Astana. 23-a de januaro. Kazag - en Kazaĥio, laŭ la rekomendo de la evoluiga grupo de financa mezuro mono disvolviĝo (FATF), projekto de leĝdonaj amendoj prepariĝas, kiu permesos financan kontroladon kontraŭ la prezidantoj de aliaj landoj, la agentejo korespondaj raportoj.
"La amendoj en la projekta leĝo celas establi mezurojn por adekvata auditoría pri naciaj publikaj funkciuloj (PLD) (rekomendo 12 FATF). Ĝis nun, la Respubliko de Kazaĥio ne estis efektivigita per rekomendo 12 FATF, laŭ kiu UN membro landoj devas esti establita ĉe la leĝdona nivelo kontrolo sur operacioj efektivigitaj de PPL sendepende de la landa alligiteco. La politikaj funkcioj estas atribuitaj al PDLS, ekzemple, politikaj funkcioj, ekzemple, estroj de ŝtatoj aŭ registaro, politikistoj, altranga registaro, juĝaj aŭ militaj oficiroj, la unuaj estroj de ŝtataj korpoj kaj departementoj, kapoj de la kvazaŭ-ŝtata sektoro kaj Politikaj partioj, "La projekto koncepto diras la leĝon" pri amendoj al amendoj kaj aldonoj al iuj leĝdonaj aktoj de la Respubliko de Kazaĥio sur la kontraŭo de legalizo (lavita) de la enspezoj ricevitaj de krimulo, kaj la financado de terorismo ".
Ĉar la programistoj klarigis, "Surbaze de la esenco de ĉi tiuj dispozicioj de FATF, Kazaĥio bezonas efektivigi financan monitoradon pri ĉiuj PPLS sendepende de landa alligiteco."
"Samtempe, en la leĝaro de la Respubliko de Kazaĥio, la rekomendo 12 FATF ne estas plene efektivigita, nome, aldonaj mezuroj por efektivigi adekvata kliento kontroloj (ĉi tieinafter referita kiel la NPC) estas establitaj nur kun respekto al eksterlandaj Pls , kiu estas grava malavantaĝo laŭ plenumado de internaciaj normoj. Tiurilate, necesas determini la liston de naciaj PPL-oj, rilate al kiuj aldonaj NPK-mezuras, "diris en la dokumento.
Laŭ la aŭtoroj de la amendoj, la bezono evoluigi projektan leĝon estas kaŭzita de la preparado de la dua raŭndo de reciproka pritaksado de Kazaĥio fare de la Eŭrazia Grupo pri kontraŭi la laŭleĝigon de krimaj enspezoj kaj financado de terorismo (EAG), kiun la Respubliko devas pasi en 2021. Kiel notite, kiam oni taksas Kazaĥio, la EAG estos kontrolita de la Nacia Sistemo por kontraŭi enspezon lavita kaj financado al terorismo (AMD / FT) per internaciaj normoj por AML / CFT kaj financi la distribuon de armiloj de amasa detruo de FATF, ankaŭ Kiel la efikeco de ĝia funkciado, inkluzive iujn preventajn mezurojn kontraŭ personoj, kiuj faris aŭ intencas fari krimojn rilatajn al laŭleĝigo (lavado) de enspezoj akiritaj de krimulo, kaj la financado de terorismo kaj ilia ebla subpremo.
"Asignitaj rangigoj kaj taksoj de niveloj de efikeco en kazoj de ne-efektivigaj rekomendoj de FATF kunportos ekonomiajn sankciojn aplikitajn al la lando de aliaj partoprenantaj landoj de la Tutmonda Reto de FATF. La eniro sub sankcioj estas la plej "danĝera" por ŝtatoj kaj rilati ĉefe al la banka sektoro kaj la amplekso de financaj servoj. Ekzemple, en 2001-2002, sankcioj estis adoptitaj por ne-plenumado de la principoj de FATF, kiel rezulto, laŭ kiu, laŭ la pritaksado de internaciaj spertuloj, ili suferis financajn perdojn en milionoj da usonaj dolaroj, "la programistoj klarigis.