। नियामक का फैसला: टेदर और बिटफिनेक्स के साथ, सभी शुल्क हटा दिए जाते हैं, कंपनी के निपटारे के हिस्से के रूप में $ 18.5 मिलियन का भुगतान करना होगा और पिछले दो वर्षों में अमेरिकी डॉलर से टोकन के प्रावधान की डिग्री पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रदान करना होगा। अब तक, जांच गई, बिटफिनेक्स ने क्रिप्टोशिवल्स और आय को "डॉलर रिजर्व प्रदान करने के लिए उधार देने से अपनी शब्द बदल दिया है।
बिटकॉइन की रिहाई के बाद, बिटकॉइन ने पिछले 12 घंटों में फरवरी के सुधार को 10% की कटौती की।
इस समाचार के महत्व को कम करना मुश्किल है, क्योंकि क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों की भारी बहुमत को टेदर में गणना की जाती है, और इसकी पूंजीकरण 2016 में $ 1 बिलियन से बढ़कर 35 अरब डॉलर तक बढ़ गई है। नियामक से दावों से इनकार पूरी क्रिप्टोकुरेंसी को प्रभावित करेगा मंडी। हालांकि, टीथर के प्रावधान की डिग्री का सवाल अभी तक वितरित नहीं किया गया है।
विश्लेषणात्मक समूह Stormgain।
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