It nije analytysk rapport fan ChainSalys suggereart dat 55% fan alle ôffaljild mei kryptokurend troch 270 adressen. Ruslân en de FS bliuwe yn antitering.
Stock Exchange - it haadynstrumint foar wytwaskjen fan jild
Histoarysk, de wichtichste array fan yllegaal jild ûntfongen troch grutte sintralisearre en decentralisearre stock útwikseling. Mei it oannimmen fan 'e fyfde EU-rjochtline, dy't eins hannelplatafsplatfoarms bestelde om de KYC-proseduere te ymplementearjen foar har klanten, de folumes wassen yn sintralisearre sides yn' e sintralisearre. Yn 2020 hie hy lykwols in nije groei. Meast wierskynlik wurdt no jild wosken troch desintrale foarrie-útwikseling, dy't de folsleine anonimiteit fan klanten behâlde. Dit wurdt ferklearre yn 'e stúdzje fan ChainSySyse
Yn 2020 is in signifikante hoemannichte ferkear ferhuze út it útwikseljen fan sintralisearre foar boarnen dy't wurde klassifisearre as "riskant", ynklusyf hege risikofterprogramma, spultsje-platfoarms, mixers en platfoarms yn hege risiko-jurisdiksjes.
Lykas kin wurde sjoen yn it diagram, de measte fan yllegaal ûntfongen jild falt op fraude en Darcnet-tsjinsten.
Wat de geografy fan 'e aktiviteiten fan fraudsters bliuwe, bliuwe de lieders de Feriene Steaten fan Amearika, Ruslân, Sina, Súd-Afrika, Oekraïne en in oantal oare lannen.
Ruslân waard wer de lieder yn 'e Sektor Darket fanwege de aktiviteit fan Hydra
Ruslân waard wer de lieder yn 'e Sektor Darcnet, dy't foar it grutste part is fanwege de aktiviteit fan' e Hydra Marketer, dy't freget fral wurket mei de Russysk-sprekkende befolking.
Sina wurdt ek markearre troch it feit dat it in ûneven krige dat it in ûneven ûntfangt Gear fan fûnsen ferstjoerd fan adressen dy't assosjeare binne mei stole middels en exersjeprogramma's. Foar in part kin dit wêze fanwege de dief fan kryptokaarskip en de aktiviteiten fan útgongers fan it útgongen fan 'e Lazarus Groep, in syndikaat fan Cybercriminals assosjeare mei de regearing fan Noard-Korea. Wat de Feriene Steaten oanbelanget, binne de measte misdieden relatearre oan fraude en ôfpersing.
Yn 'e measte waarden de ûntfongen fûnsen dy't ûntfongen fûnsen binne yn' e ôfrûne trije jier ferdield tusken 4 ûntfangergroepen.
Tagelyk, heul grutte hoemannichten jild, fan $ 10 miljoen oant $ 100 miljoen, krige mar 24 adressen.
Neffens Aanysts Chainalyse kinne wetfergruttingsynstânsjes it jildwassen stopje, berekkenje gewoan de eigners fan dizze 270 adressen te berekkenjen en te berekkenjen.
De post mear as de helte fan alle jild is monteare fia 270 adressen fan ferskynden earst op Beincrypto.