گزارش تحلیلی جدید از Chainalysis نشان می دهد که 55٪ از تمام ضایعات پول با رمز عبور Cryptocurrency در سراسر 270 آدرس. روسیه و ایالات متحده آمریکا باقی می ماند.
بورس اوراق بهادار - ابزار اصلی برای پولشویی
از لحاظ تاریخی، آرایه اصلی پول غیرقانونی دریافت شده از طریق مبادلات سهام متمرکز و غیر متمرکز به طور غیرقانونی منتقل شد. با تصویب دستورالعمل پنجم اتحادیه اروپا، که در واقع دستور داد که سیستم عامل های معاملاتی برای اجرای روش KYC برای مشتریان خود، حجم منابع شستشو در سایت های متمرکز کمی کاهش یابد. با این حال، در سال 2020 او رشد جدیدی داشت. به احتمال زیاد اکنون پول از طریق بورس اوراق بهادار غیرمتمرکز شسته شده است، که ناشناس بودن کامل مشتریان را حفظ می کند. این در مطالعه Chainalysis اعلام شده است
در سال 2020، مقدار قابل توجهی از ترافیک از مبادلات سهام متمرکز به منابع که به عنوان "خطرناک" طبقه بندی شده است، از جمله تبادل ریسک بالا، سیستم عامل های بازی، میکسر و سیستم عامل های واقع در حوزه های ریسک بالا، نقل مکان کرد.
همانطور که در نمودار دیده می شود، اکثر پول های غیرقانونی دریافت شده در خدمات تقلب و DARCNET کاهش می یابد.
همانطور که برای جغرافیای فعالیت های کلاهبرداران، رهبران ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، آفریقای جنوبی، اوکراین و تعدادی از کشورهای دیگر باقی می مانند.
روسیه دوباره به دلیل فعالیت هیدرا، رهبر در بخش Darket شد
روسیه دوباره رهبر بخش Darcnet شد، که عمدتا به دلیل فعالیت بازاریاب هیدرا، که عمدتا با جمعیت روسی صحبت می کند، کار می کند.
چین همچنین از این واقعیت برجسته شده است که سهم نامطلوب بزرگی از وجوه ارسال شده از آدرس های مرتبط با ابزارهای به سرقت رفته و برنامه های اخاذی را دریافت می کند. بخشی از این، این ممکن است به دلیل سرقت رمزنگاری و فعالیت های اخراج کننده های مرتبط با گروه لازاروس، یک سندیکای سایبری های سیاستی مرتبط با دولت کره شمالی باشد. در مورد ایالات متحده، بسیاری از جنایات مربوط به تقلب و اخاذی هستند.
در بیشتر موارد، بودجه دریافت شده بین 4 گروه گیرنده در سه سال گذشته توزیع شد.
در عین حال، مقدار بسیار زیادی از پول، از 10 میلیون دلار به 100 میلیون دلار، تنها 24 آدرس دریافت کرد.
به گفته تحلیلگران Chainalysis، سازمان های اجرای قانون می توانند پولشویی را متوقف کنند، به سادگی محاسبه و دستگیری صاحبان این 270 آدرس.
پست بیش از نیمی از تمام پول از طریق 270 آدرس برای اولین بار در Beincrypto ظاهر می شود.