Astana. Urtarrilaren 23a. KAZTAG - Kazakhstanen, Finantza Neurketa Finantza Diru Garapenerako Garapen Taldearen Gomendioari buruz (FATF), lege-zuzendaritzak prestatzen ari dira, eta horrek baimena emango du beste herrialde batzuetako lehendakarien aurka, agentziaren korrespontsalen aurkako txostenak.
"Zirriborroaren legearen zuzenketak funtzionario publiko nazionalei buruzko auditoria egokia egiteko neurriak ezartzea da (PLD) (Gomendioa 12 Fatf). Orain arte, Kazakhstango Errepublika ez da 12 Fatf gomendioaren bidez ezarri, eta NBEk Nazio Batuen herrialdeetako herrialdeek ezarri behar dute Legegintzako PPL-k egindako eragiketetan herrialdeko afiliazioa edozein dela ere. Funtzio politikoak PDLei egozten zaizkie, adibidez, funtzio politikoak, adibidez, estatu edo gobernu buruak, politikariak, gobernu nagusiak, ofizial judizialak edo militarrak, estatuko lehen gorputzak eta sailak, quasi-estatuko sektoreko buruak eta Alderdi politikoak, "Proiektuaren kontzeptuak" zuzentzen du "zuzenketetan, Kazakhstango Errepublikako legegintzaldiei zuzendutako aldaketei buruz, kriminalek jasotako diru-sarrerengatik eta terrorismoaren finantzaketa".
Garatzaileek azaldu dutenez, "Fatf-en xedapen horien funtsa oinarri hartuta, Kazakhstanek ppls guztiei buruzko jarraipen ekonomikoa egin behar du herrialdeko afiliazioa edozein dela ere."
"Aldi berean, Kazakhstango Errepublikaren legerian, 12 Fatf gomendioa ez da guztiz inplementatuta, hots, bezeroen kontrol egokiak egiteko (aurrerantzean NPC gisa aipatutakoa) ezartzen dira atzerriko pllsarekiko soilik , desabantaila larria da nazioarteko estandarrak betetzeari dagokionez. Ildo horretan, beharrezkoa da PPLS Nationalen zerrenda zehaztea, nPK neurri osagarriak aplikatuko direla ", esan du dokumentuan.
Zuzenketen egileen arabera, lege zirriborroa garatu beharra da Kazakhstan-ek Kazakhstanen bigarren txanda prestatzeak Eurasiako taldea, terrorismoaren (EAG) finantzaketa legeztatzeari aurre egiteko. Errepublika 2021ean pasatu behar da. Kazakhstan ebaluatzerakoan, EAG sistema nazionalak egiaztatuko du errenta zuritzea eta terrorismoa (AMD / FIN) finantzatzeko. AML / CFT-rako nazioarteko estandarrak eta Fatf-en suntsiketa masiboko armak banatzea eta finantzatzeko. Bere funtzionamenduaren eraginkortasun gisa, kriminalek lortutako diru-sarrerengatik eta terrorismoaren finantzaketa eta haien ezabapen guztia finantzatzeko delituak egiteko edo asmoa duten pertsonen aurkako neurri prebentibo batzuk barne.
"Fatf-en gomendioek ez ezartzen ez dituzten kasuetan eraginkortasun mailen balorazioak eta estimazioak esleitu zituzten Fatf Sare Globaleko beste herrialde batzuetako herrialdeei aplikatutako zehapen ekonomikoak. Zigorretako sarrera estatuentzako "arriskutsuena" da eta banku-sektoreari eta finantza zerbitzuen esparrua da batez ere. Adibidez, 2001-2002an, Nazioarteko adituen ebaluazioaren arabera, nazioarteko adituen ebaluazioaren arabera, ondorioz, milioika dolarreko galerak izan zituzten ", azaldu dutenez," azaldu zuten garatzaileek.