चेनलिसिस की नई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रिप्टोकुरेंसी के साथ सभी अपशिष्ट धन का 55% 270 पते में गुजरता है। रूस और यूएसए एंटीटाइरिंग में रहते हैं।
स्टॉक एक्सचेंज - मनी लॉंडरिंग के लिए मुख्य उपकरण
ऐतिहासिक रूप से, अवैध रूप से प्राप्त धन की मुख्य श्रृंखला बड़े केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से पारित हुई। पांचवें ईयू निर्देश को अपनाने के साथ, जिसने वास्तव में अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को लागू करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफार्मों का आदेश दिया, केंद्रीकृत स्थलों में धोने वाले धन की मात्रा में कमी आई है। हालांकि, 2020 में उनके पास एक नई वृद्धि हुई थी। सबसे अधिक संभावना है कि अब पैसा विकेन्द्रीकृत स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से धोया जाता है, जो ग्राहकों की पूरी गुमनामता को बनाए रखता है। यह चेनलिसिस के अध्ययन में कहा गया है
2020 में, एक महत्वपूर्ण मात्रा में ट्रैफिक केंद्रीकृत स्टॉक एक्सचेंजों से उन संसाधनों में स्थानांतरित हो गया है, जिनमें उच्च जोखिम वाले न्यायालयों में स्थित उच्च जोखिम विनिमय, गेम प्लेटफॉर्म, मिक्सर और प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
जैसा कि आरेख में देखा जा सकता है, अवैध रूप से प्राप्त धन में से अधिकांश धोखाधड़ी और डार्कनेट सेवाओं पर गिरते हैं।
धोखाधड़ी की गतिविधियों की भूगोल के लिए, नेता संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और कई अन्य देशों में रहते हैं।
हाइड्रा की गतिविधि के कारण रूस फिर से इस सेक्टर डार्केट में नेता बन गया
रूस फिर से क्षेत्र डार्कनेट में अग्रणी बन गया, जो मुख्य रूप से हाइड्रा मार्केटेटर की गतिविधि के कारण है, जो मुख्य रूप से रूसी भाषी आबादी के साथ काम करता है।
चीन को इस तथ्य से भी हाइलाइट किया गया है कि चोरी के साधनों और विरूपणीय कार्यक्रमों से जुड़े पते से भेजे गए धन के असमान रूप से बड़े हिस्से को प्राप्त होता है। कुछ हद तक, यह क्रिप्टोकुरेंसी की चोरी और लाजर समूह से जुड़े गंदज की गतिविधियों के कारण हो सकता है, जो उत्तरी कोरिया सरकार से जुड़े साइबर अपराधियों का सिंडिकेट हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, अधिकांश अपराध धोखाधड़ी और विरूपण से संबंधित हैं।
अधिकांश में, प्राप्त धन पिछले तीन वर्षों में 4 प्राप्तकर्ता समूहों के बीच वितरित किए गए थे।
साथ ही, $ 10 मिलियन से $ 100 मिलियन तक बहुत बड़ी मात्रा में धन, केवल 24 पते प्राप्त हुए।
विश्लेषकों की चेनलिसिस के अनुसार, कानून प्रवर्तन एजेंसियां मनी लॉंडरिंग को रोक सकती हैं, बस इन 270 पते के मालिकों की गणना और गिरफ्तार कर रही हैं।
सभी पैसे के आधे से अधिक पदों को 270 पते के माध्यम से beincrypto पर पहले दिखाई दिया है।