ચેનૅલિઝિસની નવી વિશ્લેષણાત્મક રિપોર્ટ સૂચવે છે કે 270 સરનામાંમાં ક્રિપ્ટોક્યુરન્સી પાસ સાથેના 55% કચરો પૈસા. રશિયા અને યુએસએ એન્ટીટરિંગમાં રહે છે.
સ્ટોક એક્સચેન્જ - મની લોન્ડરિંગ માટે મુખ્ય સાધન
ઐતિહાસિક રીતે, ગેરકાયદેસર રીતે પ્રાપ્ત થયેલા નાણાંના મુખ્ય એરેને મોટા કેન્દ્રિય અને વિકેન્દ્રીકરણવાળા સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા પસાર થાય છે. પાંચમી ઇયુ ડાયરેક્ટીવને અપનાવવાથી, જે વાસ્તવમાં તેના ગ્રાહકો માટે કેવાયસી પ્રક્રિયાને અમલમાં મૂકવા માટે ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સને આદેશ આપ્યો હતો, કેન્દ્રીય સાઇટ્સમાં ભંડોળ ધોવાનું વોલ્યુમ સહેજ ઘટાડો થયો છે. જો કે, 2020 માં તે એક નવી વૃદ્ધિ હતી. મોટાભાગે સંભવિત સ્ટોક એક્સચેન્જો દ્વારા હવે પૈસા ધોવાઇ જાય છે, જે ગ્રાહકોની સંપૂર્ણ અનામિત્વને જાળવી રાખે છે. આ ચેઇનલિસિસના અભ્યાસમાં જણાવાયું છે
2020 માં, કેન્દ્રિત સ્ટોક એક્સચેન્જથી ટ્રાફિકની નોંધપાત્ર માત્રામાં ટ્રાફિકને "જોખમી" તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જેમાં ઉચ્ચ જોખમના વિનિમય, રમતના પ્લેટફોર્મ્સ, મિક્સર્સ અને પ્લેટફોર્મ્સ શામેલ છે, જેમાં ઉચ્ચ જોખમના અધિકારક્ષેત્રોમાં સ્થિત છે.
આકૃતિમાં જોઈ શકાય છે તેમ, ગેરકાયદેસર રીતે ગેરકાયદેસર રીતે પૈસા છેતરપિંડી અને ડાર્કનેટ સેવાઓ પર પડે છે.
કપટકારોની પ્રવૃત્તિઓના ભૂગોળ માટે, આગેવાનો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા, રશિયા, ચીન, દક્ષિણ આફ્રિકા, યુક્રેન અને અન્ય ઘણા દેશો રહે છે.
હાઈડ્રાની પ્રવૃત્તિને કારણે રશિયા ફરીથી આ ક્ષેત્રમાં ઘાટા બન્યા
રશિયા ફરીથી ડાર્કનેટમાં નેતા બન્યા, જે મોટાભાગે હાઇડ્રા માર્કેટિંગરની પ્રવૃત્તિને કારણે છે, જે મુખ્યત્વે રશિયન બોલતા વસ્તી સાથે કામ કરે છે.
ચીન એ હકીકત દ્વારા પણ પ્રકાશિત થાય છે કે તે ચોરી કરેલા માધ્યમો અને ગેરવસૂલી શકાય તેવા પ્રોગ્રામ્સ સાથે સંકળાયેલા સરનામામાંથી મોકલેલા ભંડોળના પ્રમાણમાં મોટા હિસ્સા મેળવે છે. ભાગમાં, આ ક્રિપ્ટોક્યુરન્સી અને લાજરસ ગ્રૂપ સાથે સંકળાયેલા ગેરવાજબી પ્રવૃત્તિઓ, ઉત્તર કોરિયા સરકાર સાથે સંકળાયેલા સાયબરક્રિમિનલ્સનો સિંડિકેટની ચોરીના કારણે હોઈ શકે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે, મોટા ભાગના ગુનાઓ કપટ અને ગેરવસૂલીથી સંબંધિત છે.
મોટાભાગનામાં, પાછલા ત્રણ વર્ષમાં પ્રાપ્ત થયેલા ભંડોળને 4 પ્રાપ્તકર્તા જૂથો વચ્ચે વહેંચવામાં આવ્યા હતા.
તે જ સમયે, 10 મિલિયન ડોલરથી $ 100 મિલિયનથી ખૂબ મોટી રકમની રકમ, ફક્ત 24 સરનામાં પ્રાપ્ત થઈ.
વિશ્લેષકોના વિશ્લેષક અનુસાર, કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ મની લોન્ડરિંગને અટકાવી શકે છે, ફક્ત આ 270 સરનામાંના માલિકોની ગણતરી કરી શકે છે.
બધા પૈસાના અડધાથી વધુની પોસ્ટ 270 સરનામાંઓ દ્વારા બીનક્રિપ્ટો પર પ્રથમ દેખાયા છે.