آستانه ژانویه 23 KAZTAG - در قزاقستان، بر اساس توصیه گروه توسعه توسعه پول مالی (FATF)، پیش نویس اصلاحات قانونی در حال آماده سازی است، که به نظارت مالی در برابر رؤسای جمهور کشورهای دیگر، گزارشات خبرنگار آژانس.
"اصلاحات در پیش نویس قانون به منظور ایجاد اقدامات حسابرسی مناسب در مورد مقامات دولتی ملی (PLD) (توصیه 12 FATF) است. تا به امروز، جمهوری قزاقستان توسط توصیه 12 FATF انجام نشده است، طبق گفته که کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید در کنترل سطح قانونی بر عملیات انجام شده توسط PPL بدون توجه به وابستگی کشور، باید تأسیس شود. به عنوان مثال، توابع سیاسی به PDL ها مربوط می شود، به عنوان مثال، توابع سیاسی، به عنوان مثال، سران دولت ها یا دولت، سیاستمداران، دولت ارشد، افسران قضایی یا نظامی، اولین سران نهادهای دولتی و ادارات دولتی، سران بخش شبه دولتی و احزاب سیاسی، "این مفهوم این قانون می گوید قانون" در مورد اصلاحات اصلاحات و تحریم ها به برخی از اقدامات قانونی جمهوری قزاقستان در مقابله با قانونی کردن (شورش) درآمد دریافت شده توسط جنایتکار و تامین مالی تروریسم ".
همانطور که توسعه دهندگان توضیح دادند، "بر اساس ماهیت این مقررات FATF، قزاقستان باید نظارت مالی را در مورد همه PPL ها صرف نظر از وابستگی کشور انجام دهد."
"در همان زمان، در قانون جمهوری قزاقستان، توصیه 12 FATF به طور کامل اجرا نمی شود، یعنی اقدامات اضافی برای انجام چک های کافی مشتری (به ترتیب به عنوان NPC نامیده می شود) تنها با توجه به PLL های خارجی تاسیس شده است ، که از لحاظ انطباق با استانداردهای بین المللی، یک معایب جدی است. در این راستا، لازم است که لیستی از PPL های ملی را تعیین کنیم، که در مورد آن اقدامات اضافی NPK اعمال خواهد شد. "
به گفته نویسندگان اصلاحات، نیاز به توسعه پیش نویس قانون، ناشی از آماده سازی دور دوم ارزیابی متقابل قزاقستان توسط گروه اوراسیا در مقابله با قانونی کردن درآمد کیفری و تامین مالی تروریسم (EAG) است جمهوری باید در سال 2021 عبور کند. همانطور که اشاره شد، در هنگام ارزیابی قزاقستان، EAG توسط سیستم ملی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی به تروریسم (AMD / FT) توسط استانداردهای بین المللی برای AML / CFT و تامین مالی توزیع سلاح های کشتار جمعی FATF نیز بررسی خواهد شد به عنوان اثربخشی عملیات آن، از جمله اقدامات پیشگیرانه خاص علیه افرادی که مرتکب شده اند یا قصد دارند مرتکب جنایات مربوط به قانونی بودن (شوم) درآمد حاصل از کیفری و تامین مالی تروریسم و سرکوب احتمالی آنها شوند.
"ارزیابی های تعیین شده و برآوردهای سطوح بهره وری در موارد توصیه های غیر اجرایی FATF موجب تحریم های اقتصادی اعمال شده به کشور از سایر کشورهای عضو شبکه جهانی FATF می شود. ورود تحت تحریم ها، "خطرناک ترین" برای ایالت ها است و عمدتا به بخش بانکی و دامنه خدمات مالی مربوط می شود. به عنوان مثال، در سال های 2001-2002، تحریم ها برای عدم انطباق با اصول FATF تصویب شد، در نتیجه، بر اساس ارزیابی کارشناسان بین المللی، آنها از تلفات مالی در میلیون ها دلار آمریکا رنج می بردند. "