Astana. 23 જાન્યુઆરી. કાઝટગ - કઝાખસ્તાનમાં, નાણાકીય માપન મની ડેવલપમેન્ટ (ફેટ એફ) ના વિકાસ જૂથની ભલામણ પર, ડ્રાફ્ટ લેજિસ્ટલ સુધારા તૈયાર છે, જે અન્ય દેશોના રાષ્ટ્રપતિઓ સામે નાણાકીય દેખરેખ રાખવાની મંજૂરી આપશે, એજન્સી પત્રકાર અહેવાલો.
"ડ્રાફ્ટ કાયદામાં સુધારાને રાષ્ટ્રીય જાહેર અધિકારીઓ (પીએલડી) (ભલામણ 12 ચરબી) સંબંધિત પૂરતા ઓડિટ માટેના પગલાં સ્થાપિત કરવાનો છે. આજની તારીખે, કઝાખસ્તાનના પ્રજાસત્તાકને ભલામણ 12 ચરબી દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા નથી, જેમાં યુએન મેમ્બર દેશોએ દેશના જોડાણને ધ્યાનમાં લીધા વિના પીપીએલ દ્વારા કરવામાં આવેલા ઓપરેશન્સ પરના કાયદાકીય સ્તરના નિયંત્રણમાં સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે. રાજકીય કાર્યોને પીડીએલને આભારી છે, ઉદાહરણ તરીકે, રાજકીય કાર્યો, ઉદાહરણ તરીકે, રાજ્યો અથવા સરકાર, રાજકારણીઓ, વરિષ્ઠ સરકાર, ન્યાયિક અથવા લશ્કરી અધિકારીઓ, રાજ્યના મૃતદેહો અને વિભાગોના પ્રથમ વડા, અર્ધ-રાજ્ય ક્ષેત્રના વડા અને રાજકીય પક્ષો, "આ પ્રોજેક્ટ ખ્યાલને કહે છે કે કાયદો કહે છે" કઝાખસ્તાનના રિપબ્લિક ઑફ કઝાખસ્તાનના કેટલાક કાયદાકીય કૃત્યોને અપરાધીઓ દ્વારા અપરાધી કાયદાના કાયદાકીયકરણ (લોન્ડરિંગ) અને આતંકવાદના ધિરાણની કમાણી અંગેના કેટલાક કાયદાકીય કૃત્યોમાં ઉમેરાઓ ".
જેમ જેમ વિકાસકર્તાઓએ સમજાવ્યું હતું કે, "ચરબીના આ જોગવાઈઓના સારના આધારે, કઝાખસ્તાનને દેશના જોડાણને ધ્યાનમાં લીધા વિના તમામ પીપીએલને લગતી નાણાકીય દેખરેખ રાખવાની જરૂર છે."
"તે જ સમયે, કઝાખસ્તાનના પ્રજાસત્તાકના કાયદામાં, ભલામણ 12 ચરબી સંપૂર્ણપણે અમલમાં નથી, એટલે કે, પૂરતી ગ્રાહક તપાસ હાથ ધરવા માટે વધારાના પગલાં (અહીં એનપીસી તરીકે ઉલ્લેખિત અહીંથી) ફક્ત વિદેશી પીએલએલના સંદર્ભમાં જ સ્થપાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોનું પાલન કરવાના સંદર્ભમાં ગંભીર ગેરલાભ છે. આ સંદર્ભમાં, રાષ્ટ્રીય પીપીએલની સૂચિ નક્કી કરવું જરૂરી છે, તેના સંદર્ભમાં વધારાના એનપીકે પગલાં લાગુ કરવામાં આવશે, "દસ્તાવેજમાં જણાવ્યું હતું.
સુધારાના લેખકો અનુસાર, ડ્રાફ્ટ કાયદો વિકસાવવાની જરૂર છે, ગુનેગારોના જૂથ દ્વારા ગુનાહિત આવકના કાયદેસરકરણ અને આતંકવાદ (ઇએજી) ના ફાઇનાન્સિંગનો સામનો કરવા માટે યુરોસિયન જૂથ દ્વારા કઝાકિસ્તાનના બીજા રાઉન્ડની તૈયારીને કારણે થાય છે. પ્રજાસત્તાક 2021 માં પસાર થવું આવશ્યક છે. નોંધ્યું છે કે, કઝાખસ્તાનનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે, એએમએલ / સીએફટી માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો દ્વારા આવકના લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદ (એએમડી / એફટી) ને ફાઇનાન્સિંગ કરવા માટે નેશનલ સિસ્ટમ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવશે અને ફેટ્સના માસ વિનાશના હથિયારોના વિતરણને ફાઇનાન્સિંગ માટે તેના ઓપરેશનની અસરકારકતા, જે લોકો સામેના કેટલાક નિવારક પગલાંઓ, જે ગુનાહિત દ્વારા મેળવેલી આવકના કાયદાકીયકરણ (લોન્ડરિંગ) અને આતંકવાદ અને તેમના બધા સંભવિત દમનથી સંબંધિત ગુનાઓ કરવાના ગુના કરે છે.
"ફેટિંગના બિન-અમલીકરણ ભલામણોના કિસ્સાઓમાં કાર્યક્ષમતાના સ્તરના અંદાજિત રેટિંગ્સ અને અંદાજોના અંદાજો, ચરબી વૈશ્વિક નેટવર્કના અન્ય ભાગ લેનારા દેશોના દેશમાં લાગુ થયેલા આર્થિક પ્રતિબંધોને લાગુ પાડશે. પ્રતિબંધો હેઠળ પ્રવેશ એ રાજ્યો માટે સૌથી વધુ "ખતરનાક" છે અને મુખ્યત્વે બેંકિંગ ક્ષેત્ર અને નાણાકીય સેવાઓના અવકાશને જોડવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 2001-2002 માં, આંતરરાષ્ટ્રીય નિષ્ણાતોના મૂલ્યાંકન અનુસાર, ફેટ એફના સિદ્ધાંતો સાથે પાલન માટે પ્રતિબંધો અપનાવવામાં આવ્યા હતા, જેના પરિણામે, તેઓએ લાખો યુએસ ડૉલરમાં નાણાકીય નુકસાન સહન કર્યું હતું, "એમ વિકાસકર્તાઓએ સમજાવ્યું હતું.